Ухвала суду № 80735713, 25.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1928/19

Провадження № 1-кс/428/1771/2019

УХВАЛА

іменем України

25 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» розтратили бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика згідно договору №81 від 14.11.2017.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що згідно п. 2.4 договору № 81 від 14.11.2017 замовник перерахував бюджетні кошти ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів в розмірі 30% вартості договору, а саме 422439,24 гривень та відповідно до п. 3.2 вищевказаного договору виконавець робіт у встановлений термін зобов’язаний придбати та доставити на об’єкт сертифіковані будівельні матеріали. В свою чергу ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887) відзвітували замовнику про використання вищевказаної суми передоплати накладною № 02/12 від 02.12.2017 року про закупівлю плиткі бетонної тротуарної «брущатка» за ціною 470,66 гривень на загальну суму 422439,24 гривень у ТОВ «Дельта-інвест» (код ЄДРПОУ 38599443).

З метою встановлення дійсності закупівлі плитки бетонної тротуарної «брущатка» ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (Луганська область, м. Рубіжне, вул. Садова, 30, код ЄДРПОУ 40916887) згідно накладної № 02/12 від 02.12.2017 року на суму 422439,24 гривень у ТОВ «Дельта-інвест» (м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156 (код ЄДРПОУ 38599443), проаналізовано документи податкової звітності (де відображається інформація про проведені товарні операції), а також руху коштів за розрахунковим рахунком №26002053731237 ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк», та встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 01.02.2018 перерахувань коштів за вищевказаною накладною не проводилось. Також встановлено, що плитка за аналогічними характеристиками «Старе місто» сірого кольору, виготовляється та реалізується за ціною 145-160 гривень за метр квадратний в м. Рубіжне.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено судово-товарознавчу експертизу, згідно висновку №19/113/9-1188е від 28.09.2018, встановлено, що ринкова вартість 1м2 плити бетонної тротуарної (брущатка) сірого кольору, товщиною 60мм, «Старе місто», станом на 02.12.2017, могла становити 165,33грн.

Також в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено судову будівельно-технічну експертизу, згідно висновку №4565/5466 від 07.11.2018 встановлено, що обсяги фактично виконаних ТОВ «Лакі Трейд ЛТД» робіт з «Капітальний ремонт двору господарського та дитячого майданчику Кремінської обласної спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату» (договір №81 від 14.11.2017) частково не відповідають акту виконаних робіт №1 за грудень 2017-форми КБ-2в від 12.12.2017 (а саме, відсутній підстилаючий та вирівнюючий шар з щебню). Різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в акті приймання виконаних робіт №1 від 12.12.2017 та фактично виконаних складає: 732 387,19грн.

Згідно інформаційної системи АРКАН, яка фіксує перетин держаного кордону України встановлено, що директор ТОВ «Лакі Трейд ЛТД» - ОСОБА_3 на момент укладання договору та складання підписання акту приймання виконаних будівельних робіт перебував за межами території України.

Згідно декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1), затвердженої Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області від 23.01.2018 - технічний нагляд на об’єкті здійснювався ОСОБА_4, інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 (наказ №24п від 06.11.2017 про призначення інженера технічного нагляду).

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні питання достовірності підписів у проектно-кошторисній документації за об’єктом «капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату» згідно договору №81 від 14.11.2017.

14.02.2019 спрямоване для розгляду слідчому судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

Інструкцією «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженою наказом Міністерства юстиції України №53/3 від 08.10.1998, передбачено проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Пунктом 3.2. Розділу ІІІ «Оформлення матеріалів для проведення експертиз (досліджень)» зазначеної вище Інструкції передбачено, що до експертної установи (експерту) надаються: документи про призначення експертизи (залучення експерта), об’єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо). Тобто, для призначення та проведення вищезазначених експертиз необхідні оригінали відповідних документів.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Піддубна, 18, а саме договірних документів щодо виконання зазначених вище робіт з капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика, з метою використання їх під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, представника Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07.09.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130000000258 від 07.09.2018 р.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

У зв’язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, заступнику начальника ВСП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у Кремінській обласній спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Піддубна, 18, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_2, договірних документів щодо виконання робіт з капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, а саме:

- договору №81 від 14.11.2017, укладеного між Кремінською обласною спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом та ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», а також додаткових угод до нього;

-договору про технічний нагляд №82 від 14.11.2017 з додатками (акти приймання-передачі виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт) та додаткових угод до нього;

-проектно-кошторисної документації;

-актів виконаних робіт (КБ-2В);

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3);

-дефектних актів;

-платіжних доручень;

-рахунків на оплату;

-декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (ССІ);

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (ССІ)/про зміну даних у повідомленні;

-договору про надання послуг №83 від 14.11.2017, а саме про розробку проектно-кошторисної документації на об’єкт: «Капітальний ремонт двору господарського блоку та дитячого майданчику Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату»;

-договору на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва №13-0442-Е-КЧ від 14.11.2017 з додатками;

-первинних документів щодо придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчику Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко