Ухвала суду № 80741239, 04.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4883/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О.,про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

01.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань,яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчій суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З наданих в обґрунтуванні клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001802 від 26.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецторг" ДГЗР "Спецтехноекпорт" (код ЄДРПОУ 30019335) при здійсненні закупівлі бойової техніки за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України розтратили ввірені їм кошти державного бюджету в особливо великих розмірах.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецторг» ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДРПОУ 30019335) в ході здійснення закупівлі виборів оборонного призначення, в тому числі «бойових машин піхоти БМП - 1» у нерезидента PetraLink Limited (Кіпр) на підставі контракту STE-2-55-K|KI-17 від 14.04.2017 було завдано шкоди у розмірі понад 50 млн. грн.

Прокурор вказує, що для підтвердження зазначених фактів, або їх спростування необхідно вилучити документи, що перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), а саме:

- належним чином засвідчених виписок про рух грошових коштів по рахункам: 26002000022385, за період з 30.05.2017 по теперішній час, у тому числі в електронному вигляді у форматі XLS, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- належним чином засвідчених платіжних доручень, у тому числі в іноземній валюті та меморіальних ордерів по рахунку 26002000022385 щодо фінансових операцій за участю: PetraLink Limited (Кіпр) та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка), за період з 30.05.2017 по теперішній час;

- належним чином засвідчених роздруківок, розшифрованих, отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів, по рахунку 26002000022385щодо фінансових операцій за участю: PetraLink Limited (Кіпр) та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка), за період з 30.05.2017 по теперішній час;

- документів, які подавалися ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) з 30.05.2017 по теперішній час для здійснення фінансових операцій за участю (на користь): Limited (Кіпр) та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка), у тому числі: контрактів (угод, договорів), ліцензій отримувача, структури контрагента (його засновників), документів щодо кінцевого бенефіціара контрагента, документів щодо погодження ДК «Укроборонпром» зовнішніх цін, дозвільної документації, зовнішньоекономічних контрактів (договорів), додатків до них тощо;

- оригіналів документів щодо відкриття та виконання акредитиву за контрактом STE-2-55-K|KI-17 від 14.04.2017, у тому числі (але не виключно): повідомлення (текст акредитиву) про відкриття акредитива (у тому числі отриманого через систему SWIFT), отриманого від іноземного банку-емітента; документів щодо передачі бенефіціару тексту акредитива для подальшого авізування; надісланого бенефіціару супровідного листа з рекомендаціями щодо виконання умов акредетива; інших документів щодо акредетиву.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000001802 від 26.07.2018, а саме: Яковлєву Сергію Олександровичу, Павлюку Федору Васильовичу, Тарасенку Артему Сергійовичу, Чорному Ігорю Олександровичу, Даніч Євгену Олександровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Пахолюк Олександру Ігоровичу, Зубцову Олександру Олександровичу, Безушко Андрію Петровичу, Луценко Віталію Васильовичу, Машикі Валерію Петровичу, Остроушко Євгенію Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні службових осіб АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) (м. Київ, вул. Антоновича, 127), а саме:

- належним чином засвідчених виписок про рух грошових коштів по рахункам: 26002000022385, за період з 30.05.2017 по теперішній час, у тому числі в електронному вигляді у форматі XLS, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- належним чином засвідчених платіжних доручень, у тому числі в іноземній валюті та меморіальних ордерів по рахунку 26002000022385 щодо фінансових операцій за участю: PetraLink Limited (Кіпр) та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка), за період з 30.05.2017 по теперішній час;

- належним чином засвідчених роздруківок, розшифрованих, отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів, по рахунку 26002000022385щодо фінансових операцій за участю: PetraLink Limited (Кіпр) та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка), за період з 30.05.2017 по теперішній час;

- документів, які подавалися ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) з 30.05.2017 по теперішній час для здійснення фінансових операцій за участю (на користь): Limited (Кіпр) та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка), у тому числі: контрактів (угод, договорів), ліцензій отримувача, структури контрагента (його засновників), документів щодо кінцевого бенефіціара контрагента, документів щодо погодження ДК «Укроборонпром» зовнішніх цін, дозвільної документації, зовнішньоекономічних контрактів (договорів), додатків до них тощо;

- оригіналів документів щодо відкриття та виконання акредитиву за контрактом STE-2-55-K|KI-17 від 14.04.2017, у тому числі (але не виключно): повідомлення (текст акредитиву) про відкриття акредитива (у тому числі отриманого через систему SWIFT), отриманого від іноземного банку-емітента; документів щодо передачі бенефіціару тексту акредитива для подальшого авізування; надісланого бенефіціару супровідного листа з рекомендаціями щодо виконання умов акредетива; інших документів щодо акредетиву.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань