Ухвала суду № 80772610, 19.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2249/19

Провадження № 1-кс/234/1305/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1 , яке погоджено з прокурором Осюк Ю.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області, розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк, Луганська область .

Клопотання надійшло до суду 13.02.2019року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 62019050000000121 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 62019050000000121 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000121 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється групою слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську в складі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 Місцем проведення досудового розслідування визначено м. Краматорськ, Донецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що наказом Державної фіскальної служби України № 1569-о від 07.09.2018 полковника податкової міліції ОСОБА_10 призначено на посаду начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській області.

Відповідно до наказу Головного управління ДФС у Луганській області № 491-о від 17.10.2018, полковник податкової міліції, ОСОБА_10 приступив до виконання службових обов’язків на посаді начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській області з 18.10.2018.

У своїй діяльності ОСОБА_10, як працівник податкової міліції, керується Конституцією України, Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами України, Законами України «Про Національну поліцію», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами МВС України та ДФС України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», органи Національної поліції, доходів і зборів відносяться до правоохоронних органів. Таким чином, ОСОБА_10 є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно пункту 1 Положення про Державну фіскальну службу України (далі - ДФС), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, ДФС є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства.

Відповідно до Положення про оперативне управління ГУ ДФС у Луганській області, затвердженого наказом Головного управління ДФС у Луганській області (далі – Положення про ГУ ДФС), начальником оперативного управління здійснюється: п. 3.3.1 керівництво діяльністю та організація роботи структурного підрозділу ГУ відповідно до Регламенту ГУ та положення про структурний підрозділ; п. 3.3.4 надання обов’язкових до виконання доручень працівниками структурного підрозділу з питань, що належить до його функціональних повноважень, контроль за їх виконанням; п. 3.3.8 організація планування роботи структурного підрозділу; п. 3.3.22. надання консультації в усній формі під час прийму платників податків; 3.3.33. вжиття у межах компетенції заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх реалізацією; п. 3.3.34. у разі виявлення чи одержання інформації про вчинення підлеглим корупційного, пов’язаного з корупцією або іншого правопорушення у сфері службової діяльності, вжиття у межах компетенції заходів щодо його припинення та негайне повідомлення про такі факти підрозділу внутрішньої безпеки ДФС.

Відповідно до наданих ОСОБА_10 повноважень, як керівник структурного підрозділу постійно здійснював функції представника влади та обіймав посаду в державній установі, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до п. 1 примітки ст. 364 КК України та до п. 2 примітки ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також являється суб’єктом, на якого відповідно до підпункту «в, е» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» поширюється дія вказаного Закону, який вчинив корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Діючи всупереч своїх службових обов’язків, з корисливих мотивів, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_10 упродовж січня – лютого 2019 року створював умови для вимагання та подальшого одержання від представника ТОВ «КАНТР-2018», основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля підакцизними товарами, ОСОБА_11, який здійснює свою діяльність на вказаному товаристві на підставі довіреності № 15 від 11.12.2018, неправомірної вигоди в розмірі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, за невтручання у його підприємницьку діяльність, пов’язану з реалізацією підакцизних товарів.

Так, ОСОБА_10 у зазначений період часу вимагав у представника ТОВ «КАНТР-2018» ОСОБА_11 неправомірну вигоду за не перешкоджання у зайнятті підприємницькою діяльністю, пов’язаною з реалізацією підакцизних товарів.

При цьому, ОСОБА_10 повідомив, що сума неправомірної вигоди буде складати 30 000 (тридцять тисяч) гривень кожного місяця. У разі не надання представником ТОВ «КАНТР-2018» ОСОБА_11 указаної суми неправомірної вигоди він, використовуючи своє службове становище, шляхом притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за ст. 204 КК України, буде перешкоджати останньому у подальшій підприємницькій діяльності ТОВ «КАНТР-2018».

07.02.2019 близько 12 години, біля будинку, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, 16-Б, ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, після чого ОСОБА_10 затримано представниками правоохоронних органів.

На підставі наведеного ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється в одержані службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, яке поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.02.2019 органом досудового розслідування повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючому на посаді начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській області.

08.02.2019, відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області, підозрюваному ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати житло в період з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., а саме місце мешкання: АДРЕСА_1, на два місяці, тобто до 08.04.2019. На підозрюваного покладаються наступні обов’язки: прибувати на перші виклики слідчого, прокурора, суду; здати на зберігання слідчому паспорти та інші документи, що дозволяють в’їзд та виїзд за межі України; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця мешкання.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення наявності правовідносин між Головним управління ДФС у Луганській області та ТОВ «КАНТР-2018» в період вересня 2018 року – лютого 2019 року, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ГУ ДФС у Луганській області, що стосуються ТОВ «КАНТР-2018», з можливістю їх вилучення в оригіналах, з метою призначення експертиз, а саме:

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-журналів реєстрації внутрішньої вхідної та вихідної кореспонденції оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-наказів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області від 23.01.2019 № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66 про проведення фактичної перевірки ТОВ «КАНТР-2018», від 28.01.2019 № 79 про проведення факичної перевірки;

-документів (аналітичних довідок, звернень, заяв, листів, доповідних записок, рапортів, тощо), які стали підставою для винесення наказів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області від 23.01.2019 № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66 про проведення фактичної перевірки ТОВ «КАНТР-2018», від 28.01.2019 № 79 про проведення факичної перевірки;

-Актів перевірок Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області діяльності ТОВ «КАНТР-2018» за наказами від 23.01.2019 № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66 про проведення фактичної перевірки ТОВ «КАНТР-2018», від 28.01.2019 № 79 про проведення факичної перевірки;

-наказів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області про проведення перевірок ТОВ «КАНТР-2018», документів (аналітичних довідок, звернень, заяв, листів, доповідних записок, рапортів, тощо), які стали підставою для винесення відповідних наказів та актів перевірок ТОВ «КАНТР-2018» за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-запитів, листів Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області та його структурних підрозділів, у тому числі оперативного управління на адресу ТОВ «КАНТР-2018» та відповідей на них за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-підготовленні та наданні керівництву Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області інформаційних та аналітичних матеріалів оперативним управлінням Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області, що стосуються ТОВ «КАНТР-2018» за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-розглянуті звернення (заяви, скарги, пропозиції) Головним управлінням Державної фіскальної служби в Луганській області, у тому числі оперативним управлінням, що стосуються ТОВ «КАНТР-2018» та прийняті за результатами розгляду рішення за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-надіслані запити, службові листи, доповідні записки, довідки і документи та одержані матеріали оперативним управлінням від структурних підррозділів Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області матеріали, що стосуються ТОВ «КАНТР-2018» за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року.

Зазначені документи перебувають в розпорядженні Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області, розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк, Луганська область. Відомості про місце розташування установи отримано з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області, розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвана інформація знаходиться у службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області, розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, що несе в собі реальну загрозу зміни або знищення речей та документів, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1 , яке погоджено з прокурором Осюк Ю.П. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області, розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк, Луганська область надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та за їх дорученням оперативним працівникам ГВ БКОЗ ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме:

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-журналів реєстрації внутрішньої вхідної та вихідної кореспонденції оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-наказів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області від 23.01.2019 № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66 про проведення фактичної перевірки ТОВ «КАНТР-2018», від 28.01.2019 № 79 про проведення факичної перевірки;

-документів (аналітичних довідок, звернень, заяв, листів, доповідних записок, рапортів, тощо), які стали підставою для винесення наказів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області від 23.01.2019 № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66 про проведення фактичної перевірки ТОВ «КАНТР-2018», від 28.01.2019 № 79 про проведення факичної перевірки;

-Актів перевірок Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області діяльності ТОВ «КАНТР-2018» за наказами від 23.01.2019 № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66 про проведення фактичної перевірки ТОВ «КАНТР-2018», від 28.01.2019 № 79 про проведення факичної перевірки;

-наказів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області про проведення перевірок ТОВ «КАНТР-2018», документів (аналітичних довідок, звернень, заяв, листів, доповідних записок, рапортів, тощо), які стали підставою для винесення відповідних наказів та актів перевірок ТОВ «КАНТР-2018» за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року (крім наказів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області від 23.01.2019 № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66 від 28.01.2019 № 79 про проведення факичної перевірки ТОВ «КАНТР-2018»);

-запитів, листів Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області та його структурних підрозділів, у тому числі оперативного управління на адресу ТОВ «КАНТР-2018» та відповідей на них за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-підготовленні та наданні керівництву Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області інформаційних та аналітичних матеріалів оперативним управлінням Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області, що стосуються ТОВ «КАНТР-2018» за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-розглянуті звернення (заяви, скарги, пропозиції) Головним управлінням Державної фіскальної служби в Луганській області, у тому числі оперативним управлінням, що стосуються ТОВ «КАНТР-2018» та прийняті за результатами розгляду рішення за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року;

-надіслані запити, службові листи, доповідні записки, довідки і документи та одержані матеріали оперативним управлінням від структурних підррозділів Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області матеріали, що стосуються ТОВ «КАНТР-2018» за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року.

Строк дії ухвали встановити до 18.03.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко