Ухвала суду № 80724860, 20.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4962/19

н/п 1-кс/766/4566/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018010000000120 старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018010000000120 старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), та їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209) ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062) №26000000028052, 26001010028052, 26002020028052, 26004310892701, 26009010045963з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 42018010000000120 від 10.10.2018 за фактом доведення до банкрутства ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань стала ухвала Печерського районного суду міста Києва від 21.09.18 по справі №757/45147/18-к за результатами розгляду скарги ОСОБА_2

Згідно заяви ОСОБА_2 про кримінальне правопорушення, що вчинено керівником ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Бетонна, буд.19) ОСОБА_3 безпідставно перед процедурою банкрутства товариства призначено собі премію в сумі 6 млн.грн., а також шляхом підроблення (на думку заявника) документів про набуття права вимоги до ПрАТ «Феодосійський механічний завод» за договором про відшкодування невід‘ємних поліпшень збільшено кредиторські вимоги ОСОБА_3 до заводу на суму 400 тис.грн.

Аналогічним чином створено штучну кредиторську заборгованість до ПрАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_4В.(код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на суму 8,52 млн.грн., ТОВ «Креатив Агромаш» (код 40222057,Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Бетонна, буд.19) на суму 1,52 млн. грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209)та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209) ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062) №26000000028052, 26001010028052, 26002020028052, 26004310892701, 26009010045963з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), за період з 02.09.2016 р. по 07.09.2017 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за весь період обслуговування рахунків клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні необґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за весь період обслуговування рахунків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42018010000000120 старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), та можливість їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209) ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062) №26000000028052, 26001010028052,26002020028052, 26004310892701, 26009010045963 з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 02.09.2016 р. по 07.09.2017 р.;

- копії документів юридичної справи ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АКЦIОНЕРНИЙ БАНК»ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062), платіжні доручення, за період з 02.09.2016 р. по 07.09.2017 р.;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код 01423062) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 02.09.2016 р. по 07.09.2017 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5