Ухвала суду № 80739259, 22.03.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7392/18

№ провадження 1-кс/646/348/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря – Сімоненко К.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами Харківської митниці ДФС України, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах юридичних осіб, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітники Головного Управління Харківської митниці ДФС України та митного посту «Харків-Центральний» Харківської митниці ДФС України, а також спеціалісти Головного управління Держпроживслужби в Харківській області зловживають своїм службовим становищем за попередньою змовою з митними брокерами ТОВ «Кассандра» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в інтересах юридичних осіб, клієнтів вказаної юридичної особи, з метою ухилення підприємствами-імпортерами від сплати обов’язкових митних платежів до державного бюджету та одержання переваг при розмитненні товарів, чим спричиняють збитки державі у великих розмірах, за що в подальшому при особистих зустрічах одержують неправомірну вигоду від ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

Зазначені протиправні дії вчиняються в інтересах ТОВ «Завод «Енергостіл», ТОВ «Мир Масел», ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД», ТОВ «Ата фарм», ТОВ «Ефкас-2», ФОП «Махмудова Нурулла Таги огли», ТОВ «Новфілпак», ТОВ «Маргунас-Україна», ТОВ «Таско-Україна», ТОВ «ТБ «Домен», ТОВ «Сервіс Комплектація», ТОВ «Імпексстрой», ТОВ «Фри форм», TOB «ТК «Агротрейд», ПП «Зернові системи», TOB «Citadel», ТОВ «Вестком», а деталі вчинення злочину безпосередньо узгоджуються з керівниками та представниками зазначених юридичних осіб співробітниками ТОВ «Кассандра» на робочому місці та засобами зв’язку.

Сторона обвинувачення зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності пов’язаної з розмитненням товарів підприємств-імпортерів, а також одержанням та наданням неправомірної вигоди можуть бути причетні співробітники ТОВ «Кассандра» код ЄДРПОУ 30916461, а також ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6 які здійснюють митно-брокерську діяльність та є співробітниками вказаної юридичної особи:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1 (паспорт ММ № 625472, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 19.10.2000);

2. ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 (паспорт серії СА № 791490, виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998);

3. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3;

4. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4;

У ході обшуку, проведеного 21.12.2018 за місцем реєстрації ТОВ «Кассандра» за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 368, офіс 200 виявлені наступні банківські картки: 5169 3048 0385 0405 на ім’я ОСОБА_5 у АТ «Укрсиббанк»; 5582 5921 0037 5683 на ім’я ОСОБА_5 у АТ «Укрсиббанк»; 5169 3048 0385 0439 на ім’я ОСОБА_7 у АТ «Укрсиббанк»; 5582 5921 0065 8831 на ім’я ОСОБА_6 у АТ «Укрсиббанк».

За результатами проведених негласних слідчо-розшукових заходів встановлено, що зарахування та перерахування неправомірної вигоди співробітникам митних постів здійснюється з використанням зазначених банківських карток, а також грошові кошти передбачені для надання неправомірної вигоди від імпортерів зараховуються на картковий рахунок брокера, а в подальшому обготівковуються та надаються безпосередньо в конвертах співробітникам посту.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності вказаних осіб та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам осіб.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Слідчий у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Юридична особа АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, про дату і час розгляду клопотання повідомлялася своєчасно та належним чином. У судове засідання представники не прибули.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

11.06.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000652 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи – АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо клопотання у частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ. Також згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим зазначений ОСОБА_1, прокурорами зазначені ОСОБА_9, ОСОБА_10

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст. 368 КК України, – задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_1, процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, що складають охоронювану законом банківську таємницю, відносно рахунків в АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, за наступними банківськими картами:

5169 3048 0385 0405 на ім’я ОСОБА_5 у АТ «Укрсиббанк»;

5582 5921 0037 5683 на ім’я ОСОБА_5 у АТ «Укрсиббанк»;

51693048 0385 0439 на ім’я ОСОБА_7 у АТ «Укрсиббанк»;

5582 5921 0065 8831 на ім’я ОСОБА_6 у АТ «Укрсиббанк»;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів із вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, у тому числі операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

-чеків на отримання готівкових грошових коштів;

-місць (місцерозташування банкоматів), з яких знімалися грошові кошти з вказаних банківських карток;

-інформації про рух грошових коштів по зазначених рахунках в АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, з моменту їх відкриття і до тепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківка) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції).

Надання вказаної інформації покласти на АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов’язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Ю.Ю.Сіренко