Ухвала суду № 80682178, 25.03.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4856/19

Номер провадження:1-кс/521/2371/19

У Х В А Л А

25 березня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвої М.Ю., за участю слідчого Алістратової А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Алістратової А.О., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018161470002102 від 27 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділення Акціонерного Товариства «Укрсиббанк» (код СДРГЮУ 09807750, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12), слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що 27 жовтня 2018 року до ЧЧ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_4 в якій він вказує на самовільне вчинення представниками ПАТ «УкрСиббанку», всупереч установленому законом порядку, дій спрямованих на стягнення з нього заборгованості по кредитному договору, за рахунок заставленого по договору нерухомого майна по АДРЕСА_2 , що належить заявнику (СО 22534).

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 вказує, що в кінці 2005 року він домовився зі своєю родичкою ОСОБА_2 (громадянкою Федеративної Республіки Німеччина) про безоплатну позику грошей для розвитку бізнесу у сумі 30000 євро; з метою отримати міжнародний переказ та відкрити депозитний рахунок для накопичення грошових коштів для подальшого повернення родичці, у 2006 році потерпілий звернувся до відділення ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 70, після чого представниками банку було надано пакет документації потерпілому на підпис, нібито, для відкриття депозитного рахунку; однак, згодом потерпілому стало відомо про те, що між ним та ПАТ «Укрсиббанк» був укладений договір кредитування та отримані ним кошти були, нібито, надані як «кредитні». Потерпілий ОСОБА_1 з даними обставинами не згоден, «прозорість» укладення даного договору спростовує та вказує на те, що мав отримати грошові кошти саме від родички - ОСОБА_3 , як міжнародний переказ з Федеративної Республіки Німеччини.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала аналогічні покази.

Ураховуючи, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення істини по справі, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність відомостях, якими володіє ПАТ «Укрсиббанк», а саме інформації щодо надання кредиту ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н . (оригіналів кредитних справ) по кредитним договорам №11184005000 від 16.07.2007 року та № 164 МК Ф від 10.03.2006 року, укладені між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» (ліцензія НБУ №75 від 24.12.2001 року) та ОСОБА_1 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Окрім того, виникла необхідність в інформації щодо всіх наявних (діючих та закритих) рахунків на ім`я ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), відкритих в Акціонерному комерційному інноваційному банку «УкрСиббанк».

Також, виникла необхідність в інформації щодо надходження на рахунки Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» міжнародних грошових переказів від громадянки Федеративної Республіки Німеччини - ОСОБА_5 ), яка проживала за адресою: АДРЕСА_3.

На підставі вищевикладеногоі неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніслідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, якими володіє відділення Акціонерного Товариства «Укрсиббанк» (код СДРГЮУ 09807750, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12).

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст.356 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення Акціонерного Товариства «Укрсиббанк» (код СДРГЮУ 09807750, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Алістратової А.О.- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Алістратовій Аліні Олександрівні, тимчасовий доступ до наступних відомостей, якими володіє відділення Акціонерного Товариства «Укрсиббанк» (код СДРГЮУ 09807750, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12):

- оригіналів документації (кредитних справ тощо), яка містить відомості про укладені між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» (ліцензія НБУ №75 від 24.12.2001 року) та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), кредитні договори №1 1 184005000 від 16.07.2007 року та № 164 МК Ф від 10.03.2006 року, - та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- оригіналів документації, в якій містяться відомості щодо всіх наявних (діючих та закритих) рахунків на ім`я ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), відкритих в Акціонерному комерційному інноваційному банку «УкрСиббанк», - та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- відомостей щодо надходження на рахунки Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» міжнародних грошових переказів від громадянки Федеративної Республіки Німеччини - ОСОБА_5 ), яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 - та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25 березня 2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижановський О.В.