Ухвала суду № 80676577, 06.03.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1413/19

Провадження № 1-кс/234/1877/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2019 року

м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В., слідчого Кирильчук Я.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого СВТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР № 6201905000000072 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням звернувся слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_1 та в обґрунтування зазначив, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 6201905000000072 від 23.01.2019 за повідомленням УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України щодо неправомірних дій начальника ДУ «Торецька виправна колонія (№2)», який зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, всупереч інтересам служби, умисно, діючи в інтересах третьої особи, підписав офіційні документи щодо безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 197021 грн. суб’єкту господарювання, чим спричинив істотну шкоду державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється групою слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську у складі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 Місцем проведення досудового розслідування визначено м. Краматорськ.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що начальник ДУ «Торецька виправна колонія (№2)» ОСОБА_5 13.12.2018 року уклав з ТОВ «Торінтерм» в особі директора ОСОБА_6 договір про надання послуг з капітального ремонту (демонтаж та монтаж) димохідної труби котельної №303Г на суму 197021 грн.

18.12.2018 року за платіжним дорученням №248 ТОВ «Торінтерм» перераховані грошові кошти в сумі 118 166,18 грн. на розрахунковий рахунок суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи ОСОБА_7 №26001053612457, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», призначення платежу: за трубу згідно рахунку №1202 від 18.12.2018.

20.12.2018 року ДУ «Торецька виправна колонія (№2)» за договором №303Г від 13.12.2018 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Торінтерм» №26004375118001, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 189021, 09 грн. за платіжними дорученнями №632 від 19.12.2018 на суму 8 000 грн., та № 772 від 19.12.2018 на суму 189 021,09 грн.

В ході розслідування 25.01.2019 проведено огляд місцевості на території котельної ДУ «Торецька виправна колонія (№2)» за адресою: м Торецьк Донецької області, вул. Херсонська, 32; із залученням спеціаліста, в ході якого встановлено, що димохідна труба котельної перебуває в аварійному стані, має чисельні деформації, прогорілості, корозійні отвори, приблизний строк експлуатації складає приблизно 20 років. Тобто, здобуто відомості на підтвердження факту відсутності проведених демонтажно-монтажних робіт.

28.01.2019 ТОВ «Торінтерм» звернулось до суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи ОСОБА_7 листом №1-28.1 з проханням щодо повернення грошових коштів за раніше придбану трубу у зв’язку з тим, що вона не була використана підприємством за призначенням.

29.01.2019 року суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою ОСОБА_7 перераховані грошові кошти в сумі 118 166,18 грн. за платіжними дорученнями №1 від 29.01.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Торінтерм» №26005375118011, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», призначення платежу: повернення коштів згідно листа №1-28.1 від 28.01.2019.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення наявності необхідних матеріалів (труби сталевої д.1220х12 ГОСТ 10704-78, тощо), поставлених 18.12.2018 ТОВ «Торінтерм», проведення розрахунків з контрагентами та встановлення інших обставин події виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення ряду документів, які є в розпорядженні суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), розташованого за адресою: 84112, АДРЕСА_1.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, перебувають в розпорядженні ФОП ОСОБА_7 та мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого СВТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР № 6201905000000072 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України – задовольнити.

Зобов’язати суб’єкта підприємницької діяльності- фізичну особу ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або іншим слідчим за їх дорученням, або співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях, а саме :

- свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтва платника єдиного податку (податку на додану вартість);

- рахунку №1202 від 18.12.2018 щодо постачання ТОВ «Торінтерм» (ЕДРПОУ 31477484) труби сталевої д.1220х12мм ГОСТ 10704-78;

- видаткової накладної №1202 від 18.12.2018 щодо постачання ТОВ «Торінтерм» (ЕДРПОУ 31477484) труби сталевої д.1220х12мм ГОСТ 10704-78;

- платіжного доручення №248 від 18.12.2018 щодо перерахування ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) грошових коштів ТОВ «Торінтерм» (ЕДРПОУ 31477484) в сумі 118 166,18 грн.

- листа ТОВ «Торінтерм» (ЕДРПОУ 31477484) №1-28.1 щодо повернення грошових коштів за раніше придбану трубу у зв’язку з тим, що вона не була використана підприємством за призначенням;

- платіжного доручення №1 від 29.01.2019 щодо перерахування (повернення) ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) грошових коштів ТОВ «Торінтерм» (ЕДРПОУ 31477484) в сумі 118 166,18 грн;

- договорів, рахунків, платіжних доручень, актів прийому передачі, видаткових, товарно-транспортних накладних, інших документів щодо придбання (отримання, зберігання) суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) труби сталевої д.1220х12мм ГОСТ 10704-78, поставленої ним ТОВ «Торінтерм» за вказаною видаткової накладної №1202 від 18.12.2018.

Строк дії ухвали встановити до 06.04.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков