Ухвала суду № 80742879, 19.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13620/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Чмира А.А. у кримінальному провадженні № 42019000000000054 від 10.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Чмира А.А., погоджене з прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержання законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренком С.О. у кримінальному провадженні 42019000000000054 від 10.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у володінні ТОВ «КСГ «Дніпро».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Дмитренко С.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000054, зареєстрованому в ЄРДР 10.01.2019 за фактами розтрати майна ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТМ Буд» в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) 02.03.2017 оголосило про проведення тендеру, щодо будівництва паркінгу ДП «МА «Бориспіль» (будівельні роботи) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Відповідно до інформації отриманої з офіційної електронної системи «ProZorro» 06.06.2017 проведено аукціон, переможцем якого стало ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), з пропозицією добудувати багаторівневий паркінг біля аеропорт за 439 629 000 грн.

У свою чергу ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) уклало ряд субпідрядних догорів по проведенню будівельно-монтажних робіт на паркінгу ДП «МА «Бориспіль» з підприємствами реального сектору економіки. Одним з основних субпідрядних підприємств є ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493), яке відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» протягом 2017-2018 років відобразило виконання будівельно-монтажних робіт в адресу ТОВ «НАН» на загальну суму 51 888 792 грн. з яких 8 648 132 грн. складає ПДВ. Відповідно до ЄРПН (єдиний реєстр податкових накладних) ТОВ «ТМ БУД» виписував в адресу ТОВ «НАН» податкові накладні з наступною номенклатурою: будівельні роботи з оздоблення зовнішніх стін в'їздів та виїздів паркінгу, зовнішніх стін евакуаційних клітин, тощо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні фінансово-господарських документів, по взаємовідносинах ТОВ «КСГ «Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198) з ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" ( код ЄДРПОУ 42209674), ТОВ "ЛОДІОТОС" (код ЄДРПОУ 42043099), ТОВ "МОРСЛЕТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 42180195), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42188037), що знаходяться у володінні ТОВ «КСГ «Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Новопокровка, вул. Дружби, 4.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих та судово-економічної експертиз та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, по взаємовідносинах ТОВ «КСГ «Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198) з вищезазначеними підприємствами, які знаходяться у володінні ТОВ «КСГ «Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), з можливістю вилучення їх в оригіналах ( за відсутності - в копіях, завірених належним чином).

Відомості, що містяться в фінансово-господарських документах, по взаємовідносинах ТОВ «КСГ «Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198) з даними підприємствами будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів а також відповідним оперативним працівникам за дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Чмира А.А. у кримінальному провадженні № 42019000000000054 від 10.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 42019000000000054 Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах ( за відсутності оригіналів - в копіях, завірених належним чином), які перебувають у володінні ТОВ «КСГ «Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Новопокровка, вул. Дружби, 4, а саме: фінансово-господарських документів, по взаємовідносинах ТОВ «КСГ «Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198) з ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" ( код ЄДРПОУ 42209674), ТОВ "ЛОДІОТОС" (код ЄДРПОУ 42043099), ТОВ "МОРСЛЕТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 42180195), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42188037) а саме: первинних фінансово-господарських документів, договорів купівлі-продажу, отриманих/ виданих податкових накладних, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних (акти виконаних робіт), довіреностей, документів, що підтверджують відвантаження/транспортування товару (надання робіт/послуг), розрахункові документи з покупцем/продавцем за відвантажений товар (надані роботи, послуги), банківські виписки засвідчені банківською установою, листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами, актів приймання-передачі робіт (товарів/послуг), тощо;

- наказів про призначення директора та бухгалтера ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021), а також посадових обов'язків таких осіб. В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13620/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя: В.А. Писанець