Ухвала суду № 80680271, 19.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4944/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42016240000000142,

ВСТАНОВИЛА:

14.03.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що: «08 вересня 2016 року прокурору Хмельницької області Синишину О.Р. надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення заступника начальника Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_2

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, одержана достатня інформація, яка свідчить про те, що мешканці м. Хмельницького, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, займаються діяльністю, пов’язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у так званих підпільних «казино» на території м. Хмельницького.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою отримання прибутку, організували проведення азартних ігор у «казино», яке розташоване за адресою м. Хмельницький, вул. Львівське Шосе, буд. 18. Водночас встановлено, що зазначене вище приміщення, як зовні так і в середині та по периметру, обладнане камерами відео спостереження задля безпосереднього контролю гри, запобігання «несанкціонованому» проникненню та виявленню ймовірного документування з боку правоохоронних органів.

За вказаним фактом 08.09.2016 заступником начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, зареєстровано кримінальне провадження № 42016240000000142, та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - зайняття гральним бізнесом. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Хмельницькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017240010007073 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Фахівець Україна» за ч. 1 ст. 212 КК України. 14 грудня 2018 року постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_8 вказані кримінальні провадження об’єднані в одне під № 42016240000000142.

Відповідно до заяви ОСОБА_9, у лютому 2014 року до нього звернувся ОСОБА_3 з пропозицією допомогти відкрити за кордоном гральний заклад, було вирішено в Замбії, м. Лусака. Для цього створено "Europa Plus LTD", де його призначено директором та згодом засновником даного підприємства разом із іншими засновниками, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, ОСОБА_3 та ОСОБА_12.

Будучи відповідальним за організацію грального бізнесу, ОСОБА_9 орендував приміщення, контролював отримання ліцензії та замовив необхідне для грального закладу обладнання, за що мав отримати частку в організованому ним гральному бізнесі. Як йому стало відомо, в подальшому постачальником гральних автоматів та іншого обладнання для гри в казино виступило ТОВ «Фахівець Україна», директором якого працював ОСОБА_13. Вартість поставленого обладнання становила 100 тис. доларів США. Однак, будь-яких платежів за поставлене обладнання підприємством "Europa Plus LTD" на адресу ТОВ «Фахівець Україна» не проводились, в зв’язку з чим, на його думку, службові особи ТОВ «Фахівець Україна» ухилилися від сплати податків шляхом неповернення в Україну валютної виручки від реалізованих гральних автоматів. Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, ТОВ “Фахівець Україна” дійсно проводило зовнішньоекономічну діяльність згідно контракту від 18.06.2014 № 18/06/14, укладеного з підприємством “EUROPAPLUSLIMITED”. Від імені ТОВ «Фахівець Україна» контракт підписаний директором підприємством ОСОБА_13, зі сторони “EUROPAPLUSLIMITED” - ОСОБА_9. На виконання умов експортного контракту ТОВ «Фахівець Україна» здійснено відвантаження обладнання для зайняття гральним бізнесом на користь - «EUROPA PLUS LIMITED» на суму 57 000 доларів СІЛА / 689 614,79 грн., згідно вантажно - митної декларації № 400050000/2014/007227 від 25.06.2014 із граничним строком надходження валютної виручки - 23.09.2014, що підтверджується отриманими з Хмельницької митниці ДФС копіями документів з митного оформлення товарів ТОВ «Фахівець Україна». Виручка від нерезидента «EUROPA PLUS LIMITED», м. Лусака, Замбія по контракту надійшла на валютний рахунок ТОВ "Фахівець Україна" у сумі 28 163,00 доларів США /365 459,93 грн. та в сумі 29 826,50 доларів США /400 693,17 грн., що підтверджується отриманою в АТ “ОТП БАНК” випискою з рахунку ТОВ «Фахівець Україна». Всього на банківський валютний рахунок ТОВ «Фахівець Україна» надійшло коштів на суму 57 989 доларів США, або 766 153,10 грн., що відповідає вартості ігрового обладнання зазначеній у вантажно-митній декларації.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фахівець Україна» (код ЄДРПОУ: 37557444, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 94/1) для фінансового обслуговування своєї господарської діяльності використовує рахунки № 26039291347846 і № 26007201347846, які зареєстровані у банківській установі АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, місцезнаходження центрального офісу: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та Хмельницького відділення за адресою: м. Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35).

Дослідженням копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ “Фахівець Україна”, направлених товариством до ДПІ у м. Хмельницькому листом від 26.09.2017 № 3, які були долучені до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що відповідно договорів купівлі- продажу № б/н від 10.06.2014 та № 00012 від 12.06.2014, а також згідно видаткових накладних та квитанцій до прибуткових касових ордерів, гральне обладнання було придбано ТОВ “Фахівець Україна” у ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15. Директор ТОВ «Фахівець Україна» ОСОБА_13 підтвердив факт придбання ТОВ «Фахівець Україна» грального обладнання у ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 При цьому, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 заперечили факт здійснення будь- яких господарських операцій із ТОВ “Фахівець Україна”, видачі, підписання будь-яких документів на поставку ігрового обладнання на адресу ТОВ “Фахівець Україна” та проведення розрахунків за даними операціями відповідно, зокрема отримання грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливої підробки вказаних договорів та перевірки достовірності показань ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_14, необхідності призначення та проведення почеркознавчих експертиз, підтвердження або спростування розрахунків між ТВ «Фахівець Україна» і підприємства «Europa Plus LTD» виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Нагорна, 20, 421).»

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов’язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу майору поліції ОСОБА_10, старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_16, старшому слідчому майору поліції ОСОБА_17, або особі уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, місцезнаходження центрального офісу: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та Хмельницького відділення за адресою: м. Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35):

Інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках № 26039291347846 і № 26007201347846,за період часу з 01.01.2014 по 13.03.2019, та документів, на підставі яких проводилися відповідні банківські операції по цих рахунках; заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів з вказаних рахунків та їх надходження, інформації по банківських картках, які пов’язані з вказаними банківськими рахунками, і рух коштів по них, заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків та їх надходження, документів, що стали підставою для відкриття і реєстрації вказаних рахунків, документів, що складені за результатами проведення банківських перевірок та моніторингу по цих рахунках, листа вих. № 2/12/09 від 12.09.2014, адресованого ОСОБА_9 з проханням повернути грошові кошти в сумі 29826,50 доларів США на рахунок ТОВ «Фахівець Україна», та додатків і супровідних документів до нього; листа вих. № 1/08/09 від 08.09.2014, адресованого ОСОБА_9 з проханням повернути грошові кошти в сумі 28163,00 доларів США на рахунок ТОВ «Фахівець Україна», та додатків і супровідних документів до нього, картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Фахівець Україна», код ЄДРПОУ 37557444, договору № 101 від 17.03.2011 про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг для ТОВ «Фахівець Україна» разом із додатками; додаткової угоди № 2 «про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг».

Службовим особам АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, місцезнаходження центрального офісу: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та Хмельницького відділення за адресою: м. Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію та документи.

Ухвала діє по 18 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя