Ухвала суду № 80708332, 25.03.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/815/18

1-кс/310/703/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., за участю секретаря судового засідання Ледовської А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2019 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що В проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 12018080130000345 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

27 грудня 2017 року між розпорядником бюджетних коштів – відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради в особі ОСОБА_3 та приватним підприємством «Болдер» (Код ЄДРПОУ № 39642159) укладено договір № 623 від 27.12.2017 про закупівлю товарів – телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки) (придбання мультимедійних дошок для закладів загальної середньої освіти) на суму 1 113 984 грн. (закупівля UA-2017-11-16-001194b). 28.12.2017 на рахунок ПП «Болдер» були перераховані грошові кошти на суму – 1 113 984 грн.

Відповідно до п.3.1 договору № 623 від 27.12.2017 ціна договору ставить 1 113 984 грн. Згідно п.3.2 договору № 623 від 27.12.2017 ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

Відповідно до п.5.6. договору № 623 від 27.12.2017 термін поставки товарів: протягом 2017 р. (грудень 2017 р.)

Згідно п.10.1 договору № 623 від 27.12.2017 договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2017 р., але в будь-якому разі до повного виконання зобов’язань по договору.

Відповідно до додатку-специфікації №1 до договору №623 від 27.12.2017 р. вартість за одну одиницю телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійної дошки) склала 61 888,00 грн. Кількість товару склала – 18 одиниць. Тип товару – інтерактивна дошка SMART Board SBM680V.

В ході моніторингу сайтів з продажу телевізійного й аудіовізуального обладнання встановлено, що вартість інтерактивної дошки SMART Board SBM680V становить: 27 518,00 грн., 27 825,00 грн., 28 975,00 грн., 29 986,00 грн., 30 450,00 грн. Вартість проектора BenQ MW826ST становить 16 999,00 грн., 18 294,00 грн., 22 074,00 грн., 22 149,00 грн. У зв’язку з чим слідством встановлено завищення ціни на одну одиницю товару на суму 10 000,00 грн., а за 18 одиниць на загальну суму, що склала 180 000, 00 грн.

Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради на рахунок ПП «Болдер» перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму – 1 113 984 грн.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, діючи умисно в інтересах ПП «Болдер», з корисливих мотивів, шляхом неякісного здійснення маркетингового дослідження, неправомірно визначили очікувану вартість інтерактивних дошок вище ринкової, тим самим здійснили розтрату державних грошових коштів.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

В ході досудового розслідування проведено судову комплексну (економічну та товарознавчу) експертизу №5891/5892/5893-18 від 12.11.2018, за результатами якої встановлено факт необґрунтованого завищення ринкової ціни за одиницю товару - інтерактивна дошка SMART Board SBM680V у комплектації згідно додатку №1 – додатку - специфікації до договору № 623 від 27.12.2017 без врахування ПДВ по Запорізькій області станом на 27.12.2017, яке складає 214 569 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП «Болдер» придбало дошки та проектори у ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 30293779).

28 лютого 2018 року старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 надісланий запит керівнику ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» щодо надання документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ПП «Болдер» та ТОВ «ЛІТКОМ», ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» та ТОВ «ЛІТКОМ» щодо придбання - продажу вказаних інтерактивних дошок та проекторів.

Листом за вих.№09 від 15.03.2018 р. ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» відмовило у наданні вказаних документів, вказавши про необхідність отримання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, зважаючи на вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ПП «Болдер» та ПП «ЛІБРА-ЛАЙН», ТОВ «ЛІТКОМ» та ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» щодо придбання та подальшого продажу мультимедійного комплексу, формування ціни на інтерактивні дошки та проектори, а саме оригінали або оригінали копій у разі відсутності їх оригіналів наступних документів:

-інформації у вигляді офіційної довідки про вартість із врахуванням ПДВ однієї одиниці товару - інтерактивної дошки SMART Board SBM680V, яка включена до видаткової накладної №348426 від 20.12.2017 р. із зазначенням розміру прибутку ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» в ціні на кожну одиницю такого товару;

-інформації у вигляді офіційної довідки про вартість із врахуванням ПДВ однієї одиниці товару - проектора BenQ MW826ST, яка включена до видаткової накладної №348426 від 20.12.2017 із зазначенням розміру прибутку ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» в ціні на кожну одиницю такого товару;

-документів про призначення на посаду та посадову інструкцію директора ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» ОСОБА_4 (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо);

-документів про призначення на посаду та посадову інструкцію менеджера ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» ОСОБА_5 (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо);

-документів про призначення на посаду та посадову інструкцію комірника ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» ОСОБА_6 (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо);

-договорів поставки, актів прийму – передачі, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень або банківських виписок про оплату вартості товару, супровідних документів щодо транспортування обладнання в адресу замовника, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні документи щодо господарських взаємовідносин між ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» та іншою юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, у якої фактично придбані (поставлені) проектори BenQ MW826ST, які в подальшому були поставлені (продані) для потреб ПП «Болдер» відповідно до видаткової накладної №348426 від 20.12.2017;

-документів про призначення на посаду та посадових інструкцій представників ПП «ЛІБРА-ЛАЙН», які підписували вище вказані документи щодо придбання ПП «ЛІБРА-ЛАЙН вищевказаних проекторів BenQ MW826ST (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо),

-оригіналу авторизаційного листу ТОВ «ЛІТКОМ» за вих. №181/11-17 від 20.11.2017 (ЄДРПОУ - 39642159) та документів про призначення на посаду та посадові інструкції посадових осіб ПП «ЛІБРА-ЛАЙН», які безпосередньо отримали вказаний лист у ТОВ «ЛІТКОМ» (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо).

Вказані документи необхідні для перевірки факту виявленого завищення ціни по закупівлі «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки)», встановлення осіб, причетних до створення неякісного здійснення маркетингового дослідження, неправомірного визначення очікуваної вартості інтерактивних дошок вище ринкової, призначення та проведення судових товарознавчих та інших експертиз з метою визначення збитків спричинених державі та притягнення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, до кримінальної відповідальності. Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що до вчинення вказаного злочину можливо причетні посадові особи ПП «ЛІБРА-ЛАЙН», відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що посадові особи вказаного відділу можуть змінити або знищити документи та інформацію, яка необхідна слідству для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо, оскільки відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників ПП «ЛІБРА-ЛАЙН».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають володінні приватного підприємства «ЛІБРА-ЛАЙН» (ЄДРПОУ - 30293779), розташованого за юридичною адресою: місто Запоріжжя, вулиця Південноукраїнська, будинок 9, та фактичною адресою: місто Запоріжжя, вулиця Незалежної України, будинок 82 самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів (а в разі їх відсутності – до завірених належним чином їх копій) документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ПП «Болдер» та ПП «ЛІБРА-ЛАЙН», ТОВ «ЛІТКОМ» та ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» щодо придбання та подальшого продажу мультимедійного комплексу, формування ціни на інтерактивні дошки та проектори, а саме оригінали або оригінали копій у разі відсутності їх оригіналів наступних документів:

-інформації у вигляді офіційної довідки про вартість із врахуванням ПДВ однієї одиниці товару - інтерактивної дошки SMART Board SBM680V, яка включена до видаткової накладної №348426 від 20.12.2017 р. із зазначенням розміру прибутку ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» в ціні на кожну одиницю такого товару;

-інформації у вигляді офіційної довідки про вартість із врахуванням ПДВ однієї одиниці товару - проектора BenQ MW826ST, яка включена до видаткової накладної №348426 від 20.12.2017 із зазначенням розміру прибутку ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» в ціні на кожну одиницю такого товару;

-документів про призначення на посаду та посадову інструкцію директора ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» ОСОБА_4 (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо);

-документів про призначення на посаду та посадову інструкцію менеджера ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» ОСОБА_5 (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо);

-документів про призначення на посаду та посадову інструкцію комірника ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» ОСОБА_6 (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо);

-договорів поставки, актів прийму – передачі, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень або банківських виписок про оплату вартості товару, супровідних документів щодо транспортування обладнання в адресу замовника, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні документи щодо господарських взаємовідносин між ПП «ЛІБРА-ЛАЙН» та іншою юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, у якої фактично придбані (поставлені) проектори BenQ MW826ST, які в подальшому були поставлені (продані) для потреб ПП «Болдер» відповідно до видаткової накладної №348426 від 20.12.2017;

-документів про призначення на посаду та посадових інструкцій представників ПП «ЛІБРА-ЛАЙН», які підписували вище вказані документи щодо придбання ПП «ЛІБРА-ЛАЙН вищевказаних проекторів BenQ MW826ST (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо),

-оригіналу авторизаційного листу ТОВ «ЛІТКОМ» за вих. №181/11-17 від 20.11.2017 (ЄДРПОУ - 39642159) та документів про призначення на посаду та посадові інструкції посадових осіб ПП «ЛІБРА-ЛАЙН», які безпосередньо отримали вказаний лист у ТОВ «ЛІТКОМ» (накази про призначення, розпорядження, посадові інструкції, тощо), які знаходяться у володінні приватного підприємства «ЛІБРА-ЛАЙН» (ЄДРПОУ - 30293779), розташованого за юридичною адресою: місто Запоріжжя, вулиця Південноукраїнська, будинок 9, та фактичною адресою: місто Запоріжжя, вулиця Незалежної України, будинок 82, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева