Ухвала суду № 80744103, 21.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.03.2019
Номер справи
757/14500/19-к
Номер документу
80744103
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14500/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Стороженко С.О ., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва радник юстиції Басова Дениса Станіславовича про проведення експертизи,-

В С Т А Н О В И В:

21.03.2019 року прокурор відділу прокуратури міста Києва радник юстиції Басов Денис Станіславович звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення комп'ютерно-технічну. експертизу у кримінальному провадженні № 42018100000000850 від 13.09.2018 року. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб. Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42018100000000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_2Г.) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн В ході досудового розслідування також встановлено, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015-2018 рр. ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, гр. ОСОБА_15. 31 січня 2019 року під час проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1 (ухвала №757/3271/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року, в тому числі:мобільний телефон марки Samsung IMEI1 НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_5;мобільний телефон марки Blackview НОМЕР_4, НОМЕР_3;мобільний телефон марки Nokia IMEI НОМЕР_6; 31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/3221/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року, в тому числі:Ноутбук HP CND 6476FTX 31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна, 2), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_7 (ухвала №757/3269/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року, в тому числі:Мобільний телефон-смартфон сірого кольору «Meizu» з механічним пошкодженням на передній панелі телефону, склі, з сім картою; 31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_9 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року, в тому числі Флеш накопичувач TranscendUSB 3.0 16Гб чорного кольору Жорсткий диск Seagates/n: NA8RLGEYчорного кольору; Ноутбук сірого кольору марки DELLs/n: НОМЕР_8; 31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Малевича, 86-Л (ухвала №757/3242/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року,в тому числі:мобільний телефон MeizuMEIP:НОМЕР_13 з корпусом сірого кольору з пошкодженим склом екрану у вигляді тріщин, які розходяться з правого нижнього кута по всьому екрану; телефон HUAWEIз корпусом чорного кольору SN: НОМЕР_10;телефон НОМЕР_11 має сколи та тріщини;ноутбук «Acer» срібного кольору модель №MS2346 AspireS3 senis;мобільний телефон «Ergo» з корпусом чорногокольору-IMEI 1:НОМЕР_14, IMEI2:НОМЕР_12 та вставленою сім картою НОМЕР_15;ноутбук «НР» сірого кольору serial:НОМЕР_16;флеш накопичував з корпусом чорного кольору з написом «СБЕРБАНК»; 31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, б. 3 секція «А», 19 поверх (ухвала №757/3266/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року, в тому числі:флеш накопичувач (електронний носій) марки Toshiba SN НОМЕР_17, на який скопійовано електронні документи та інформацію з ноутбуків та комп'ютерів щодо діяльності СГД. Вказана комп'ютерна техніка, мобільні телефони визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та накладено арешт згідно ухвали суду № 757/5241/19-к від 11.02.2019. Вилучені документи, речі, предмети могли використовуватись вищевказаними особами, та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, а саме при пособництві умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою. Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, враховуючи при цьому, неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України, для призначення комп'ютерно-технічну експертизу у кримінальному провадженні № 42018100000000850 від 13.09.2018 року, з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні. Керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва радник юстиції Басова Дениса Станіславовича про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити в кримінальному провадженні №42018100000000850 від 13.09.2018 року комп'ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На вирішення експертизи поставити питання: Чи містяться на наданих мобільних телефонах, ноутбуках, флеш-нокопичувачах, жорсткому диску, інших електронних носіях, комп'ютерній техніці, текстові та графічні файли з ключовими словами:

ТОВ "КРАФТ ПРЕСТИЖ" 41070949;

ТОВ "СІЛЬТРЕЙД" 39128161;

ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БАЗИС ГАРАНТ" 40301047;

ТОВ "СИГУРТ" 41584600;

ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА" 34487390;

ТОВ "Промбудівництво-К" 33151792;

ТОВ "Техенергобуд" 25272797;

ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД" 33302822;

ТОВ "Нано Трейдінг" 41288855;

ТОВ "СТРІЖАР ФАЙНЕНШІАЛ" 39105804;

ПП "ВЕСТА-ТОРГ" 39866532;

ТОВ "РЕФІН ЛЮКС" 39087183;

ТОВ"ДАТРЕКС ЛТД" 40806594;

ТОВ "ЕКСМА МАШІНЕРІ" 39105825;

ТОВ "РОБЕКСПОРТ" 39087225;

ПП "ФЛАІН ФЕШН" 38683367;

ТДВ "Страхова Компанія "Перша ЄВРОПЕЙСЬКА" 39436293;

ТОВ "КАПІТАЛ-2006" 34211574;

ТОВ "МАКС І ТРЕЙД" 39189706;

ТОВ "ЕКО-ХОЛД" 38718902;

ПП "ПОЛІКІМ" 33639894;

ТОВ "ДОРАНА" 39127791;

ТОВ "КАПІТАЛ-2006" 34211574;

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФІРМА ТАКО" 16507445;

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" 38865582;

ТОВ "ЛЕКС ПРОМОУШН" 39128250;

ТОВ "ФІТЕКО" 21594570;

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "СІЧ" 41592867;

ТОВ "ГРІН ФІБРА" 34320219;

ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" 41332123;

ТОВ "МІХО УКРАЇНА" 40190788;

ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРЕКОСЕРВІС" 41213088;

ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТИНГ" 40427732;

ТОВ "ВІКЛЕС" 36010521;

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ" 37835285;

ТОВ "ДАРЕКС ВІН" 39105500;

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ПОГАСИМО КРЕДИТ" 40871003;

ТОВ "Білоцерківський Машинобудівний Завод "Ферум" 35216568;

ТОВ "ЮСА Компані" 40192696;

ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Компанія "Такт" 40214777;

ТОВ "ЕНЕРГІЯ ФІНАНС" 40361402;

ТОВ "Мультитрейд Інвест" 40189971;

ТОВ "Транспромсоюз" 34518051;

ТОВ "КЛТ Плюс" 41741816;

ТОВ "Укрспецлімітед" 41741989;

ТОВ "Лотор Компані" 41742008;

ТОВ "Майнспецгруп" 41741769;

ТОВ "МАРАКО ЛТД" 41741879;

ТОВ "КОЛУМН" 41430311;

ТОВ "Науково-Виробниче об`єднання "Універсал" 38846884;

ТОВ "Меджик Моментс" 41157598;

ТОВ "Невістер" 41519991;

ТОВ "Ліміт Секьюрітіз" 41438970;

ТОВ "Мерідіана" 41229460;

ТОВ "Ріфріз" 41430458;

ТОВ "Касаї" 41520174;

ТОВ "Дорана" 39127791;

ТОВ "Фінансова Компанія "Атлант" 41390426;

ТОВ "Кантінс" 41520043;

ТОВ "ЛЕКСТР" 41438986;

ТОВ "БТТ-Україна" 35235308;

ТОВ "Пурус" 41520127;

ТОВ "Фінансова Компанія "Прогрес" 41390405;

ТОВ "Фінансова Компанія "Імпульс" 41390452;

ТОВ "АКБАРІС" 41430526;

ТОВ "Ніка Інтерком" 38673317;

ПП "Тревел-Центр-Україна" 32156831;

ТОВ "Гогланд" 41520153;

ТОВ "Виробнича Компанія "Едельвейс" 41173798;

ТОВ "АХАВА ЛТД" 41430175;

ТОВ «Іліада ТК» 41438855;

ТОВ "Шендр" 41430278;

ТОВ "ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД" 40196989;

ТОВ "Інвестиційно-фінансова Компанія "Імпульс" 41219760;

ТОВ "Гогланд" 41520153;

ТОВ "Промінвестекскавація" 33273087;

ТОВ "НАК" Украгроінвест" 33146337;

ТОВ "Науково-Виробниче об'єднання "Екохім" 37778342;

ТОВ «Глобал Прод Плюс» 42519730;

ТОВ «Метал Армат» 42516457;

ТОВ «ОПТ КОМ ТОРГ» 42516153;

ТОВ «АЖІО КОМПАНІ» 42514067;

ТОВ «Профі Консалт Центр» 42513862;

ТОВ "Бейквейн" 42355712;

ТОВ «Скіфія-2018» 42345065;

ТОВ «Слобожанщина - 2018» 42343471;

ТОВ «Грін Реверс» 42314765;

ТОВ «КРОЗОН» 42314697;

ТОВ «САНЛІС» 42314550;

ТОВ «Аудит Гарант» 41953909;

ТОВ «СК Оптіма» 41940135;

ТОВ "ТКФ Груп" 41917682;

ТОВ "Бейквен" 41882901;

ТОВ «СК»ІНГУРУ» 41813911;

ТОВ «СК «Сіріус» 41802213;

ТОВ «СК» ЕПСІЛОН» 41801686;

ТОВ "Статус-ТПК" 41785811;

ТОВ "Антарекс - мікс" 41785722;

ТОВ «Альфа Інвестиції» 41755043;

ТОВ «ФК «Редстарг» 41690531;

ТОВ «ФК «Інтерлоан» 41638581;

ТОВ "ФК "Скайфон" 41616044;

ТОВ "Сигурт ЛТД" 41600961;

ТОВ "Данейро" 41600940;

ТОВ "Бальєрі" 41600935;

ТОВ "Колкер" 41600920;

ТОВ "Адепт Лафн" 41588049;

ТОВ "Аквалон" 41584594;

ТОВ "Редмал" 41584589;

ТОВ "Астоні" 41584573;

ТОВ "Альбин Торг" 41552557;

ТОВ "Ілана" 41552536;

ТОВ "Драфтек" 41552520;

ТОВ "Коллан" 41552515;

ТОВ "Нипромтек" 41552500;

ТОВ "Глак Інвест" 41549261;

ТОВ "Омалон" 41549193;

ТОВ «ФІНКОРРЕШИОН» 41549167;

ТОВ "Омега ДП" 41543673;

ТОВ "Ліко-ЛТД" 41542947;

ТОВ «МІКРО-ТІК» 41527976;

ТОВ "Нармада ЛТД" 41527892;

ТОВ «КАСАЇ» 41520174;

ТОВ "Пурус" 41520127;

ТОВ "Контінс" 41520043;

ТОВ "Невістер" 41519991;

ТОВ "ВК "Дідона" 41450715;

ТОВ "НВК "Імперіал" 41410667;

ТОВ "ВК "Утильгруп" 41410473;

ТОВ «ТК»ОРІОН» 41390494;

ТОВ "ТК "Мелтун" 41390473;

ТОВ "НВК "Зеніт" 41390468;

ТОВ «ФК»ІМПУЛЬС» 41390452;

ТОВ «ФК»АТЛАНТ» 41390426;

ТОВ "Річью консалтінг" 41390410;

ТОВ «ФК «Прогрес» 41390405;

ТОВ «СК»БВН ІНШУРЕНС» 41939313;

ТОВ «РІЧЬЮ КОНСАЛТІНГ» 41335817;

ТОВ «Агро Траст «Інвест Груп» 41332123;

ТОВ «СПАС КОНСЛАТ» 41096396;

ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» 41243259;

ТОВ «ІФК «Вальяж» 41242027;

ТОВ Страховий брокер Індіго», 41232781;

ТОВ «ФК»ДОБРОБУТ» 41220760;

ТОВ «ФК»ФІНЕКСТРА», 41220734;

ТОВ «Сяйво» 41219713;

ТОВ «ТК»ФЕНІКС» 41219315;

ТОВ «ФК «Престиж Груп» 41203457;

ТОВ «Агро Лімітед Груп» 41138158;

ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТ» 41136213;

ТОВ «ДП»ВЕЛМАР» 41136098;

ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» 41135817;

ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» 41135801;

ТОВ «Терраінвестинг», 41135796;

ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР ГРУП» 41123141;

ТОВ «ФК «Річмонд» 41112695;

ТОВ «СПАС ІНВЕСТ ГРУП» 41096265;

Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний стандарт», 40819383;

ТОВ «Довіра Бізнес Груп» 40427994;

ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» 40427732;

ТОВ "Аверс Інвестинг " 40427732;

ТОВ «Синтез Фінанс» 40420344;

ТОВ «Бізнес справа» 40420281;

ТОВ «Довіра Бізнес» 40408492;

ТОВ «Такт Фінанс» 40393065;

ТОВ «Інком фінанси» 40392807;

ТОВ «Спектр Фінанс» 40392642;

ТОВ «Страхова компанія «Макрос С» 40372186;

ТОВ «Макрос Фінанс» 40370147;

ТОВ «СК «Енергія» 40367375;

ТОВ «Терра Фінанс» 40302323;

ТОВ «Аудит Бізнес Груп» 40229170;

ТОВ «Енергія» 40216135;

ТОВ «Теко» 40214295;

ТОВ «Тако» 40214243;

ТОВ «ТД «СЕП «Рада» 40196994;

ТОВ «ТД Європет» 40192785;

ТОВ «ТД»УКРВТОРМА» 40189065;

ТОВ "Фінансова компанія "Терра-капітал" 40157061;

ТОВ «Охоронна компанія «Щит» 40075951;

ТОВ «Верімас Діджнл» 40049146;

ТОВ «Неомерік» 39975478;

ТОВ «ТПК»УНІВЕРСАЛ» 39952581;

ТОВ «Вольтер капітал» 39923000;

ТОВ «ФК «Довіра» 39923000;

ТОВ «ФК «Синтез» 39902499;

ТОВ «ФК «Аверс Інвест» 39623529;

ТОВ «СК «Справа» 39436293;

ТОВ «СК «Перша Європейська» 39436293;

ТОВ «СК «Лігал Іншуренс» 39435965;

ТОВ «ТД «Рубіжанський картонно-товарний комбінат» 39342519;

ТОВ «Дорана» 39127791;

ТОВ «Полікім», 39069337;

ТОВ «ДП»СПЕКТР» 38910844;

ТОВ "Науково виробнича компанія "Синтез" 38865582;

ТОВ «ТД «Агроальянс» 37303085;

ТОВ «ТД «Ас-Терра» 37303058;

ТОВ «Альбіон» 37179984;

ТОВ "Екотраст" 37068682;

ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» 37002223;

ТОВ «Конструкторське бюро машино-будування і авіації» 35868596;

ТДВ «СТ «Домінанта» 35265086;

ТОВ «Актуарний інформаційно-дослідницький центр» 35195936;

ТОВ «РЕАБІЛІТАЦІОННІЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ» 35077936;

ПАТ «Страхова компанія «Гарантія життя» 34981210;

ТОВ «Агротек», 32232765;

ТОВ «СК «Спас» 31623500;

ПАТ «СК «Ді Лайф» 31623500;

ТОВ «Півадія» 30852760;

ТОВ «АФ «Рада ЛТД», 20071290;

ТОВ «КУА Дельта Плюс» 38214406;

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС КАПІТАЛ" 41220708

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМІУМ АКТИВ" 41797188

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКЦЕПТ" 38451090

ТОВ ФК "ТРАСАНТ" 40087878

ТОВ "КГ "СПЕЦПРОМТРЕЙД" 37099286

ТОВ "ВО "ЕКОХІМ" 38563113

ТОВ "ВО "КИЇВВТОРСИРОВИНА" 40931512

ТОВ "ІФК "ІМПУЛЬС" 41219760

ТОВ "ТК"ЕКОЖИТТЯ" 41180702

ТОВ "ТПК "СІРІУС" 41232410

ТОВ "ІФК "КЛЮЧ" 41232472

ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ" АЛЬФА-ЗАХИСТ" 40392108

ТОВ "АГРО ТРЕЙДЕР ПЛЮС" 40190683

ТОВ "КОМПАУНД-КОМПЛЕКС-К" 40383780

ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СЯЙВО" 41219713

ТОВ "СФЕРАСТРОЙДИЗАЙН" 34364565

ТОВ "ЕЙПЛВАЙН" 36574631

ТОВ "ФАВОРИТСЕРВІС" 38640779

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФРЕГАТ-М" 40645797

ТОВ "СТЕЙЛ" 40389734

ТОВ "ДАРТЕР" 40291411

ТОВ "НВО "ІНКОМ" 40359406

ТОВ "ТК "ЕКОПРОДУКТ" 40359851

ТОВ "НОВАЙС СОФТ" 41703000

ТОВ "МОРКВА" 42225890

ТОВ "ПОСТ-ФРУТС" 40446032

ТОВ "АРМ-УКРАЇНА" 41549146

ТОВ "ТРАСТ ІНВЕСТИЦІЇ" 42139550

ТОВ "КБ-СЕРВІС" 32982405

ТОВ "ГРАНДКОМПАНІ" 41274821

ТОВ "ДЖЕРСІ ГРУП" 41367292

ТОВ "ГРАНДКОМПАНІ ГРУП" 41660989

ТОВ "ВЕЛАСКО" 39955048

ТОВ "МАЙНУКРПРОД" 41749354

ТОВ "КОРПОРАТИВНИЙ ЛІДЕР" 41004551

ТОВ "ГЮСТОН" 41158237

ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ" 41236849

ТОВ "БАЙ-ТРЕЙД" 41537036

ТОВ "МАНАР АВТО" 39866372

ТОВ "ПРОФІ ЛІМІТЕД" 41749548

ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНҐ" 37815923

ТОВ "ГАРАНТАВТО" 38083518

ТОВ "ПРОФІ ФОР" 41703110

ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" 41749589

ТОВ "ФЛАЙ РЕІНШУРЕНС" 38746395

ТОВ "АВІТАЛЬ ГРУП" 40265659

ТОВ "ТОРГСОЮЗ 17" 41068238

ТОВ "МЕТА ПРОМ ГРУП" 41636909

ТОВ "ЕЙФІРІОН ПРОКАТ" 41637132

ТОВ "ГЕЛІОДОР МЕТТАЛ" 41637750

ТОВ "ТАСЕН ГРУП" 41749642

ТОВ "ТУЛОТ" 41910163

ТОВ "ТК-БРІОНІС" 40817255

ТОВ "ІМПЕКС ТРЕЙДЕР" 40726844

ТОВ "АГРЕНД" 38441009

ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ГРУП ЛТД" 41785874

ТОВ"АГРОХІМХОЛДІНГ" 35429020

ТОВ"БОНАТРЕЙД ЛТД" 38234967

ТОВ"ЕНІТА" 38322796

ТОВ"КРАФТЕР ГРУП УКРАЇНА" 38972146

ТОВ"ЛІРА ГРАНД" 39915560

ТОВ"КОМПАНІЯ ВЕЛФЕР" 40078114

ТОВ"ПРОМІНВЕСТ ГРУП ЛТД" 41785874

ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "ГМБХ" 36174629

ТОВ"ДНІПРОПРОДСЕРВІС" 36475998

ТОВ"СЕРВІС ГРУП-1" 40391743

ТОВ"ДСМ ЛТД" 37815148

ТОВ"АВТОР ГРУПП" 37950011

ТОВ"ХІДЕР." 40653326

ТОВ"САВЕРОН" 41345792

ТОВ"НАТАЛОН" 41345808

ТОВ"ІНСТИТУТ КЛІТИНИ" 36185728

ТОВ"БРАВО-ЛІФТ" 36706319

ТОВ"ГРУППА КОМПАНІЙ "АВТОМИР" 38137924

ТОВ"ГЛЯНЕЦЬ" 39189140

ТОВ"АГРОСМЕТА ЛТД" 39628470

ТОВ"ЛАГАБУД" 39832940

ТОВ"ЛАКРУА" 40959522

БО "БФ"ДОПОМОГА НАРОДУ" 41605011

ТОВ"ТОРГ ІНВЕСТ+" 41753093

ТОВ"ДЖІ ЕС КОНСАЛТ" 41953076

ТОВ"РАУНДГРУПП" 42134243

ТОВ "СІСТЕМ-ТРЕЙД" 41564672

ТОВ "ПРОДЖЕКТ-СТАНДАРТ ЛТД" 41581703

ТОВ"МІДА КОНТРАСТ" 42215809

ТОВ "ГУДШОП" 41676689

ТОВ "ВОЛНО-ВЕГАС" 41706195

ТОВ "ТЕХНОПРОМ ЛТД" 37634434

ТОВ "ГРІН-МАСТЄР" 37796670

ТОВ "КРАФТГРУП" 41571590

ТОВ "РОДОНІТ ГРУП" 41636825

ТОВ "ТАНЗЕНИТ ЛТД" 41637216

ТОВ "СВАРОГ КОМПАНІ ЛТД" 41637656

ТОВ "АЕКІН" 41695152

ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ" 41884757

ТОВ "ГРАНД МЕЛС" 41971928

ТОВ "ЛАТАКОМПЛЕКС" 41749459

ТОВ "КЛАСТ" 32960177

ТОВ "ПРО ТРЕЙД" 38039867

ТОВ "ВЕКТОРС ГРУП" 41030052

ТОВ "ТОРГ САУСТ" 41323040

ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД" 41647560

ТОВ"ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" 39923000

ТОВ "Компанія Інвестр-Трейд" 42500447

ТОВ "Фінансова компані "Імперіал Капітал 42718484

ТОВ "Фінансова компанія "Спектр" 40398859

ТОВ "Фінансова компанія "Потенціал" 40141023

ТОВ "Консорціум "Енергомашінжиніринг" 35673322

ТОВ "Річмонд Кейтерінг" 39019583

ТОВ "Інвестиційно-фінансова компанія "Тортуга" 40162635

ТОВ "Страхова компанія "Охорона - життя" 32345755

ТОВ "Форест-Інвест" 39709574

ТОВ "Фінансова компанія "Ікс" 39966971

ТОВ "Кредитсервіс" 41125531

ТзДВ "Домінанта" 35265086

ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" 41759258

ТОВ "МАЙСТЕРТОРГ" 41786506

ТОВ "ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ" 41783332

ТОВ "ТОРГОРГ" 41783495

ТОВ "УКРСТАРТАП" 41783395

ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" 41749692

ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" 41136166

ТОВ "ГРУПІНВЕСТИНГ" 41136103

ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" 41909294

ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" 41920260

ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" 41917750

ТОВ "ЛАНМАРТ" 41909184

ТОВ "ЛІВАДІЯ" 30852780

ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" 36623529

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" 40214342

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" 41112695

ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" 41123424

ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" 41742008

ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" 41741926

ТОВ "ДП "ВЕКТОР" 41136098

ТОВ"КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" 40361923

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРЕКОІНВЕСТ" 40361195

ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" 40361478

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" 40360521

ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" 40358533

ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" 40360317

ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" 40360076

ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" 41741989

ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" 41741926,

ОСОБА_3,

ОСОБА_4,

ОСОБА_5,

ОСОБА_6,

ОСОБА_7,

ОСОБА_8,

ОСОБА_9,

ОСОБА_10,

ОСОБА_11,

ОСОБА_12,

ОСОБА_31,

ОСОБА_14,

ОСОБА_15,

страхування, ризики, страхові платежі, фінансові компанії, застава,векселі, акції, інвестиційні сертифікати, цінні папери, послуги, услуги, звіти, кредит, план, схема, кошти, гроші, «деньги», «перечисление», «обнал», обготівкування? Якщо так, прошу привести їх в електронному вигляді.

- Чи містять надані на дослідження мобільні телефони, ноутбуки, флеш-нокопичувачі, жорсткий диск, інші електронні носії, комп'ютерна техніка установлені програми для спілкування в мережі Інтернет, а саме Skype, Viber, Telegram, ICQ та інші програми для спілкування? Якщо так, то прошу надати історію переписки.

- Чи містять надані на дослідження мобільні телефони, ноутбуки, флеш-нокопичувачі, жорсткий диск, інші електронні носії, комп'ютерна техніка встановлені програми типу «Клієнт-Банк»? Якщо так, прошу надати log файли до них.

- Чи містять надані на дослідження носії системи ведення бухгалтерського обліку «1-С», IT-Enterprise, «Галактика», «Парус», Microsoft Dynamix Ax, Dynamix Nav, IFS, Epicor, Infor, Oracle, SAP? Якщо так, прошу надати їх бази даних.

3. Скопіювати документи, що свідчать про фінансово-господарську діяльність підприємств на окремі носії інформації.

4. Для проведення комп'ютерно-технічної експертизи направити, мобільні телефони, ноутбуки, флеш-нокопичувачі, жорсткий диск, інші електронні носії, комп'ютерну техніку, яка опечатана паперовими бирками з підписами понятих, слідчого, а саме: мобільний телефон марки Samsung IMEI1 НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_5;мобільний телефон марки Blackview НОМЕР_4, НОМЕР_3; мобільний телефон марки Nokia IMEI НОМЕР_6; Ноутбук HP CND 6476FTXМобільний телефон-смартфон сірого кольору «Meizu» з механічним пошкодженням на передній панелі телефону, склі, з сім картою;Флеш накопичувач TranscendUSB 3.0 16Гб чорного кольоруЖорсткий диск Seagates/n: NA8RLGEYчорного кольору;Ноутбук сірого кольору марки DELLs/n: НОМЕР_8;мобільний телефон MeizuMEIP:НОМЕР_13 з корпусом сірого кольору з пошкодженим склом екрану у вигляді тріщин, які розходяться з правого нижнього кута по всьому екрану; телефон HUAWEIз корпусом чорного кольору SN: НОМЕР_10; телефон НОМЕР_11 екрану якого має сколи та тріщини; ноутбук «Acer» срібного кольору модель №MS2346 AspireS3 senis;мобільний телефон «Ergo» з корпусом чорногокольору-IMEI 1:НОМЕР_14, IMEI2:НОМЕР_12 та вставленою сім картою НОМЕР_15;ноутбук «НР» сірого кольору serial:НОМЕР_16;флеш накопичував з корпусом чорного кольору з написом «СБЕРБАНК»;флеш накопичувач (електронний носій) марки Toshiba SN НОМЕР_17, на який скопійовано електронні документи та інформацію з ноутбуків та комп'ютерів щодо діяльності СГД. При необхідності для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження №42018100000000850. Попередити експертів про кримінальну відповідальність відповідно до ст. 384, 385 КК України. Виконання ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об'єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Попередній документ : 80744102
Наступний документ : 80744104