Ухвала суду № 80739322, 27.03.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3971/19

Провадження №1- кс/712/2468/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018251010008527 від 12 грудня 2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010008527 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.12.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 співзасновника ТОВ "Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма "Енергетик" про те, що представник ТОВ "МВВФ "Енергетик" подав в судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Черкаської області довідку від 18.05.2017 № 201/05, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію.

ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик» (ЄДРПОУ 31100615. що розташоване за адресою: 191000, Черкаська область. Монастирище. вул. Соборна. 3). йому належить 45% статутного капіталу цього товариства. Іншим співзасновником товариства є ОСОБА_5. який є власником 55% статутного капіталу ТОВ “МВВФ «Енергетик» і одночасно директором цього товариства.

В березні 2017 року ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Черкаської області з позовом до ТОВ "МВВФ "Енергетик" про стягнення частини чистого прибутку (дивідендів) (справа №925/345/17). В процесі розгляду справи 19.05.2017 року представник ТОВ “МВВФ Енергетик" подав в судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Черкаської області (м. Черкаси, бульвар Шевченка. 307) довідку від 18.05.2017 року №201/05, відповідно до змісту якої загальні збори учасників ТОВ "МВВФ "Енергетик" жодного разу за весь час не розглядали та не приймали рішень стосовно розподілу між засновниками і виплати частини - чистого прибутку від господарської діяльності Товариства (дивідендів). На підприємстві відсутнє будь-яке рішення, викладене у формі Протоколу загальних зборів учасників ТОВ "МВВФ "Енергетик" стосовно розподілу між засновниками і виплати частини чистого прибутку від господарської діяльності Товариства (дивідендів). Довідка видана для пред'явлення до Господарського суду Черкаської області та долучена до матеріалів справи №925/345/17).

Довідка від 18.05.2017 №201/05 підписана директором ТОВ «МВВФ «Енергетик» ПаТОВ "МВВФ "Енергетик" ОСОБА_6, а також на ній проставлено печатку ТОВ “МВВФ “Енергетик".

З мотивувальної частини рішення Господарського суду Черкаської області від 07.06.2017 року у справі №925/345/17 за позовом ОСОБА_4 до ТОВ "МВВФ “Енергетик" про стягнення частини прибутку дивідендів вбачається, що саме вказана довідка з викладеною в ній інформацією стала підставою для відмови ОСОБА_4 у задоволенні його позову.

Однак, відомості, внесені до довідки є неправдивими, оскільки насправді загальними зборами засновників (учасників) ГОВ "МВВФ "Енергетик" 13.07.2015 року було прийнято рішення у формі протоколу (№ 16) про Твердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік, поданих у фінансовій звітності Товариства за 2014 рік. та про частковий розподіл чистого прибутку за 2014 рік. спрямувавши його на виплату у розмірі І 962.9 тис. гри. Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства:

ОСОБА_5 -1 083.5 тис. грн.:

ОСОБА_4 - 879.4 тис. грн.

Виплату дивідендів провести у строк з 01 серпня 2015 року по 31 березня 2016 року коштами, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України. Протокол підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_4.

До того ж. директором ТОВ “МВВФ “Енергетик" ОСОБА_5 13.07.2015 року було прийнято наказ "Про нарахування дивідендів", відповідно до якого: "На виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ "МВВФ "Енергетик" (протокол № 16 від 13 липня 2015 р.) наказую

Здійснити нарахування дивідендів за 2014 рік у розмірі 1 962 900.00 гри.

Дивіденди нарахувати та виплатити учасникам пропорційно їх частки у статутному капіталі Товариства згідно із чинною редакцією статуту Товариства, саме: ОСОБА_5 - 1083 500.00 гри.. ОСОБА_4 - 879 400.00 гри.

Виплату дивідендів провести у строк з 01 серпня 2015 р. по 21 березня 2016 р. коштами (перерахування на рахунки учасників), за вирахуванням податків та зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України..".

Крім того, загальними зборами засновників (учасників) ТОВ "МВВФ Енергетик" 27.09.2016 року було прийнято рішення у формі протоколу - 26) про затвердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2015 рік. поданих у фінансовій звітності Товариства за 2015 рік та частковий розподіл чистого прибутку за 2015 рік., спрямувавши його на виплату дивідендів у розмірі 4 349.0 тис. грн. Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства:

ОСОБА_5 - 2 391 950.00 грн.;

ОСОБА_4 - 1 957 050.00 тис. грн.

Виплату дивідендів провести у строк з 27 вересня 2016 року по 26 вересня 2017 року коштами, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Протокол підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_4.

До того ж, директором ТОВ "МВВФ "Енергетик" ОСОБА_5 27.09.2016 року було прийнято наказ № 64 "Про виплату дивідендів за 2015 рік", підстава: протокол загальних зборів № 26 від 27.09.2016 року, відповідно до якого: “наказую:

Згідно фінансових результатів господарської діяльності, поданих у фінансовій звітності за 2015 рік, виплатити учасникам Товариства пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства:

ОСОБА_5 - 2 391 950.00 гри.;

ОСОБА_4 - 1 957 050.00 грн...".

З огляду на те, що загальними зборами ТОВ “МВВФ «Енергетик» 5.07.2015 та 27.09.2016 року були прийняті рішення про розподіл та виплату учасникам товариства частини чистого прибутку (дивідендів) відповідно за 2014 та 2015 роки, тому відомості, внесені директором ТОВ "МВВФ “Енергетик" ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 до довідки від 18.05.2017 року №201/05, є завідомо неправдивими.

У зв'язку з тим, що в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «МВВФ «Енергетик» є всі вище перелічені документи (протоколи, накази про прийняття рішення стосовно виплати дивідендів учасникам товариства тощо), про що свідчать покази надані під час допиту ОСОБА_4 та копії доданих до матеріалів провадження документів, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналу з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «МВВФ «Енергетик»» (ЄДРПОУ 31100615). що розташоване за адресою: 19100. Черкаська область. Монастирище. вул. Соборна. 3), яка знаходиться у працівників Центру надання адміністративних послуг Монастирищенської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 19100, Черкаська обл., Монастирищенський р-н., м. Монастирище, вул. І.Богуна. 34.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, окрім цього така інформація є конфіденційною, що відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «МВВФ «Енергетик»» (ЄДРПОУ 31100615). яка знаходиться в працівників Центру надання адміністративних послуг Монастирищенської районної державної адміністрації за адресою: 19100. Черкаська обл. Монастирищенський р- н. м. Монастирище, вул. І.Богуна. 343 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів,

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналу з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «МВВФ «Енергетик»» (ЄДРПОУ 31100615), яка знаходиться в працівників Центру надання адміністративних послуг Монастирищенської районної державної адміністрації за адресою: 19100. Черкаська обл., Монастирищенський р-н., м. Монастирище. вул. ОСОБА_7. 343.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, ОСОБА_8. ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 чи за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова