Ухвала суду № 80677156, 06.03.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1413/19

Провадження № 1-кс/234/1878/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2019 року

м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В., слідчого Кирильчук Я.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого СВТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР № 6201905000000072 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням звернувся слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_1 та в обґрунтування зазначив, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 6201905000000072 від 23.01.2019 за повідомленням УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України щодо неправомірних дій начальника ДУ «Торецька виправна колонія (№2)», який зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, всупереч інтересам служби, умисно, діючи в інтересах третьої особи, підписав офіційні документи щодо безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 197021 грн. суб’єкту господарювання, чим спричинив істотну шкоду державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється групою слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську у складі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 Місцем проведення досудового розслідування визначено м. Краматорськ.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що начальник ДУ «Торецька виправна колонія (№2)» ОСОБА_5 13.12.2018 року уклав з ТОВ «Торінтерм» в особі директора ОСОБА_6 договір про надання послуг з капітального ремонту (демонтаж та монтаж) димохідної труби котельної №303Г на суму 197021 грн.

18.12.2018 року за платіжним дорученням №248 ТОВ «Торінтерм» перераховані грошові кошти в сумі 118 166,18 грн. на розрахунковий рахунок суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи ОСОБА_7 №26001053612457, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», призначення платежу: за трубу згідно рахунку №1202 від 18.12.2018.

20.12.2018 року ДУ «Торецька виправна колонія (№2)» за договором №303Г від 13.12.2018 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Торінтерм» №26004375118001, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 189021, 09 грн. за платіжними дорученнями №632 від 19.12.2018 на суму 8 000 грн., та № 772 від 19.12.2018 на суму 189 021,09 грн.

В ході розслідування 25.01.2019 проведено огляд місцевості на території котельної ДУ «Торецька виправна колонія (№2)» за адресою: м Торецьк Донецької області, вул. Херсонська, 32; із залученням спеціаліста, в ході якого встановлено, що димохідна труба котельної перебуває в аварійному стані, має чисельні деформації, прогорілості, корозійні отвори, приблизний строк експлуатації складає приблизно 20 років. Тобто, здобуто відомості на підтвердження факту відсутності проведених демонтажно-монтажних робіт.

28.01.2019 ТОВ «Торінтерм» звернулось до суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи ОСОБА_7 листом №1-28.1 з проханням щодо повернення грошових коштів за раніше придбану трубу у зв’язку з тим, що вона не була використана підприємством за призначенням.

29.01.2019 року суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою ОСОБА_7 перераховані грошові кошти в сумі 118 166,18 грн. за платіжними дорученнями №1 від 29.01.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Торінтерм» №26005375118011, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», призначення платежу: повернення коштів згідно листа №1-28.1 від 28.01.2019.

Тобто, встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Торінтерм» використовує ще один розрахунковий рахунок № 26005375118011, відкритий в установі банку ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_8 "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та фактична адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. З метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, перебувають в розпорядженні АТ КБ «Пиватбанк» та мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого СВТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР № 6201905000000072 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України – задовольнити.

Зобов’язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д (фактична адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги,50) надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або іншим слідчим за їх дорученням, або співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Торінтерм» (ЕДРПОУ 31477484) № 26005375118011 за період з 13.12.2018 по 31.01.2019.

Строк дії ухвали встановити до 05.04.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков