Ухвала суду № 80779952, 24.07.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2018 Справа №607/13518/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого Кондратьєва В.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018210000000109 від 06.02.2018, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Старший слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, і свідчать про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Сімбол Системс», м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3, код 36038437, №№: 260077457 (гривня, відкритий 01.07.2014, закритий 07.02.2018),НОМЕР_1 (гривня, відкритий 13.12.2017), за період з 01.07.2014 по 17.07.2018 із зазначенням дати, часу, одержувачів, платників, сум і призначення платежів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, у вересні 2017 року Тернопільська міська рада залучила для запровадження електронних квитків «Соціальна картка Тернополянина» ТОВ «Системний зв’язок», м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7, код 37838893, яке, в свою чергу, уклало договір на виготовлення карток з ТОВ «Сімбол Системс», м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3, код 36038437.

В подальшому ТОВ «Системний зв’язок» проводило переказ грошових коштів для ТОВ «Сімбол Системс» за виготовлення «Соціальної картки Тернополянина».

При цьому встановлено, що засновниками засновника ТОВ «Сімбол Системс» є громадяни ОСОБА_4 Федерації, які, згідно із заявою ОСОБА_5, за якою вказане провадження внесене до ЄРДР, можуть належати до терористичної групи.

Таким чином, в ході розслідування необхідно з’ясувати факти фінансування вказаними підприємствами терористичної діяльності.

Водночас ТОВ «Сімбол Системс» має (мало) такі рахунки, відкриті у ПАТ «Перший український міжнародний банк» №№:260077457 (гривня, відкритий 01.07.2014, закритий 07.02.2018),НОМЕР_1 (гривня, відкритий 13.12.2017).

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», містять відомості про відкриття рахунків, і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01.07.2014 по 17.07.2018, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з’ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, та можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, і свідчать про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Сімбол Системс», м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3, код 36038437, №№:

1)260077457 (гривня, відкритий 01.07.2014, закритий 07.02.2018),

2)НОМЕР_1 (гривня, відкритий 13.12.2017),

за період з 01.07.2014 по 17.07.2018 із зазначенням дати, часу, одержувачів, платників, сум і призначення платежів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6