Ухвала суду № 80743445, 26.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11712/19

Провадження № 1-кс/761/8444/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп'ян Т.В., за участю: секретаря судового засідання - Мартіросян Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Шевченківського управління ГУ НП в місті Києві Васильченка М.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018100100001814 від 14.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Шевченківського управління ГУ НП в місті Києві Васильченка М.І. про арешт майна у кримінальному провадженні за № 12018100100001814 від 14.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Шевченківським управлінням поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100001814 від 14 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого повідомлено про підозру ОСОБА_2

Зі змісту клопотання та долучених матеріалів вбачається, що ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та зловживання довірою, умисно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, в кінці серпня 2017 року, підшукали об'єкт злочинного посягання - квартиру АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст.190 КК України.

Також, встановлено, що ОСОБА_2, значиться засновником, директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БІЛІТОН» код 41840725.

З метою відшкодування майнової шкоди і забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації майна як виду покарання,запобігання незаконному відчуженню корпоративних прав ТОВ «БІЛІТОН» код 41840725 та заволодіння ними сторонніми особами, конфіскацією корпоративних прав підозрюваного, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_2

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не відповідає вимогам, передбаченим статтею 171 КПК України, а тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положень ст.167 ГК України: корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

В той же час, як вбачається зі змісту клопотання про арешт майна, слідчим не конкретизовано: які саме корпоративні права підозрюваного ОСОБА_2 у ТОВ «БІЛІТОН» та їх обсяг, щодо яких ставиться питання про накладення арешту.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого Шевченківського управління ГУ НП у місті Києві Васильченка М.І. про арешт майна у кримінальному провадженні за № 12018100100001814 від 14.02.2018 року, подано без додержання вимог ст.171 КПК України, а тому вказане клопотання необхідно повернути прокурору для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

За таких обставин, керуючись ст.ст.170-172, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського управління ГУ НП в місті Києві Васильченка М.І., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцову Г.О., про арешт майна у кримінальному провадженні від 14.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - повернути прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцову Г.О., встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя