Ухвала суду № 80746576, 26.03.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.03.2019

Справа № 320/2239/19

Провадження №1-кс/320/1560/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«26» березня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

за участю секретаря - Арифової Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Єрмак А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Єрмак А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, (з їх вилученням), що знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Київ вул. Грушевського б. 1Д.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч.2 ст. 189, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження була допитана як потерпіла ОСОБА_2 яка показала, що є матір'ю засудженого ОСОБА_3, який 29.12.2018 року прибув до Бердянської виправної колонії №77 (далі - БВК №77) для подальшого відбуття покарання з Російської Федерації. 03.01.2019 на її мобільний телефон з номеру «НОМЕР_1» зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що йому терміново потрібно 12000 грн. Він прохав, щоб вона перерахувала кошти, так як йому це було життєво важливо. Вона чула, що хтось підказував, що саме треба йому говорити. Під час телефонної бесіди ОСОБА_3 повідомив номер картки, на яку треба перерахувати кошти, а саме: НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4. Також їй потрібно в СМС-повідомленні надіслати інформацію про суму, час і від кого (тобто від неї) надійшли кошти. Цю інформацію вона повинна була відправити на номер телефону, з якого відбувся дзвінок. 04.01.2019 та 05.01.2019 вона поповнила свій рахунок у УкрСибБанку готівкою на суму 3000 грн. та 8300 грн. відповідно, після чого зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 перерахувала кошти у сумі 12000 грн. (разом із комісією банку - 12125 грн.) на вказаний номер рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4. Приблизно 10.01.2019 їй знову зателефонував ОСОБА_3 з номеру «НОМЕР_1» та схвильованим голосом повідомив, що йому треба ще 7000 грн. На питання «Для чого?», продовжував наполегливо стверджувати, що йому дуже потрібно, щоб вона перерахувала гроші. Вона повідомила, що таких грошей у неї немає. Вона чула, як хтось казав її сину що роботи, проте що саме - не чула. Тоді син сказав, що можна перерахувати гроші частинами, перша з яких повинна бути 5000 грн. та повідомив рахунок, на який потрібно перерахувати кошти, а саме: НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 Оскільки в неї грошей не було, то вона попросила у борг 5000 грн. у своєї подруги ОСОБА_6, яка за її проханням перерахувала кошти на вказаний номер рахунку. Потім їй зателефонував син і сказав, що оскільки вона здійснила платіж частинами, то треба доплатити ще 1000 грн. і перерахувати кошти у загальній сумі 3000 грн. А тому 25.01.2019 вона зі своєї карти УкрСибБанку перерахувала гроші на картку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, оскільки була впевнена, що якщо цього не зробить, то життю та здоров'ю її сина загрожує небезпека. Крім того, під час телефонних розмов з сином, він кожного разу просив поповнити номер мобільного телефону «НОМЕР_5» на суму 200-300 грн., а тому вона 14.01.2019, 21.01.2019, 28.01.2019, 04.02.2019 поповнила вказаний номер мобільного телефону. Приблизно 04.02.2019 їй з номеру телефону «НОМЕР_6» знову зателефонував син та попрохав, щоб вона перерахувала 1000 грн. на рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4, що я і зробила 06.02.2019, щоб її сина не били. З 20.02.2019 по 23.02.2019 вона була на побаченні зі своїм сином ОСОБА_3 в умовах БВК №77, який їй повідомив, що щомісяця вона повинна платити кошти у сумі 1000 гривень на рахунок «НОМЕР_7» для того, щоб сина не перевели на гіршу роботу, де у нього можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Крім того під час побачення до них завітав працівник адміністрації та попросив, щоб син на декілька хвилин вийшов до відділення для того, або полагодити обладнання. Повернувшись через пів години до неї ОСОБА_3 повідомив, що з ним спілкувався засуджений завгосп першого відділення, який попрохав його нікому не говорити, що вона за проханням сина перераховувала кошти у сумі 3000 грн., який той собі взяв. Тобто вона зрозуміла, що кошти, які перераховувала на картку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 насправді отримував цей завгосп, який пообіцяв, що синові будуть надані додаткові пільги. В подальшому 05.03.2019 їй зателефонував син з мобільного телефону з номеру «НОМЕР_8» та нагадав, що прийшов час перевезти кошти у сумі 1000 грн., а тому вона на вказаний рахунок «НОМЕР_7» зі свого рахунку перевела 1100 грн. Таким чином, під приводом того, аби її сина ОСОБА_3 не били, з неї вимагали, і вона вимушена була перераховувати гроші на рахунки невідомих їй вищезазначених осіб, усього на загальну суму 23000 грн.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_7 показала, що приблизно з липня 2018 року вона мешкала з ОСОБА_8 у цивільному шлюбі, якого було заарештовано за вчинення кримінального правопорушення, а 29.01.2019 ОСОБА_8 прибув для відбуття покарання до Бердянської виправної колонії № 77 (далі - БВК № 77). 04.02.2019 року їй на мобільний надійшов телефонний дзвінок з номеру «НОМЕР_1». Телефонував ОСОБА_8. Під час бесіди він повідомив, що потрібно, щоб вона перевела на рахунок, який він їй повідомить, гроші у сумі 8 000 гривень, для того, щоб його влаштували на гарну роботу в БВК № 77. Потім він назвав їй номер картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9. Нею було здійснено вказаний переказ. 15.02.2019 ОСОБА_8 знову зателефонував їй на її мобільний телефон з мобільного телефону з номером «НОМЕР_9». Він знову повідомив їй, що йому потрібні кошти у сумі 5 000 грн. для того, щоб його не били. Того ж дня на мій номер телефону надійшло повідомлення з телефону з номером «НОМЕР_1» про номер картки, а саме - НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, на який потрібно було перерахувати вказані гроші.

Отже, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по заволодінню грошовими коштами, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність до тимчасового доступу до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме до документів (в тому числі електронних) по картрахунках номер НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_7.

Крім того документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки є підстави вважати, що зазначені дії з вимагання грошей мали місце і раніше до інших засуджених та їх родичів, то для перевірки та підтвердження зазначених відомостей доцільно взяти вказану інформацію за значний період часу.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв'язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Вказана відомості (документи) перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

У судове засідання слідчий не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився з невідомої для суду причини, про час місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, шляхом направлення судового виклику електронною поштою.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Єрмак А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, (з їх вилученням), що знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Єрмак А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року - задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Степанюку Сергію Вікторовичу, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Черніченку Богдану Віталійовичу, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Кургановій Софії Валеріївні, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Єрмаку Артему Андрійовичу у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - до документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570), розташованому за адресою м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, а саме:

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про власників картрахунку, фото власників картрахунку, дат та підстав відкриття цього рахунку та рух грошових коштів по картрахунку № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних (карток та рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, способу зарахування тощо) і призначеннями платежів, за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про отримання готівки по картрахунку № НОМЕР_7 та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по картрахунку № НОМЕР_7, отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення грошей з картрахунку № НОМЕР_7 на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» рахунків та інших карток (картрахунків) у особи, за якою закріплений картрахунок № НОМЕР_7, за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних), які містять відомості про дати та підстави відкриття у АК КБ «ПриватБанк» рахунків та карток (картрахунків) особою, за якою закріплений картрахунок № НОМЕР_7, та рух грошових коштів по таких рахунках та картках (картрахунках) із зазначенням повних даних (повних номерів карток та рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, тощо) і призначеннями платежів, за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних), з інформацією про отримання готівки по рахунках та картках (картрахунках) особи, за якою закріплений картрахунок № НОМЕР_7, які нею відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час), ким та в якому), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення з кожного з рахунків та карток (картрахунків) особи, за якою закріплений картрахунок № НОМЕР_7, які відкриті нею у АТ КБ «ПриватБанк», на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові, фото їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по рахунках та картках (картрахунках) особи за якою закріплений картрахунок № НОМЕР_7, які відкриті нею у АТ КБ «ПриватБанк», отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.03.2018 по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться за адресою: м. Київ вул. Грушевського б. 1Д - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна