Ухвала суду № 80734770, 19.03.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1985/19

Номер провадження 1-кс/404/1258/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12018120020007800, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розкриттю операцій по банківського рахунку ТОВ «БК Інвест Трейдінг» № 26008339909000, який знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та до документів, про рух грошових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 01.06.2018 по 31.12.2018 року.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв’язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Клопотання слідчого обґрунтоване наступним:

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120020007800 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, щодо службових осіб департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» ОСОБА_3, здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення поточного ремонту доріг на території області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт, чим спричинили збитки обласному бюджету (сума збитків встановлюється).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити всі взаєморозрахунки по банківським рахункам №26008339909000 АТ «УкрСиббанк», підприємства ТОВ «БК Інвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37727387), а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по банківському рахунку ТОВ «БК Інвест Трейдінг» № 26008339909000, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали клопотання містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ «БК Інвест Трейдінг» за № 26008339909000, який знаходиться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ «БК Інвест Трейдінг» за № 26008339909000 за період з дати відкриття по 31.12.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ «БК Інвест Трейдінг» за № 26008339909000 за період з дати відкриття по 31.12.2018 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ «БК Інвест Трейдінг» користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ «БК Інвест Трейдінг» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «БК Інвест Трейдінг», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ «БК Інвест Трейдінг» в тому числі на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ «БК Інвест Трейдінг»;

11) інформації відносно ТОВ «БК Інвест Трейдінг», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «БК Інвест Трейдінг» її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «БК Інвест Трейдінг»;

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БК Інвест Трейдінг»;

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БК Інвест Трейдінг»;

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «БК Інвест Трейдінг»;

18) кредитних договорів укладених між ТОВ «БК Інвест Трейдінг» та банківською установою за період з 01.06.2018 по 31.12.2018 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «БК Інвест Трейдінг» за період з 01.06.2018 по 31.12.2018 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «БК Інвест Трейдінг»в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії цієї ухвали закінчується 19 квітня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній