Ухвала суду № 80779699, 31.07.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2018 Справа №607/14302/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянській О.І., за участю слідчого Мазепа А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника управління – начальник 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017211180000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Заступник начальника управління – начальник 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_1, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) та можливість вилучити у Тернопільському відділенні ПАТ «ОТП Банк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, оригіналів наступних документів, а саме:- листів (звернень), приватних підприємців ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_33) про виправлення помилок чи зміну призначення платежу в банківських документах про проведенні операцій з внесення готівкових коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_10 - 26003455021031 (українська гривня), 26048455001726 (українська гривня), 26202455189064 (українська гривня), 26203455189063 (українська гривня), 26202455204370 (євро), 26203455189063 (євро), 26259011353782 (українська гривня), 26250021353782 (українська гривня), 26251031353782 (українська гривня), ФОП ОСОБА_11 -26204455224767 (українська гривня), 26009455021035 (українська гривня), 26252011355260 (українська гривня), 26253021355260 (українська гривня), 26255041355260 (українська гривня), ФОП ОСОБА_14 - 26001455021419 (українська гривня),ФОП ОСОБА_15 - 26001455028791 (українська гривня),ФОП ОСОБА_32 - 26002455021065 (українська гривня),ФОП ОСОБА_42 - 26008455020963 (українська гривня), ФОП ОСОБА_43 - 26046455003146 (українська гривня), 26009455021585 (українська гривня),ФОП ОСОБА_39 - 26009455021444 (українська гривня),ФОП ОСОБА_38 - 26048455003489 (українська гривня), 26003455021451 (українська гривня),ФОП ОСОБА_37 - 26001455021033 (українська гривня), 26251018988062 (українська гривня),ФОП ОСОБА_36 - 26047455003145 (українська гривня), 26007455021435 (українська гривня), 26258021398211 (українська гривня), 26257011398211 (українська гривня),ФОП ОСОБА_30 - 26041455001905 (українська гривня), 26001455021583 (українська гривня), 26255011399579 (українська гривня),ФОП ОСОБА_31 - 26006455021027 (українська гривня),ФОП ОСОБА_33 - 26007455021037 (українська гривня), 26045455001990 (українська гривня),ФОП ОСОБА_34 - 26001455023008 (українська гривня),ФОП ОСОБА_35 - 26000455023010 (українська гривня),ФОП ОСОБА_13 - 26006455021050 (українська гривня),ФОП ОСОБА_29 - 26251021399370 (українська гривня), 26048455003070 (українська гривня), 26006455021436 (українська гривня), 26250011399370 (українська гривня),ФОП ОСОБА_27 - 26048455003069 (українська гривня), 26008455023012 (українська гривня), 252011399981 (українська гривня),ФОП ОСОБА_28 - 26258021399265 (українська гривня), 26004455023210 (українська гривня), 26257011399265 (українська гривня),ФОП ОСОБА_26 - 26002455020981 (українська гривня),ФОП ОСОБА_25 - 26256021399278 (українська гривня), 26007455020986 (українська гривня), 26255011399278 (українська гривня),ФОП ОСОБА_23 - 26002455021430 (українська гривня),ФОП ОСОБА_22 - 26000455020983 (українська гривня);ФОП ОСОБА_24 - 26007455020964 (українська гривня);ФОП ОСОБА_20 - 26005455021578 (українська гривня), 26043455002162 (українська гривня),ФОП ОСОБА_21 - 26000455021432 (українська гривня),ФОП ОСОБА_19 - 26045455003147 (українська гривня), 26202455188979 (українська гривня), 26005455021062 (українська гривня), 26257011350282 (українська гривня), 26205455176137 (українська гривня), 26258021350282 (українська гривня), 26259031350282 (українська гривня), 26250041350282 (українська гривня),ФОП ОСОБА_17 - 26000455021584 (українська гривня), 26258011325261 (українська гривня), 26202455225092 (українська гривня),ФОП ОСОБА_18 - 26009455020984 (українська гривня),ФОП ОСОБА_16 - 26251021399585 (українська гривня), 26201455213306 (українська гривня), 26209455213308 (українська гривня), 26004455021580 (українська гривня), 26250011399585 (українська гривня),ФОП ОСОБА_35 Г.А. - 26000455023010 (українська гривня);ФОП ОСОБА_44 - 26047455002362 (українська гривня), 26000455020961 (українська гривня),за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття рахунку) по 25.07.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття рахунку)документів банку за результатами розгляду таких листів (звернень) перерахованих вище приватних підприємців, розглянувши дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10, будучи співзасновником та службовою особою ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек «Ромашка» та «Борис» та фізичні особи-підприємці ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек «Борис» та «Ромашка». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичними особами-підприємцями, які здійснюють реалізацію медикаментів та супутніх товарів в мережі аптек «Борис» та «Ромашка» є:

-ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26003455021031 (українська гривня), 26048455001726 (українська гривня), 26202455189064 (українська гривня), 26203455189063 (українська гривня), 26202455204370 (євро), 26203455189063 (євро), 26259011353782 (українська гривня), 26250021353782 (українська гривня), 26251031353782 (українська гривня));

-ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) -26204455224767 (українська гривня), 26009455021035 (українська гривня), 26252011355260 (українська гривня), 26253021355260 (українська гривня), 26255041355260 (українська гривня));

-ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26001455021419 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) -26001455028791 (українська гривня));

-ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_23, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) -26002455021065 (українська гривня));

-ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_33, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26008455020963 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_32, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26046455003146 (українська гривня), 26009455021585 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_30, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26009455021444 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_29, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26048455003489 (українська гривня), 26003455021451 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_28, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26001455021033 (українська гривня), 26251018988062 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_27, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26047455003145 (українська гривня), 26007455021435 (українська гривня), 26258021398211 (українська гривня), 26257011398211 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_21, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26041455001905 (українська гривня), 26001455021583 (українська гривня), 26255011399579 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26006455021027 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_24, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26007455021037 (українська гривня), 26045455001990 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_25, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26001455023008 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_26, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455023010 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26006455021050 (українська гривня);

-ОСОБА_45 Ігорівна (РНОКПП НОМЕР_20, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26251021399370 (українська гривня), 26048455003070 (українська гривня), 26006455021436 (українська гривня), 26250011399370 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_18, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26048455003069 (українська гривня), 26008455023012 (українська гривня), 252011399981 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_19, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26258021399265 (українська гривня), 26004455023210 (українська гривня), 26257011399265 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_17, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26002455020981 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_16, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26256021399278 (українська гривня), 26007455020986 (українська гривня), 26255011399278 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26002455021430 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455020983 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15 , банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26007455020964 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26005455021578 (українська гривня), 26043455002162 (українська гривня);

-ОСОБА_46 Геннадіївна (РНОКПП НОМЕР_12, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455021432 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26045455003147 (українська гривня), 26202455188979 (українська гривня), 26005455021062 (українська гривня), 26257011350282 (українська гривня), 26205455176137 (українська гривня), 26258021350282 (українська гривня), 26259031350282 (українська гривня), 26250041350282 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455021584 (українська гривня), 26258011325261 (українська гривня), 26202455225092 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26009455020984 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26251021399585 (українська гривня), 26201455213306 (українська гривня), 26209455213308 (українська гривня), 26004455021580 (українська гривня), 26250011399585 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_26, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455023010 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_3, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26047455002362 (українська гривня), 26000455020961 (українська гривня).

Вказаними фізичними особами – підприємцями відкрито поточні банківські рахунки в гривні для здійснення підприємницької діяльності в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) у відділенні даного банку в м.Тернополі.

Аналізом рухів коштів по рахунках вказаних підприємців встановлено, що на них вносились готівкові кошти з призначенням платежу «внесення власних заощаджень готівкою», «внесення торговельної виручки», «зарахування про інкасованих коштів» (в тому числі в сумі 150 тис. грн. і більше). При цьому, майже всі кошти з рахунків підприємців перераховувались одним і тим же постачальникам за придбання медикаментів, перерахунки з використанням банківської системи Клієнт-інтернет-банкінг «ОТР online» здійснювались з однакових ІР-адрес.

На підставі ухвал Тернопільського міськрайонного суду, 15.02.2018, 13.04.2018, 15.04.2018 та 11.05.2018 в відділенні АТ «ОТП Банк» в м.Тернополі здійснено тимчасові доступи до банківських документів приватних підприємців ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_30 Іванівна (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_33) за результатами яких вилучено документи, що свідчать про відкриття рахунків вказаних підприємців та відомості про рух коштів по рахунках, які використані при проведенні планових документальних перевірок.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємці подали до відділення АТ «ОТП Банк» в м. Тернополі звернення про уточнення (зміну) призначення платежів у банківських документах до яких здійснено тимчасових доступ.

13.07.2018 адресу відділення АТ «ОТП Банк» в м. Тернополі надіслано запит в порядку ст.9, 39, 40, 93 КПК України, щодо надання копій листів (звернень), перерахованих вище приватних підприємців, про виправлення помилок чи зміну призначення платежу в банківських документах при проведенні операцій з внесення готівкових коштів на банківські рахунки, які вилучено в ході здійснення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42017211180000012 від 16.03.2017 року, а також копій документів банку за результатами розгляду таких листів (звернень).

25.07.2018 року СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області отримано лист відділення АТ «ОТП Банк» в м.Тернопіль № Е00-01/121 від 17.07.2018 згідно якого запитувана інформація не входить в обсяг інформації, яка розкривається на запит органів виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, однак може бути надана на підставі рішення суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації АТ «ОТП Банк», для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в АТ «ОТП Банк», які відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги, що вказані документи та інформація можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Соціальні аптеки» з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, а також те, що така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника управління – начальник 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_1, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) та можливість вилучити у Тернопільському відділенні ПАТ «ОТП Банк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, оригіналів наступних документів, а саме:

- листів (звернень), приватних підприємців ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_33 Іванівна (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_33) про виправлення помилок чи зміну призначення платежу в банківських документах про проведенні операцій з внесення готівкових коштів на банківські рахунки

- ФОП ОСОБА_10 - 26003455021031 (українська гривня), 26048455001726 (українська гривня), 26202455189064 (українська гривня), 26203455189063 (українська гривня), 26202455204370 (євро), 26203455189063 (євро), 26259011353782 (українська гривня), 26250021353782 (українська гривня), 26251031353782 (українська гривня),

- ФОП ОСОБА_11 -26204455224767 (українська гривня), 26009455021035 (українська гривня), 26252011355260 (українська гривня), 26253021355260 (українська гривня), 26255041355260 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_14 - 26001455021419 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_15 - 26001455028791 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_32 - 26002455021065 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_42 - 26008455020963 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_43 - 26046455003146 (українська гривня), 26009455021585 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_39 - 26009455021444 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_38 - 26048455003489 (українська гривня), 26003455021451 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_37 - 26001455021033 (українська гривня), 26251018988062 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_36 - 26047455003145 (українська гривня), 26007455021435 (українська гривня), 26258021398211 (українська гривня), 26257011398211 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_30 - 26041455001905 (українська гривня), 26001455021583 (українська гривня), 26255011399579 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_31 - 26006455021027 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_33 - 26007455021037 (українська гривня), 26045455001990 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_34 - 26001455023008 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_35 - 26000455023010 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_13 - 26006455021050 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_29 - 26251021399370 (українська гривня), 26048455003070 (українська гривня), 26006455021436 (українська гривня), 26250011399370 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_27 - 26048455003069 (українська гривня), 26008455023012 (українська гривня), 252011399981 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_28 - 26258021399265 (українська гривня), 26004455023210 (українська гривня), 26257011399265 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_26 - 26002455020981 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_25 - 26256021399278 (українська гривня), 26007455020986 (українська гривня), 26255011399278 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_23 - 26002455021430 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_22 - 26000455020983 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_24 - 26007455020964 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_20 - 26005455021578 (українська гривня), 26043455002162 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_21 - 26000455021432 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_19 - 26045455003147 (українська гривня), 26202455188979 (українська гривня), 26005455021062 (українська гривня), 26257011350282 (українська гривня), 26205455176137 (українська гривня), 26258021350282 (українська гривня), 26259031350282 (українська гривня), 26250041350282 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_17 - 26000455021584 (українська гривня), 26258011325261 (українська гривня), 26202455225092 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_18 - 26009455020984 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_16 - 26251021399585 (українська гривня), 26201455213306 (українська гривня), 26209455213308 (українська гривня), 26004455021580 (українська гривня), 26250011399585 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_35 - 26000455023010 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_44 - 26047455002362 (українська гривня), 26000455020961 (українська гривня),

за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття рахунку) по 25.07.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття рахунку)

-документів банку за результатами розгляду таких листів (звернень) перерахованих вище приватних підприємців.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_47