Ухвала суду № 80690837, 19.03.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1761/19

№ провадження 1-кс/208/807/19

УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2019 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Шаповал І.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Безцінної С.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Айбокс Банк», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ділова, 9А.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам'янського ВП з заявою звернувся ОСОБА_2 та повідомив про те, що йому було повідомлено про виграш автомобіля, та для того щоб отримати автомобіль йому довилося виплатити гроші, які дарувальники відмовилися повертати, та подарунок він так і не отримав..

За даним фактом 10.08.2018р. СВ Кам'янського ВП відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040160001289 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_2, в період часу з 06.08.2018 по 08.08.2018 року перераховував грошові кошти загальною сумою 21300 грн. на картку через «Айбокс», який знаходиться за адресою: м. Кам'янське, пр. Тараса Шевченко, 9. В ході допиту потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що на його мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення про виграш автомобіля та вказані номера телефонів для зв'язку № НОМЕР_1 та НОМЕР_11, передзвонивши по вказаним номерам, потерпілому повідомили, що виграш дійсний та потрібно на перерахувати грошові кошти на карту. Через деякий час подзвонивши на номер НОМЕР_2 повідомили номер карти на який потрібно було перерахувати грошові кошти. Так, 06.08.2018 року о 19:22:33год. було перерахування коштів у сумі 1500 грн. на номер карти НОМЕР_12, 06.08.2018 року о 19:28:09 год. перераховано 1000 грн. на карту НОМЕР_12, 06.08.2018 року о 19:33:18 год. перераховано 2500 грн на карту НОМЕР_12, 06.08.2018 о 19:45:46 год перераховано 3000грн на картку НОМЕР_13. Всі перерахунки проводились через термінал «Айбокс» (№ терміналу 8746657), який розташований за адресою: м. Кам'янське, пр. Тараса Шевченко, 9.

07.08.2018 року о 08:48:37 год перераховано коштів у сумі 3750 грн на карту НОМЕР_14, 07.08.2018 о 14:36:20 год. перераховано 3750 грн на карту НОМЕР_15.Всі перерахунки проводились через термінал «Айбокс» (№ терміналу 8746657), який розташований за адресою: м. Кам'янське, пр. Тараса Шевченко, 9. 08.08.2018 року о 08:54:50 год перераховані кошти у сумі 3600 грн.на карту НОМЕР_16, 08.08.2018 року о 15:37:14 год перераховано 2200 грн на карту НОМЕР_16.Всі перерахунки проводились через термінал «Айбокс» (№ терміналу 8746657), який розташований за адресою: м. Кам'янське, пр. Тараса Шевченко, 9.

Також в ході проведення розслідування було встановлено, що згідно квитанцій, які надав потерпілий, перерахування грошових коштів проводилось по терміналу ТОВ «Айбокс» №8746657, який належить ПАТ «Айбокс Банк»

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей щодо поповнення карткового рахунку на які здійснювались перерахування по терміналу ТОВ «Айбокс» №8746657, за період часу з 06.08.2018р. по 08.08.2018р.

З метою всебічного, повного об'єктивного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів , які знаходяться у володіння ПАТ «Айбокс Банк»ю

В той же час вказана інформація перебуває у володінні банку та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Однак без отримання доступу до вказаної інформації неможливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Айбокс Банк», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ділова, 9А, а саме до відомостей по банківським рахункам на який були перераховані грошові кошти по терміналу ТОВ «Айбокс» термінал №8746657, за наданами квитанціями (1821869771, 1821870113, 1821870411, 1821871153, 1821931738, 1821952609, 1822032120, 1822056254) за період часу з 06.08.2018р. по 08.08.2018р. які знаходяться у володіння ПАТ «Айбокс Банк», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ділова, 9А (МФО Банку: 322302 ЄДРПОУ: 21570492) та дозволити виготовлення копії, слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Безцінній Світлані Володимирівні, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Зікрач Сергію Олексійовичу, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Єгорову Єгору Володимировичу, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Латиш Тетяні Миколаївні, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Главчеву Роману Федоровичу, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.