Ухвала суду № 80793115, 26.03.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/842/18

1-кс/310/665/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А., при секретарі Корнієнко М.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 23.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081120000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

20.03.2019 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26001075501, відкритому в АТ «МетаБанк» для обслуговування ПП «Стройсервіс» (ЄДРПОУ 23283578) за період часу з 01 січня 2017 року по теперішній час, із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), його номеру банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, а також до копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Стройсервіс», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами до АТ «МетаБанк» та які знаходяться у володінні АТ «МетаБанк»(МФО 313582), розташованого за юридичною адресою: місто Запоріжжя, проспект Металургів, 30, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

АТ «МетаБанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, але згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку з відсутністю учасників судового процесу, технічна фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 42018081120000007 свідчить про те, що самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 23.01.2018 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20 липня 2017 року між розпорядником бюджетних коштів – виконкомом Осипенківської сільської ради в особі ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробниче підприємство «Перспектива» (Код ЄДРПОУ № 33853106) укладено договір підряду №12/07 від 20.07.2017 року на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле, вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» на суму 571 734,00 грн. В період з 29.08.2017р. по 28.12.2017р. на рахунок ТОВ «ТВП «Перспектива» були перераховані грошові кошти на суму – 571 734, 00 грн.

Відповідно до п.1.1 та п.1.2 договору №12/07 від 20.07.2017р. ТОВ «ТПП «Перспектива» виконує роботи за адресою: «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне Поле, вул. Центральна (Леніна), 222, Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1 Договору вартість робіт складає 571 734,00 грн.

Згідно з п.3.1. Договору виконання робіт здійснюється в строк з 20.07.2017 року по 31.12.2017 року.

Згідно з п. 4.2.1 Договору підрядник бере на себе зобов’язання забезпечити виконання робіт у відповідності з будівельними нормами в строк встановлений даним договором.

Відповідно до п.5.1. приймання виконаних робіт здійснюється уповноваженими представниками замовника у відповідності з актом приймання - здачі виконаних робіт.

Згідно з п.5.2 роботи, виконані підрядником та прийняті замовником, останній зобов’язаний виплатити в десятиденний строк по акту приймання - здачі виконаних робіт.

Відповідно до листа виконкому Осипенківської сільської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ТПП «Перспектива» перераховано бюджетні грошові кошти на суму – 571 734,00 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно – технічної експертизи №212-18 по кримінальному провадженню №42018081120000007 від 22.12.2018 р. роботи, які вказані в акті приймання виконаних будівельних робіт № 12/20 за грудень 2017 року по договору підряду №12/07 від 20.07.2017 р. не відповідають виконаним, визначеним кошторисною документацією. Різниця між вартістю виконаних робіт за актом №12/20та фактично виконаними роботами за прямими витратами складає 60 477 гривень.

Таким чином, в акті виконаних робіт № 12/20 від 21.12.2017 внесено недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «ТВП «Перспектива», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи, відповідно до умов договору №12/07 від 20.07.2017, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких незаконно перераховано державні грошові кошти.

20 липня 2017 року між виконавчим комітетом Осипенківської сільської ради Бердянського району та ПП «Стройсервіс» укладений договір №017/099 на здійснення авторського нагляду на об’єкті «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою с. Червоне Поле, вул. Центральна (Леніна), 222 Бердянського району Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення». Відповідно до п.2.3. умов цього договору після закінчення виконання робіт, виконавець передає замовнику три акта здачі – приймання виконаних робіт, який і був в подальшому підписаний двома сторонами. Згідно п.4.4. умов цього договору відвідування об’єкту представниками авторського нагляду здійснюється згідно із графіком або за викликом замовника. Відповідно до п.4.5. умов договору результати авторського нагляду фіксуються в спеціальному журналі. Представник виконавця зобов’язаний внести зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом із пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними відповідального працівника підрядника. Розрахунковий рахунок в договорі ПП «Стройсервіс» вказаний – 26001075501 в АТ «МетаБанк».

Згідно платіжного доручення №3 від 28.12.2017 р. виконком Осипенківської сільської ради перерахував на розрахунковий рахунок - 26001075501, відкритий в АТ «МетаБанк» для обслуговування ПП «Стройсервіс», грошові кошти в сумі 3 078,00 гривень за здійснення авторського нагляду по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою с. Червоне Поле, вул. Центральна (Леніна), 222 Бердянського району Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення».

Відповідно до умов договору №017/099 від 20.07.2017 між виконавчим комітетом Осипенківської сільської ради Бердянського району та ПП «Стройсервіс» та інших документів, вилучених в ході обшуку, встановлено, що з 10.05.2017 р. посаду директора ПП «Стройсервіс» займав ОСОБА_4, а договір №017/099 від 20.07.2017 укладений з ОСОБА_5, який підписав даний договір як директор вказаного підприємства. Окрім, відповідно до вилученого наказу №08, ОСОБА_5 призначив себе відповідальним за здійснення авторського нагляду по вказаному об’єкту, а акт здачі – приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт за вказаним договором підписав ОСОБА_6

Приватне підприємство «Стройсервіс» (ЄДРПОУ 23283578) на момент укладення вказаного договору та до проведення обшуку на вказаному підприємстві (який був проведений 22 листопада 2018 року) було зареєстровано та фактично знаходилося за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до відомостей Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_4 12.05.2017 через пункт пропуску «КПВВ Чонгар (Салькове)» виїхав за межі України, а повернувся на територію України – 21.10.2017, та 02.11.2017 р. знову через пункт пропуску «КПВВ Чонгар (Салькове)» виїхав за межі України, а повернувся на територію України – 28.04.2018 р.

На підставі викладеного, посадові особи ПП «Стройсервіс» можуть бути причетні до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на їх розрахунковий банківський рахунок під час здійснення авторського нагляду по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Червоне поле вул. Центральна (Леніна) 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення», з метою встановлення осіб, що здійснювали обготівкування перерахованих бюджетних грошових коштів та які мали безпосередній доступ до розрахункового рахунку підприємства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ПП «Стройсервіс» (ЄДРПОУ 23283578) по розрахунковому рахунку №26001075501, відкритий в АТ «МетаБанк» для обслуговування ПП «Стройсервіс», копій заяв особи, яка здійснювала їх відкриття, а також інших копій документів, що надавалися клієнтом до АТ «МетаБанк» (МФО 313582 ) та стали підставою для обготівкування грошових коштів.

Відповідно до п.п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ. Згідно ч.4 ст.99 КПК України дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26001075501, відкритому в АТ «Метабанк» для обслуговування ПП «Стройсервіс».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність і достатність підстав вважати, що необхідна інформація та документи перебувають у володінні АТ «МетаБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, можуть сприяти встановленню особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення.

За таких обставин, слідчій суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 19.03.2019 року – задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26001075501, відкритому в АТ «МетаБанк» для обслуговування ПП «Стройсервіс» (ЄДРПОУ 23283578) за період часу з 01 січня 2017 року по теперішній час, із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), його номеру банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, а також до копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Стройсервіс», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами до АТ «МетаБанк», які знаходяться у володінні АТ «МетаБанк» (МФО 313582), розташованого за юридичною адресою: місто Запоріжжя, проспект Металургів, 30, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Троценко