Ухвала суду № 80749848, 25.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8111/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010006793,

встановив:

25.03.2019 року слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» ( ЄДРПОУ-14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 19.10.2018 року до Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.10.2018 року щодо зобов’язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, згідно з заявою ОСОБА_3 про вчинення щодо неї грубого порушення законодавства про працю.

Дане кримінальне правопорушення 19 жовтня 2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010006793, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 172 КК України.

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що на прохання ДжанАтілла 02.03.2018 року зі своєї кредитної карти №5363 5423 0660 0413 через додаток «Приват 24» перерахувала АТ «Завод Темп» грошові кошти в сумі 10800 грн. за електроенергію. 14.02.2018 року заплатила через касу «ПриватБанк», що по пр. Миру, 75/5 у м. Хмельницькому кошти в сумі 2994 грн. ОСОБА_4 за оренду приміщення, в якому функціонував ресторан «ROSSO». 23.02.2018 року заплатила через касу «ПриватБанк», що по пр. Миру, 75/5 у м. Хмельницькому кошти в сумі 3992 грн. ОСОБА_4 за оренду приміщення. В подальшому кошти ДжанАтілла їй повернуті не були.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані платежі здійснювались на картку №5168 75** **** **19 ОСОБА_4, код НОМЕР_1, о 14 год. 25 хв. 14.02.2018 року та о 17 год. 05 хв. 23.02.2018 року.Крім того, платіж ОСОБА_3 здійснювався 15.02.2018 року через ФОП ОСОБА_5.

У зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 01.02.2019 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

постановив:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції КасимовуОлександру Ігоровичу, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ-14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

-документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» №5363 5423 0660 0413з 02.03.2018р. по 03.03.2018р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), повних анкетних даних про власника рахунку;

-документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» №5168 75** **** **19 в період з 14.02.2018р. по 15.02.2018р. та з 23.02.2018р. по 24.02.2018р., відкритого на ім’я ОСОБА_4, код НОМЕР_1, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), та повних анкетних даних про власника рахунку;

-документальної інформації щодо здійснення платежу в сумі 240 грн. о 12 год. 19 хв. 15.02.2018р., платник ФОП ОСОБА_5, отримувач ПАТ «Датагруп», р/р отримувача 26001266043724, код отримувача 31720260, МФО отримувача 351005, квитанція №00964232157.1, код квитанції 1141-4434-8248-4774.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бондарчук В.В.