Ухвала суду № 80751090, 27.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21451/18

н/п 1-кс/640/3518/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"27" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220000000172 від 10.02.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 29 березня 2019 року о 12 год. 30 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта», код ЄДРПОУ 35265086, зареєстроване за адресою: 03056, м. Київ, пров. Індустріальний, буд. 23, забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: доручення на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування як страхового агента, укладений між ТзДВ «Страхове товариство «Домінанта» та фізичною особою ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) та додаткових угод до нього у разі наявності; актів приймання-передачі документів від ТзДВ «Страхове товариство «Домінанта» до ОСОБА_2 за формою актів, що є додатком №2 до договору посередницької діяльності, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; зведених звітів ОСОБА_2 про укладені договори страхування та отримані за ними страхові платежі, за формою звітів, що є додатком №3 до договору посередницької діяльності за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; актів приймання-передачі наданих послуг ТзДВ «Страхове товариство «Домінанта» та ОСОБА_2, за формою, що є додатком №4 до договору посередницької діяльності, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; актів звірки по договору доручення на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування, як страхового агента між страховиком ТзДВ «Страхове товариство «Домінанта» та ОСОБА_2; оборотно-сальдової відомості по балансовому рахунку 377 по розрахунках ТзДВ «Страхове товариство «Домінанта» та ОСОБА_2 сформованій в розрізі документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; примірників полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за номерами згідно з актами приймання-передачі документів, підписаними між страховиком ТзДВ «Страхове товариство «Домінанта» та страховим агентом ОСОБА_2 протягом 2017 року; наказу про облікову політику або витягу з наказу в частині порядку відображення в обліку та розрахунку страхових платежів; положення (інструкції або інших документів), яким встановлено порядок розрахунку та розмір тарифів страхування; полісів укладених із страхувальниками надані страховій компанії ОСОБА_2; первинних документів, що підтверджують зарахування грошових коштів по договорам, укладеним страховим агентом ОСОБА_2, до ТздВ «Страхове товариство «Домінанта» за період серпень-жовтень 2017 р. на розрахунковий рахунок або в касу; облікових документів (оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів по рах.301,311, касових книг) в яких відображені господарські операції по зарахуванню страхових платежів по договорам, укладеним страховим агентом ОСОБА_2, до ТздВ «Страхове товариство «Домінанта» за період серпень-жовтень 2017 р.; первинних документів та облікових регістрів, що підтверджують та відображують витрати, вказані в п.5 аудиту від 02.03.2018 №01/0065, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.04.2019.

Роз’яснити Товариству з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.