Ухвала суду № 80747627, 26.03.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9493/18

Провадження № 1-кс/461/2630/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.03.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., з участю секретаря судового засідання Думича Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000524 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Приватбанк», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ "ПриватБанк" за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13-А:документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві);Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;Платіжнідокументи про переказкоштів з рахунку№ 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП «Юр’євич Євгеній Вікторович» (ЄДРПОУ НОМЕР_2);Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) у АТ «Приватбанк».Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) у АТ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) по будь якому із наявних рахунків у АТ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Клопотання мотивує тим, що встановлення документів та інформації наявних у АТ «Приватбанк» по вказаному банківському рахунку та інших наявних рахунках, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, просить суд розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають речі та документи, у зв’язку із реальною загрозою зміни або знищенням їх.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, слідчого та прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4, заступнику начальника МВ №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Приватбанк», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ "ПриватБанк" за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13-А: документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві);рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;платіжнідокументи про переказкоштів з рахунку№ 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частиніпризначенихплатежів по переказукоштів;документів про видачу готівкових коштів по рахунку № 5168755428567040, відкритого ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП «Юр’євич Євгеній Вікторович» (ЄДРПОУ НОМЕР_2);Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) у АТ «Приватбанк».Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) у АТ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт серії СО 811089 виданий 27.06.2002 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м.Києві) по будь якому із наявних рахунків у АТ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька