Ухвала суду № 80736496, 27.03.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1671/19

Провадження № 1-кс/552/1270/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. при секретарі Павленко Л.М. з участю слідчого Дроцька О.М. розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Грінченко М.В. про тимчасового доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Грінченко М.В. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні посилається на те, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12019170020000762 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2019 року близько 18:30 год. невідома особа шахрайським шляхом та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заблокувавши фінансовий номер № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 35.000 грн. з картки «Приватбанку» № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 2800 грн. з картки «Приватбанку» № НОМЕР_2 належні ОСОБА_1., чим спричинила останньому збитку на вказану суму.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий Дроцька О.М. в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

18 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020000762 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, після блокування фінансового номера потерпілого № НОМЕР_1 отримавши доступ до додатку «Приват 24» зареєструвала інший фінансовий номер до карток потерпілого «Приватбанку» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 заволоділа належними ОСОБА_1. коштами на загальну суму 37 800 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливістю отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2, в період часу з 16.03.2019 по 18.03.2019 року , а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого обладнання, котре використовувалося для входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АТ КБ «Приват Банк», код ЄДРПОУ 14360570, «Приват24», ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., ІПН НОМЕР_4 за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяву про відкриття рахунків в АТ КБ «Приват Банк», копію паспорту ІПН, договори укладені з АТ КБ «Приват Банк».

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Грінченку Михайлу Вікторовичу, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренко Вадиму Володимировичу, Педоряці Анатолію Володимировичу, Лазьку Максиму Петровичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу; слідчим СВ ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області: Лончаковій Інні Сергіївні, Маштакову Артему Олександровичу, Березанцю Артему Андрійовичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Пугіну Сергію Євгенійовичу, Соломасі Роману Юрійовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Криштифор Анастасії Вячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Сидоренко Марині Олегівні, Писаренко Юлії Володимирівні, Дорошко Ользі Олегівні, Будякову Сергію Олександровичу, Дроцькій Ользі Миколаївні, Карнауху Сергію Станіславовичу, Пашко Аліні Ігорівні та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу.

Строк дії ухвали до 17 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна