Ухвала суду № 80678311, 19.03.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8357/18

Провадження № 1-кс/461/2286/19

УХВАЛА

19.03.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., за участі секретаря судового засідання Збожної О.Р., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140000000230 від 26 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що посадові особи Судововишинської міської ради зловживаючи службовим становищем, в групі осіб з посадовими особами ТОВ « Укршляхбуд» вчиняють розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області. В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 27 червня 2017 року відповідно до процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти укладено договір на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області. Вказаний договір укладено між ТОВ «Укршляхбуд» в особі директора ОСОБА_2 та Судововишинською міською радою в особі голови ОСОБА_3 Предметом договору було те, що генеральний підрядник зобов’язується за завданням, Замовника на свій ризик відповідно до проектної документації, виконати роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт робіт по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області». Ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить 2774662,00 з ПДВ. Окрім цього 18 грудня 2017 року між ТОВ «Укршляхбуд» в особі директора ОСОБА_2 та Судововишинською міською радою в особі голови ОСОБА_3З укладено додатковий договір № 67 на додаткові роботи по поточному ремонту дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області» на суму 198559,00 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку 26006056204512, який відкритий ТОВ «Укршляхбуд».

Слідчий в письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ з можливістю їх отримання у Західному ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Львів, МФО 325321, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського,13-А, зокрема:

1) копій документів:

?юридичної справи ТОВ «Укршляхбуд» (ЄДРПОУ – 35381644);

?статутних та установчих документів ТОВ «Укршляхбуд»;

?заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Укршляхбуд»;

?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

?заяв на отримання чекових книжок;

?угоди на касове обслуговування;

?договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «Укршляхбуд» та ПАТ КБ "Приват Банк" і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ «Укршляхбуд» (ЄДРПОУ –35381644) рахунку № 26006056204512, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2017 р. по 01.11.2018 п. на паперових і електронних носіях;

3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «Укршляхбуд» рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належного ТОВ «Укршляхбуд» рахунку 26006056204512.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1 або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останньої на працівників оперативних підрозділів за дорученням останньої на працівників оперативних підрозділів ВОВЕ ОУ ГУ ДФС у Львівській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова