Ухвала суду № 80705044, 19.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

19.03.2019 Справа № 756/3319/19

Справа № 756/3319/19

Провадження № 1-кс/756/816/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

19 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі судових засідань Гладкій Ю.Ю., розглянувши клопотання слідчого п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рибака В.О., погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва Дмитренком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019100000000072 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

У березні 2019 року слідчий СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

- АТ «БМ Банк» (МФО 380913) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 38399041), щодо відкриття та функціонування рахунків №2600901304632 (українська гривня), №2600901304632 (євро); №2600901304632 (долар США), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» №2600901304632 (українська гривня), №2600901304632 (євро); №2600901304632 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» №2600901304632 (українська гривня), №2600901304632 (євро); №2600901304632 (долар США), за період з 01.01.2012 року по 22.02.2019 року, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 46, банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 38399041), щодо відкриття та функціонування рахунків №26000300001394 (українська гривня), №26000300001394 (євро); №26000300001394 (долар США), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» №26000300001394 (українська гривня), №26000300001394 (євро), №26000300001394 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» №26000300001394 (українська гривня), №26000300001394 (євро); №26000300001394 (долар США), за період з 01.01.2015 року по 22.02.2019 року, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 38399041), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26008455014140 (українська гривня), №26008455014140 (долар США), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» № 26008455014140 (українська гривня), №26008455014140 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» № 26008455014140 (українська гривня), №26008455014140 (долар США), за період з 01.01.2015 року по 22.02.2019 року, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно акта документальної планової виїзної перевірки від 21.08.2018 року №568/26-15-14-02-02/38399041 службові особи ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс», шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «Алион» (код ЄДРПОУ 40081677), ТОВ «Варта Плюс» (код ЄДРПОУ 39861549), ТОВ «Артс Центр» (код ЄДРПОУ 39867381), ТОВ «СГ Спільна Справа» (код ЄДРПОУ 39870745), ТОВ «Кронтайм» (код ЄДРПОУ 40458556),ТОВ «Стар Проф Групп» (код ЄДРПОУ 39208037), ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001), ТОВ «Антаррес» (код ЄДРПОУ 40161940), ТОВ «Евілон-Арт» (код ЄДРПОУ 39888930), ТОВ «Телпісс» (код ЄДРПОУ 39815621),ТОВ «Рекламне агентство «Бізнес Акаунт Груп» (код ЄДРПОУ 39450543) та ТОВ «Інтайм Арт» (код ЄДРПОУ 39976026) за період 01.01.2015 року по 31.12.2017 року занизили податок на прибуток приватних підприємств у розмірі 2 835 567 грн., податок на додану вартість на суму 1 344 143 грн., податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт,послуг) на суму 30 670 грн., на загальну суму 4 210 380 грн., що є особливо великим розміром.

Так, встановлено, що ТОВ «Алион», ТОВ «Варта Плюс», ТОВ «Артс Центр», ТОВ «СГ Спільна Справа», ТОВ «Кронтайм»,ТОВ «Стар Проф Групп», ТОВ «Твістед», ТОВ «Антаррес», ТОВ «Евілон-Арт», ТОВ «Телпісс»,ТОВ «Рекламне агентство «Бізнес Акаунт Груп» та ТОВ «Інтайм Арт» мають ознаки «фіктивності»; зареєстровані на осіб, що непричетні до діяльності вказаних підприємств; не мають основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо для ведення господарської діяльності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» безпідставно формувало податковий кредит з ПДВ та витрати в результаті операцій з вказаними підприємствами з ознаками «фіктивності».

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» відкрито та використовувалися рахунки: №2600901304632 (українська гривня), №2600901304632 (євро); №2600901304632 (долар США) відкриті в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122; №26000300001394 (українська гривня), №26000300001394 (євро); №26000300001394 (долар США), відкриті в АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46; № 26008455014140 (українська гривня), №26008455014140 (долар США), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання.

Орган досудового розслідування вважає, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У судове засідання слідчий не з'явився, до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій також просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Особи, у володінні яких перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, в судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2019 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких згідно акта документальної планової виїзної перевірки від 21.08.2018 року №568/26-15-14-02-02/38399041 службові особи ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс», шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «Алион» (код ЄДРПОУ 40081677), ТОВ «Варта Плюс» (код ЄДРПОУ 39861549), ТОВ «Артс Центр» (код ЄДРПОУ 39867381), ТОВ «СГ Спільна Справа» (код ЄДРПОУ 39870745), ТОВ «Кронтайм» (код ЄДРПОУ 40458556),ТОВ «Стар Проф Групп» (код ЄДРПОУ 39208037), ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001), ТОВ «Антаррес» (код ЄДРПОУ 40161940), ТОВ «Евілон-Арт» (код ЄДРПОУ 39888930), ТОВ «Телпісс» (код ЄДРПОУ 39815621),ТОВ «Рекламне агентство «Бізнес Акаунт Груп» (код ЄДРПОУ 39450543) та ТОВ «Інтайм Арт» (код ЄДРПОУ 39976026) за період 01.01.2015 року по 31.12.2017 року занизили податок на прибуток приватних підприємств у розмірі 2 835 567 грн., податок на додану вартість на суму 1 344 143 грн., податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт,послуг) на суму 30 670 грн., на загальну суму 4 210 380 грн., що є особливо великим розміром.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Алион», ТОВ «Варта Плюс», ТОВ «Артс Центр», ТОВ «СГ Спільна Справа», ТОВ «Кронтайм»,ТОВ «Стар Проф Групп», ТОВ «Твістед», ТОВ «Антаррес», ТОВ «Евілон-Арт», ТОВ «Телпісс»,ТОВ «Рекламне агентство «Бізнес Акаунт Груп» та ТОВ «Інтайм Арт» мають ознаки «фіктивності»; зареєстровані на осіб, що непричетні до діяльності вказаних підприємств; не мають основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо для ведення господарської діяльності.

Слідчим суддею також встановлено, що службовими особами ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» відкрито та використовувалися рахунки: №2600901304632 (українська гривня), №2600901304632 (євро); №2600901304632 (долар США) відкриті в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122; №26000300001394 (українська гривня), №26000300001394 (євро); №26000300001394 (долар США), відкриті в АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46; № 26008455014140 (українська гривня), №26008455014140 (долар США), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43.

Зважаючи на те, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які стосуються кримінального провадження та перебувають у володінні банківських установ, мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання в частині надання тимчасового доступу до копій вказаних документів підлягає задоволенню.

Водночас тимчасовий доступ необхідно надати шляхом вилучення завірених копій документів із необхідною інформацією щодо ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року та виключно по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» з ТОВ «Алион» (код ЄДРПОУ 40081677), ТОВ «Варта Плюс» (код ЄДРПОУ 39861549), ТОВ «Артс Центр» (код ЄДРПОУ 39867381), ТОВ «СГ Спільна Справа» (код ЄДРПОУ 39870745), ТОВ «Кронтайм» (код ЄДРПОУ 40458556),ТОВ «Стар Проф Групп» (код ЄДРПОУ 39208037), ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001), ТОВ «Антаррес» (код ЄДРПОУ 40161940), ТОВ «Евілон-Арт» (код ЄДРПОУ 39888930), ТОВ «Телпісс» (код ЄДРПОУ 39815621),ТОВ «Рекламне агентство «Бізнес Акаунт Груп» (код ЄДРПОУ 39450543) та ТОВ «Інтайм Арт» (код ЄДРПОУ 39976026), оскільки надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в обсязі, про який просить слідчий, призведе до відкриття інформації про рух коштів щодо необмеженого кола осіб, причетність яких до конкретного кримінального провадження слідчим не доведена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рибака В.О., погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва Дмитренком В.В. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, про клієнта банку ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 38399041) щодо відкриття та функціонування рахунків №2600901304632 (українська гривня), №2600901304632 (євро); №2600901304632 (долар США), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» №2600901304632 (українська гривня), №2600901304632 (євро); №2600901304632 (долар США) - картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» №2600901304632 (українська гривня), №2600901304632 (євро); №2600901304632 (долар США), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, виключно щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Алион» (код ЄДРПОУ 40081677), ТОВ «Варта Плюс» (код ЄДРПОУ 39861549), ТОВ «Артс Центр» (код ЄДРПОУ 39867381), ТОВ «СГ Спільна Справа» (код ЄДРПОУ 39870745), ТОВ «Кронтайм» (код ЄДРПОУ 40458556),ТОВ «Стар Проф Групп» (код ЄДРПОУ 39208037), ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001), ТОВ «Антаррес» (код ЄДРПОУ 40161940), ТОВ «Евілон-Арт» (код ЄДРПОУ 39888930), ТОВ «Телпісс» (код ЄДРПОУ 39815621),ТОВ «Рекламне агентство «Бізнес Акаунт Груп» (код ЄДРПОУ 39450543) та ТОВ «Інтайм Арт» (код ЄДРПОУ 39976026), в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 46, про клієнта банку ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 38399041), щодо відкриття та функціонування рахунків №26000300001394 (українська гривня), №26000300001394 (євро); №26000300001394 (долар США), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» №26000300001394 (українська гривня), №26000300001394 (євро), №26000300001394 (долар США) -картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» №26000300001394 (українська гривня), №26000300001394 (євро); №26000300001394 (долар США), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, виключно щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Алион» (код ЄДРПОУ 40081677), ТОВ «Варта Плюс» (код ЄДРПОУ 39861549), ТОВ «Артс Центр» (код ЄДРПОУ 39867381), ТОВ «СГ Спільна Справа» (код ЄДРПОУ 39870745), ТОВ «Кронтайм» (код ЄДРПОУ 40458556),ТОВ «Стар Проф Групп» (код ЄДРПОУ 39208037), ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001), ТОВ «Антаррес» (код ЄДРПОУ 40161940), ТОВ «Евілон-Арт» (код ЄДРПОУ 39888930), ТОВ «Телпісс» (код ЄДРПОУ 39815621),ТОВ «Рекламне агентство «Бізнес Акаунт Груп» (код ЄДРПОУ 39450543) та ТОВ «Інтайм Арт» (код ЄДРПОУ 39976026), в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, про клієнта банку ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 38399041) щодо відкриття та функціонування рахунків № 26008455014140 (українська гривня), №26008455014140 (долар США), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» № 26008455014140 (українська гривня), №26008455014140 (долар США) - картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Рекламний дім «Сорвініон Технолоджіс» № 26008455014140 (українська гривня), №26008455014140 (долар США), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, виключно щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Алион» (код ЄДРПОУ 40081677), ТОВ «Варта Плюс» (код ЄДРПОУ 39861549), ТОВ «Артс Центр» (код ЄДРПОУ 39867381), ТОВ «СГ Спільна Справа» (код ЄДРПОУ 39870745), ТОВ «Кронтайм» (код ЄДРПОУ 40458556),ТОВ «Стар Проф Групп» (код ЄДРПОУ 39208037), ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001), ТОВ «Антаррес» (код ЄДРПОУ 40161940), ТОВ «Евілон-Арт» (код ЄДРПОУ 39888930), ТОВ «Телпісс» (код ЄДРПОУ 39815621),ТОВ «Рекламне агентство «Бізнес Акаунт Груп» (код ЄДРПОУ 39450543) та ТОВ «Інтайм Арт» (код ЄДРПОУ 39976026), в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Тимчасовий доступ надати шляхом вилучення належним чином завірених копій документів та належним чином завіреної довідки про рух грошових коштів.

Строк дії ухвали - до 18 квітня 2019 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому СУФР ГУ ДФС у м. Києві Рибаку Володимиру Олександровичу, та/або членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000072, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Люліну Івану Віталійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні, Сауляк Людмилі Віталіївні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько