Ухвала суду № 80709168, 26.03.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/863/19

Провадження № 1-кс/323/447/19

УХВАЛА

іменем України

26.03.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С., при секретарі Щербині Л.Г., за участю слідчого Орхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000064 від 20.03.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період з 01.01.2014 року по 20.03.2019 рік по особовому рахунку № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_2, відкритого в Акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4", код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, щодо: відкриття банківського особового рахунку № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_2, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по рахунку № 4188371213052195, за період часу з 01.01.2014 року по 20.03.2019 року; відомостей чи підключено банківський рахунок № 4188371213052195, до системи дистанційного керування каналами зв’язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах, що зберігається в Акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4", код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, тобто надати можливість т.в.о. заст. начальника (старшому слідчому) СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що службові особи Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужими грошовими коштами на суму 200 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені Токмацькою місцевою прокуратурою Запорізької області до ЄРДР №42019081350000064 від 20.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою вважати, що інформація по рахунку № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_2, відкритого в Акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_10", код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, є факт перерахування на вказаний рахунок грошових коштів, що підтверджується квитанцією, та допитом свідка ОСОБА_13

Значення, відкриття банківської таємниці та встановлення особових рахунків для встановлення факту отримання грошових коштів, та інших обставин у кримінальному провадженні полягає в необхідності встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, що надасть можливість встановити факт привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду,

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим доведено, щоінформація по розрахунковому рахунку № 4188371213052195 відкритого на ім’я ОСОБА_2, в АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_10" дасть можливість отримати дані про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів з вищевказаного рахунку. Дана інформація про рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримання тимчасового доступу до документів та вилучення (розкриття банківської таємниці).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати т.в.о. заст. начальника (старшому слідчому) СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл до тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період з 01.01.2014 рік по 20.03.2019 по особовому рахунку № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_2, відкритого в Акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_10", код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, щодо:

- відкриття банківського особового рахунку № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_2, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника;

- документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по рахунку № 4188371213052195, за період часу з 01.01.2014 року по 20.03.2019 рік;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № 4188371213052195, до системи дистанційного керування каналами зв’язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

- інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах, що зберігається в Акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_10", код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, тобто ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.С.Щербань