Ухвала суду № 80739198, 18.03.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3504/18

№ провадження 1-кс/646/1357/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря - Сімоненко К.Ю., прокурора – Фатєєва А.М., представника ПАТ «Терморок» - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя вважає можливим скласти і оголосити резолютивну частину ухвали.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, – задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області: старшим слідчим першого слідчого відділу ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, слідчим в ОВС першого слідчого відділу ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, заступнику начальника першого слідчого відділу ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938), знаходяться за адресами: місто Харків, провулок Сімферопольський, будинок 6, офіс 204/2 та місто Харків, Карачівське шосе, будинок 44, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- статутів, змін до статутів ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) в редакціях з моменту створення по поточну дату;

- протоколів загальних зборів акціонерів ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) з моменту створення по поточну дату, зі всіма додатками;

- рішень наглядової ради ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) з моменту створення по поточну дату, зі всіма додатками;

- документів щодо створення ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) шляхом виділу з ОСОБА_14 «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182), зокрема, відповідних протоколів загальних зборів, розподільчих балансів, актів приймання-передачі, статутів;

- балансів (звітів про фінансовий стан) ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) за І квартал, за перше півріччя, за 9 місяців та річні з моменту створення по 2018 рік;

- звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) за І квартал, за перше півріччя, 9 місяців та річні з моменту створення по 2018 рік;

- звітів про рух грошових коштів (річні) ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) з моменту створення по 2018 рік;

- звітів про власний капітал (річні) ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) з моменту створення по 2018 рік;

- приміток до річної фінансової звітності (річні) ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) з моменту створення по 2018 рік;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) з моменту створення по поточну дату;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) з моменту створення по поточну дату;

- головних книг ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) за 2016, 2017, 2018 роки;

- всіх матеріалів річної інвентаризації ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) за 2016, 2017, 2018 роки;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) із ОСОБА_14 «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), ОСОБА_14 «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182), ТОВ «Коксотрейд» (ідентифікаційний код 30962083), ОСОБА_14 «Слобожанський коксовий завод» (ідентифікаційний код 40457196), ОСОБА_14 «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957), ОСОБА_14 «Термоплита» (ідентифікаційний код 40457699), ТОВ «Аромасервіс» (ідентифікаційний код 31420265), ТОВ «Менеджмент Логістік Компані» (ідентифікаційний код 32931413) з 2015 року по поточну дату, зокрема, але не виключно: договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; походження коштів наданих в позику; сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов’язань, та являються невід’ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) із покупцями, замовниками та іншими дебіторами, постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами зі всіма додатками, за 2018 рік;

- правовстановлюючих документів та технічних паспортів на все нерухоме майно, що перебувало та перебуває у власності ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938);

- угод, договорів, розподільчих актів/балансів, актів приймання-передачі або інших документів, відповідно до яких в період з моменту створення по 2018 рік здійснювалося придбання/набуття, переоформлення та/або зміна нерухомого майна, що перебувало та/або наразі є у власності ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938);

- актів перевірок ОСОБА_14 «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938) з боку податкових органів за період з моменту створення по 2018 рік.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 22.03.2019 о 15-40 год.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко