Ухвала суду № 80705534, 25.03.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1867/19

ун. № 759/5513/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Дудник В.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві, у кримінальному провадженні № 12019100080000299 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досусового розслідування 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.03.2019 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів.

Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу 19.10.2018 року по 31.12.2018 року, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора Святошинського дитячого інтернат будинку розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Котельнікова, 51, шляхом зловживання службовим становищем здійснив розтрату майна інтернату.

Відповідно до укладеного договору № 72 від 19.10.2018 року між Святошинським дитячим будинком-інтернат код 03188760, в особі директора ОСОБА_1, та ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» код 42102096 предметом договору виступив «модульний (збірний) будинок для забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для підтриманого перебування вихованцям Святошинського дитячого будинку-інтернат (для не менше ніж 15 осіб, з облаштуванням зони загального користування)» загальною ціною 7 290 000 грн. строком виконання до 31.12.2018 року. Грошові кошти були отримані ТОВ «ТАМАНТІ ГРУП» код 42102096 на рахунок № 26009025839901 відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346. Однак в ході досудового розслідування встановлено що вказаний об'єкт недобудований.

Слідчий зазначив, що 06.02.2019 року, на підставі рішення Святошинського РС № 1-кс/759/452/19 від 23.01.2019 року, слідчим Сваятошинського УП ГУНП у м. Києві, Захаревич Р.В. за участю спеціаліста у сфері будівництва та архітектури, був проведений огляд земельної ділянки під кадастровим номером 8000000000:75:217:0009 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 51, за місцем розташування Святошинського дитячого будинку - інтернату, з метою виявлення та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. В ході огляду вказаної земельної ділянки було виявлено об'єкт незакінченого будівництва, непридатний для проживання осіб та не введений в експлуатацію який було оглянуто за участю спеціаліста. Також в ході огляду було вилучено наступну документацію: проектна документація на модульний будинок, договір № 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018, додаткова угода до договору № 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018, специфікація № 1 до Договору 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018, акт приймання-передачі № 4 до Договору № 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018, рахунок фактура № 1-72/18 від 23.10.2018, накладна №4 від 20.12.2018, договір зберігання від 20.12.2018, акт приймання-передачі до договору зберігання від 20.12.2018, акт приймання-передачі документів до Договору № 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018.

Слідчий просить здійснити доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме рахунок №26009025839901, належний ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» ЄДРПОУ 42102096, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 є те, що директор Святошинського дитячого будинку-інтернату ОСОБА_1 шляхом зловживання службовим становищем здійснив розтрату майна інтернату, а також можливої причетності заволодіння або розтрати вище зазначених коштів, майна працівниками ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП».

Так, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для здійснення доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме рахунок №26009025839901, належний ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» ЄДРПОУ 42102096, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили.

Слідчий у судове засідання не з"явився, направив до суду клопотання у якому просив розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, Пакулко Олександру Олександровичу або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, та зобов'язати керівників ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, розкрити банківську таємницю по поточних рахунках:

- рахунок №26009025839901, належний ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» ЄДРПОУ 42102096, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6:

1. виписку руху грошових коштів по поточних рахунках:

- рахунок №26009025839901, належний ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» ЄДРПОУ 42102096, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

2. документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках:

- рахунок №26009025839901, належний ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» ЄДРПОУ 42102096, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

3. документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» ЄДРПОУ 42102096, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунків:

- рахунок №26009025839901, належний ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» ЄДРПОУ 42102096, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

4. банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків:

- рахунок №26009025839901, належний ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» ЄДРПОУ 42102096, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.0.15.2017 по 18.02.2019 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т.О. Величко