Ухвала суду № 80738880, 18.03.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/9169/18

№ провадження 1-кс/646/1628/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря судового засідання – Сімоненко К.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Менеждер ТОВ «Аметрін ФК» та директор ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_2, а також менеджер з продаж ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_3 на початку серпня 2018 року, будучи достовірно обізнаними про проведення КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» процедури публічних закупівель певних фармацевтичних товарів, домовилися з заступником головного лікаря з медичної частини КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» ОСОБА_4 щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про визнання переможцем при проведенні публічних закупівель – відкритих торгів на постачання фармацевтичної продукції. При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 запевнили, що в разі активного сприяння ним, у вирішенні зазначеного питання, йому буде надано неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору, шляхом перерахування грошових коштів на його банківський рахунок, тим самим висловивши пропозицію надати неправомірну вигоду. Після цього ОСОБА_4, діючи в інтересах ТОВ «Аметрін ФК», створив умови, відповідно до яких у відкритих торгах 10.09.2018 взяли участь лише ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед», переможцем яких стало ТОВ «Аметрін ФК». За результатами торгів, 02.10.2018 між КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя», в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_5, та ТОВ «Аметрін ФК», в особі генерального директора ОСОБА_6, укладено договір про закупівлю товарів № 33/20 на загальну суму 482 210,21 грн. Після цього, ОСОБА_2 07.12.2018 через касу ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували трьома частинами на банківський рахунок ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 50 517 гривень за надання ним переваг ТОВ «Аметрін ФК» при проведенні відкритих торгів та визначення ТОВ «Аметрін ФК» переможцем у зазначених торгах. Крім того, аналогічно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 домовилися з завідуючим аптекою КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» ОСОБА_7 у сприянні за неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору ТОВ «Аметрін ФК» в укладанні прямих договорів на постачання фармацевтичної продукції, без проведення процедури відкритих торгів.

З урахуванням зазначеного переліку між КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» та ТОВ «Аметрін ФК» укладено ряд договорів на закупівлю фармацевтичної продукції, на загальну суму 460 951,67 гривень. Після цього, ОСОБА_2 07.09.2018 через касу ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували на банківський рахунок ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 12 627 гривень, 08.10.2018 - 12 627 гривень, 07.12.2018 - 12 627 гривень та 295 гривень, ОСОБА_3 09.11.2018 перерахував 23 228 гривень за сприяння ним в укладанні прямих договорів між комунальною установою та ТОВ «Аметрін ФК» на постачання фармацевтичної продукції. У ході обшуків, проведених 14.02.2019 за ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова виявлені та вилучені банківські карти. Відповідно до інформації оперативного підрозділу, грошові кошти представниками ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Апетка Аірмед» перераховувались в якості неправомірної вигоди на банківські карти та рахунки.

За результатами проведених негласних слідчо-розшукових заходів встановлено, що зарахування та перерахування неправомірної вигоди співробітникам комунальних підприємств здійснюється з використанням зазначених банківських карток.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово – господарської діяльності вказаних осіб та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам осіб.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Прокурор у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ «Перший Український міжнародний банк» у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

22.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України в ході проведення обшуку було знайдено речові докази у виді листів паперу формату А4, на яких було надруковано порядковий номер, назву організації, ПІБ, назву банку та номер карти банківського рахунку, на які перераховувалися грошові кошти у вигляді «відкату».

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи – АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) згідно офіційного сайту розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу з 17.10.2018 року до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 17.10.2018 по день постановлення ухвали 18.03.2019.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України – задовольнити частково.

1.Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_9, ОСОБА_10, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають охоронювану законом банківську таємницю, відносно рахунків в АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 за наступними банківськими картами, рахунки по яких відкриті у АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4:

- Кирьякулов - 5167 5420 0040 3658

- інформації про рух грошових по зазначених рахунках в АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з 01.01.2018 по 18.03.2019 з розміщенням інформації в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу;

-копії документів, на підставі яких видавались зазначені банківські карти, що перебувають в АТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко