Ухвала суду № 80674084, 20.03.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/702/19

Справа № 754/2190/19

У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С., погоджене прокурором прокуратури міста Києва Бурмістровим В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019101030000060 від 22 січня 2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Євонов Є.С. просить надати тимчасовий доступ до документів оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Астімаркет» (код 39919099), що перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю їх вилучити.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32019101030000060 від 22 січня 2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_3 вчинив пособництво фіктивному підприємництву, а саме придбав ТОВ «Астімаркет» (код 39919099) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат, податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Слідчий вказує, що реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ «Астімаркет» (код 39919099) перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані для проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних), як предмети дослідження, та містять зразки підписів фігурантів кримінального провадження.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких відстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонову Євгенію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «Астімаркет» (код 39919099), що перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Праці 1/1) з можливістю її вилучення. У випадку, якщо документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені копії реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Астімаркет» (код 39919099) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ «Астімаркет» (код 39919099), описів документів, що надаються юридичною, особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ «Астімаркет» (код 39919099) та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонову Є.С.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 квітня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: