Ухвала суду № 80764499, 27.03.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/1288/2019

У Х В А Л А

Іменем України

27.03.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубової В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трегубова В.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Колодяжним І.Д., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме інформацію про рух коштів на рахунках картки «ПУМБ» НОМЕР_1 в сумі 14800 грн. та 4800 грн. грн. за період часу з 00.00 год. 18.03.2019 року по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 18.03.2019 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВА ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (АТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса:, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4, індекс 04070.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №12019040340000029 від 04.01.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 з використанням інформації отриманої шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого у кримінальному провадженні було допитано гр. ОСОБА_5, який повідомив, що 18.03.2019 року на його номер телефону оператору мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_2 зателефонувала раніше невідома жінка з номеру НОМЕР_3, яка представилась співробітником служби безпеки банку та повідомила про те, що існує загроза зняття грошових коштів ОСОБА_5 з його банківського рахунку, та для забезпечення збереження грошових коштів ОСОБА_5 необхідно назвати 4 цифри з смс-повідомлення, що надійшло на його номер мобільного телефону, що потерпілий й зробив. Після цього ОСОБА_5 виявив, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти 14800 грн. та 4800 грн., загальною сумою 19600 грн.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках картки «ПУМБ» НОМЕР_1 в сумі 14800 грн. та 4800 грн. грн. за період часу з 00.00 год. 18.03.2019 року по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 18.03.2019 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (АТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса:, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4, індекс 04070.

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Трегубової В.М., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Колодяжним І.Д.

Надати слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трегубовій Вікторії Михайлівні або співробітнику оперативного підрозділу НП старшому лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні (на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме інформацію про рух коштів на рахунках картки «ПУМБ» НОМЕР_1 в сумі 14800 грн. та 4800 грн. грн. за період часу з 00.00 год. 18.03.2019 року по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 18.03.2019 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВА ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (АТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса:, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4, індекс 04070.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна