Ухвала суду № 80746988, 26.03.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1254/18

Провадження № 1-кс/324/204/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., прокурора Худзій Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000139 29 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 лютого 2019 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про зобов’язання відповідальних посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «МДІНА, ЛТД» (ЄДРПОУ 13625993, юридична адреса: 69035, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України,49) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до договорів, додаткових угод до них, видаткових накладних, ордерів, актів приймання виконаних робіт, первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, - регістрів бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірених в установленому порядку, розрахунків на оплату, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ВО «Променергосервіс» (ЄДРПОУ 39183950) за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що під час моніторингу системи публічних електронних закупівель ProZorro встановлено, що протягом 2017-2018 років проводиться реконструкція приміщень будівлі КУ «Пологівський районний будинок культури» Пологівської районної ради Запорізької області за адресою м. Пологи, вул. Героя України ОСОБА_3,7. З огляду на викладене, в діях посадових осіб КУ «Пологівський районний будинок культури» Пологівської районної ради Запорізької області вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статтею 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 14 червня 2017 року між відділом культури і туризму Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (замовник) та ТОВ ВО «Променергосервіс» (підрядник) укладено Договір підряду на капітальне будівництво №5, згідно з яким замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельних робіт по об’єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. Героя України ОСОБА_3, 7 (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи)». Початок виконання будівельних робіт – 03 липня 2017 року, закінчення будівельних робіт – до 31 грудня 2017 року. Загальна вартість робіт за даним договором становить 2 063 979,18 грн. Відповідно до Додаткової угоди №1 до Договору підряду на капітальне будівництвом №5 від 14 червня 2017 року, з врахуванням фактичного обсягу виконаних будівельних робіт, зменшено обсяги закупівлі, пропорційно зменшивши суму договору до 2063978,38 грн.

Проведеним оглядом місця події від 13 липня 2018 року зафіксовано та встановлено, що роботи по реконструкції КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м.Пологи, вул.Героя України ОСОБА_3,7 не завершені, маються залишки будівельного сміття та будівельних матеріалів.

В ході досудового розслідування також встановлено, що за виконання робіт по даному договору підряду Відділом культури і туризму Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області було здійснено розрахунок з ТОВ ВО «Променергосервіс» в повному обсязі в сумі 2063978,38 грн, що передбачено умовами договору.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №554-18 від 14 грудня 2018 року встановлено наступне:

- вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду на капітальне будівництво №5 від 14 червня 2017 року на об’єкті будівництва: «Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. Героя України ОСОБА_3,7», відповідно до Акту №3-1 приймання виконаних будівельних робіт від 18 грудня 2017 року за грудень 2017 року, складає – 195373,61 грн. (прямі затрати). Різниця в вартості між Актом №3-1 приймання виконаних будівельних робіт від 18 грудня 2017 року за грудень 2017 року з вартістю фактично виконаних будівельних робіт, (за прямими витратами) складає – 64161,49 грн.

- вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду на капітальне будівництво №5 від 14 червня 2017 року на об’єкті будівництва: «Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м.Пологи, вул.Героя України ОСОБА_3,7», відповідно до Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 29 серпня 2017 року за серпень 2017 року, складає – 309464,15 грн. (прямі затрати). Різниця в вартості між Актом №2 приймання виконаних будівельних робіт від 29 серпня 2017 року за серпень 2017 року з вартістю фактично виконаних будівельних робіт, (за прямими витратами) складає – 10 622,39 грн.

- загальна різниця в вартості між Актом №3-1 приймання виконаних будівельних робіт від 18 грудня 2017 року за грудень 2017 року та Актом №2 приймання виконаних будівельних робіт від 29 серпня 2017 року за серпень 2017 року з вартістю фактично виконаних будівельних робіт, (за прямими витратами) складає – 74783,88 грн. (нестача).

Згідно з отриманою інформацією про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ВО «Променергосервіс» №26007055712297, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що вказаним товариством на розрахунковий рахунок ТОВ «МДІНА, ЛТД» №26006101322489, відкритий в АТ «ОТП Банк», були перераховані грошові кошти з призначенням платежу «Сплата за матеріали», а саме: 06 жовтня 2017 року в сумі 26046,12 грн;

Вказане свідчить про наявність фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ ВО «Променергосервіс» та ТОВ «МДІНА, ЛТД».

Пунктом 4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів. Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.

Відповідно до п. 4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін.

Як зазначено в п. 4.4.2 зазначеного Національного стандарту України, поточні ціни на матеріальні ресурси для будівництва визначаються франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки і реквізиту; вартість вантажних робіт; вартість транспортування; заготівельно-складські витрати.

Відпускною ціною є ціна, за якою підприємство або збутова організація реалізують продукцію виробничим або торговим підприємствам для наступної її переробки або реалізації.

Отже, в первинній звітній і виробничій документації (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) по об’єкту будівництва «Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м.Пологи, вул.Героя України ОСОБА_3,7» повинна бути зазначена відпускна ціна на матеріали. Відпускну ціну формують контрагенти, у яких ТОВ ВО «Променергосервіс» здійснювало придбання будівельних матеріалів.

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків учиненого злочину, ідентифікації підписів, представника підрядника – уповноважених посадових осіб ТОВ «Променергосервіс», визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації, використання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання, придбання послуг, здійснених ТОВ ВО «Променергосервіс» під час виконання будівельних робіт об’єкту будівництва: «Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м.Пологи, вул.Героя України ОСОБА_3,7» необхідне проведення почеркознавчої та економічної експертиз.

Відповідно до пункту 3.3 розділу ІІІ «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку.

Згідно з пунктом 1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, зазначає старший слідчий у клопотанні, з метою об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до договорів, додаткових угод до них, видаткових накладних, ордерів, актів приймання виконаних робіт, первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірені в установленому порядку, рахунків на оплату що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «МДІНА, ЛТД» з ТОВ ВО «Променергосервіс» за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Зазначені документи та речі мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні економічної і почеркознавчої експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення вказаних слідчих дій, є необхідним.

Для доведення чи спростування факту розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, економічної експертизи, проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів та речей, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «МДІНА, ЛТД» (ЄДРПОУ 13625993, юридична адреса: 69035, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 49).

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, для повного, об’єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення вищевказані оригінали документів в друкованому вигляді, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо причетності посадових осіб ТОВ ВО «Променергосервіс», чи інших осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів в друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «МДІНА, ЛТД» (ЄДРПОУ 13625993, юридична адреса: 69035, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України,49), враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старший слідчий просить розглянути в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику в судове засідання представників товариства з обмеженою відповідальністю «МДІНА, ЛТД» .

У судовому засіданні прокурор Худзій Є.А . підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №42018081350000139 від 29 травня 2018 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10 січня 2019 року; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10 січня 2019 року; копією виписки з 14 червня 2017 року по 13 грудня 2018 року рахунок №26007055712297 ВО Променергосервіс ТОВ Пассив; копією пошуково-аналітичної системи; копією договору підряду на капітальне будівництво №5 від 14 червня 2017 року; копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4 від 11 січня 2019 року; копією висновку експерта №554-18 від 14 грудня 2018 року, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз’яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю «МДІНА, ЛТД» (ЄДРПОУ 13625993, юридична адреса: 69035, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України,49) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до договорів, додаткових угод до них, видаткових накладних, ордерів, актів приймання виконаних робіт, первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, - регістрів бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірених в установленому порядку, розрахунків на оплату, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ВО «Променергосервіс» (ЄДРПОУ 39183950) за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 26 березня 2019 року.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.