Ухвала суду № 80673690, 18.03.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1219/19

Справа № 754/3872/19

У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.

за участю секретаря: - Карпенка В.Р.,

за участю представника заявника: - Щербини Л.А.,

за участю слідчого: - Товстенка М.С.,

розглянувши клопотання представника ТОВ «Компанія ВСД» адвоката Щербини Лілії Анатоліївни про скасування арешту, -

В с т а н о в и в :

14.03.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Компанія ВСД» Щербини Л.А. про скасування арешту майна. При цьому, заявник вказує на те, що у провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, перебували матеріали кримінального провадження №32018100000000200 від 24.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В межах даного кримінального провадження за клопотанням заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Товстенка М.С., Деснянським районним судом м. Києва накладено арешт на майно та рахунки ТОВ «Компанія ВСД» (код за ЄДРПОУ 41108694), а саме:

1)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва (1- кс/754/3837/18, справа № 754/15013/18) від 31.10.2018, накладено арешт на грошові кошти рахунків № 26008575052 (українська гривня), № 26005575055 (долар США), № 26007575053 (евро), які належать ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» (код ЄДРПОУ 41108694), та відкриті у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

2)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/3965/18, справа № 754/15435/18) від 05.11.2018, накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку №26005052624003 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» (код ЄДРПОУ 41108694), що відкритий у банківській установі Печерська Філія «ПАТ КБ «Приватбанк»» м.Київ (МФО 300711);

3) Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/3964/18, справа № 754/15433/18) від 05.11.2018, накладено арешт на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с.Крюківіцина, вул.Балукова, буд.1, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.

4)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/3967/18, справа № 754/15439/18) від 05.11.2018, накладено арешт на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Гореничі, вул. Столична, буд. 1-Б, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.

5)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/3835/18, справа № 754/1501 1/18) від 29.10.2018, накладено арешт на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Петрушки, вул. Л.Українки, буд.1, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.

6)Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (1- кс/754/4041/18, справа № 754/15593/18) від 08.11.2018, накладено арешт на на суми ПДВ (ліміту ПДВ) по рахунках №37519000306769 (українська гривня), №37613100306769 (українська гривня), які належать ТОВ «Компанія ВСД» (код ЄДРПОУ 41108694), що відкриті у Державній казначейській службі України (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна 6)

Як зазначає заявник, 10.12.2018 року заступником начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Товстенко М.С., прийнято рішення про закриття кримінального провадження №32018100000000200 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із відсутністю події кримінального правопорушення. Враховуючи, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, підозра нікому не пред'явлена, вважаю, що на даний час потреба у перебуванні майна та рахунків ТОВ «Компанія ВСД» (код за ЄДРПОУ 41108694) під арештом відпала і арешт підлягає скасуванню.

В судовому засіданні представник ТОВ «Компанія ВСД» Щербина Л.А. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заступник начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Товстенко М.С. просив вирішити питання скасування арешту на розсуд суду.

Заслухавши пояснення представника заявника та слідчого, дослідивши матеріали справи, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, у провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві знаходилось кримінальне провадження № 32018100000000200 від 24.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, в рамках якого за клопотанням заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Товстенка М.С. Деснянським районним судом м. Києва накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Компанія ВСД».

Як вбачається з наданих суду письмових доказів, постановою заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Товстенка М.С. від 10.12.2018 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження №32018100000000200 закрито у зв'язку із відсутністю події кримінального правопорушення.

Враховуючи викладені обставини, вважаю, що на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, накладений на грошові кошти у безготівковій формі, а також резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами, що належать ТОВ «Компанія ВСД».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 174, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання представника ТОВ «Компанія ВСД» адвоката Щербини Лілії Анатоліївни про скасування арешту, - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 31.10.2018 року на грошові кошти рахунків № 26008575052 (українська гривня), № 26005575055 (долар США), № 26007575053 (євро), які належать ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» (код ЄДРПОУ 41108694), та відкриті у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 05.11.2018 року на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку № 26005052624003 (українська гривня), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» (код ЄДРПОУ 41108694), що відкритий у банківській установі Печерська Філія «ПАТ КБ «Приватбанк»», м.Київ (МФО 300711).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 05.11.2018 року на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд.1, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 05.11.2018 року на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Гореничі, вул. Столична, буд. 1-Б, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 29.10.2018 року на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Петрушки, вул. Л.Українки, буд.1, а саме: резервуари з скрапленим газом, дизпаливом, бензином; обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 08.11.2018 року на суми ПДВ (ліміту ПДВ) по рахунках № 37519000306769 (українська гривня), №37613100306769 (українська гривня), які належать ТОВ «Компанія ВСД» (код ЄДРПОУ 41108694), що відкриті у Державній казначейській службі України (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна 6).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський