Ухвала суду № 80742589, 19.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13561/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лютюка Анатолія Івановича, у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання ідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лютюка А.І., погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції Лук’янчуком А.І., у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови із службовими особами одного із підприємств приватної форми власності шляхом формального документального оформлення виконання робіт та внесення службовими особами одного з суб'єктів господарювання державної форми власності завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою формального документального оформлення виконання робіт, що спричинило тяжких наслідків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «Рілейд» неодноразово отримувало перемоги у публічних закупівлях Філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» по об'єкту будівництва «Організація залізничного пасажирського сполучення м. Києва - Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код за ДК «Інженерні та будівельні роботи») на загальну суму 20 444 582 гривень.

Згідно даних АІС «Податковий блок» та «Єдиного реєстру податкових накладних» ТОВ «Рілейд» реалізовано Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» - «роботи по виготовленню, монтажу та фарбуванню металевих конструкцій галереї, роботи по виготовленню та влаштуванню перильної огорожі високої пасажирської платформи павільйону, роботи по монтажу накриття навісів високої пасажирської платформи, павільйону, галереї, роботи по виготовленню та монтажу металоконструкцій навісу над платформами, павільйоном, пошарове ущільнення дренгрунту; завантаження дренгрунту в вантажні автомобілі; переміщення та укладання дренгрунту в тіло насипу; пошарове ущільнення дренгрунту; перевезення дренгрунту в тіло насипу (відсів); перевезення дренгрунту в тіло насипу (пісок); переміщення та укладання дренгрунту в тіло насипу, роботи по спорудженню земляного полотна залізничної колії від КП204+73 до ПК 219+55» на загальну суму 20 444 582 гривень.

Крім того, службовими особами ТОВ «Рілейд» з метою привласнення бюджетних коштів, отримані кошти від Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме:

ТОВ «Магістраль-77»; ТОВ «Лаукар-Інфо»; ТОВ «Трейд Синерджи»; ТОВ «Дейнеко Груп»; ТОВ «Прайм Стрім Оіл»; ТОВ «Атлант Строй Групп»; ТОВ «ПТГ»; ТОВ «Аміран ХХІ»; ТОВ «Металхолдінг» за начебто придбані роботи та ТМЦ.

На даний час виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу документів щодо проведення тендерів замовником яких є Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», а учасником ТОВ «Рілейд» (ЄДРПОУ 40999235), з метою встановлення фактичних даних стосовно ведення господарської діяльності підприємств, визначення повноважень його службових осіб, а також встановлення причетності кола осіб до ведення господарської діяльності вказаних суб'єктів підприємницької діяльності.

Документи, які знаходяться у володінні Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів щодо проведення тендерів замовником яких є Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», а учасником ТОВ «Рілейд», володільцем яких є Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», що за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лютюка Анатолія Івановича, у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000003032 - Лютюку Анатолію Івановичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Манзенко Руслану Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення тендерів замовником яких є Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», а учасником ТОВ «Рілейд» (ЄДРПОУ 40999235), володільцем яких є Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», що за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів:

1) статуту Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» чинного станом на 2018 рік;

2) інформацію щодо повного складу членів тендерного комітету із зазначенням документів, на підставі яких обрано (призначено) членів тендерного комітету;

3) всі протоколи тендерного комітету стосовно зазначених тендерів;

4) повний перелік умов для учасників зазначених тендерів;

5) документи, які подавалися всіма учасниками для участі в зазначених тендерах;

6) договори, укладенні з переможцем тендерів ТОВ «Рілейд» (ЄДРПОУ 40999235);

7) акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації до кожного договору;

8) акти виконання робіт (послуг) по цим договорам;

9) документи, що свідчать про оплату та/чи передоплату за цими договорами.Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13561/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Лютюку А.І.

Слідчий суддя: В.А. Писанець