Ухвала суду № 80750981, 25.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/354/19

Провадження № 1-кс/202/3324/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого о ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, з можливістю її копіювання, яка зберігається у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-А), а саме:

- відомості про відкриті на ім’я ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Ленінським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 03.12.2015 року, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) банківські рахунки в банківських установах, із зазначенням номерів рахунків, назв банківських установ, а також відомості про отримані ОСОБА_4 доходи протягом 2017-2019 років.

- відомості про відкритті на ім’я ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_3, НОМЕР_4, виданий Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області 19.06.2003 року, який зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя, просп. 40-річчя ПеремогиАДРЕСА_1) банківські рахунки в банківських установах, із зазначенням номерів рахунків, назв банківських установ, а також відомості про отримані ОСОБА_5 доходи протягом 2017-2019 років.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб у період час у з 19.04.2018 року по 06.08.2018 року, з використанням підроблених документів, придбали право на майно шляхом обману, а саме по підробленим документам, без відому власника ОСОБА_6 переоформили право власності на домоволодіння, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Динамо, 105.

Так, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно № САВ № 951296 від 08.06.2008 року, виданого Виконавчим комітетом Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради домоволодіння, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Динамо, 105, загальною площею: 297,5кв.м. та житловою 93,4кв.м, належить на праві приватної власності ОСОБА_6.

19.04.2018 року державним нотаріусом Другої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 право власності на домоволодіння, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Динамо, 105 було зареєстровано за ОСОБА_4, на підставі договору купівлі-продажу домоволодіння серія бланку ННА 573834 від 19.04.2018 року укладеного начебто між ОСОБА_6 та ОСОБА_4.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_6, вказаний договір купівлі-продажу домоволодіння він не підписував та станом на 19.04.2018 рік перебував за межами України, що підтверджується копією штампів у паспорті для виїзду за кордон.

У подальшому 06.08.2018 року між ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, було укладено договір купівлі-продажу житлового будинку, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Динамо, 105.

Крім того, у п. 5 договору купівлі-продажу домоволодіння зазначено, що ОСОБА_4 сплатив, а ОСОБА_6 нібито отримав від нього повністю до підписання цього договору шляхом безготівкового розрахунку вартість відчужуваного домоволодіння у розмірі 298 626 грн. 00 коп.

Проте, зазначені у п. 5 договору відомості не відповідають дійсним обставинам, оскільки ОСОБА_6 не отримував від ОСОБА_4 грошові кошти, тим більш шляхом перерахування їх на його безготівковий рахунок, оскільки йому взагалі невідомий ОСОБА_4

З метою з’ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб, які знаходяться у володільців персональних даних, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, розташованому по вул. Сімферопольській, 17-А у м. Дніпрі.

У судове засідання не з’явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018040000001555 від 27.12.2018 року за фактом придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) за ознаками ч.4 ст. 190 України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, підлягає задоволенню.

Щодо надання тимчасового доступу до інформації оперуповноваженим, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.

У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання речей і документів (інформації).

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого о ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Головному управлінню ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-А) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації (можливість ознайомитися, зробити копії), а саме:

- Відомості про відкриті на ім’я ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Ленінським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 03.12.2015 року, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) банківські рахунки в банківських установах, із зазначенням номерів рахунків, назв банківських установ, а також відомості про отримані ОСОБА_4 доходи протягом 2017-2019 років;

- Відомості про відкритті на ім’я ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_3, НОМЕР_4, виданий Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області 19.06.2003 року, який зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя, просп. 40-річчя ПеремогиАДРЕСА_1) банківські рахунки в банківських установах, із зазначенням номерів рахунків, назв банківських установ, а також відомості про отримані ОСОБА_5 доходи протягом 2017-2019 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 22 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марченко Н.Ю.