Ухвала суду № 80670278, 25.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5432/19

н/п 1-кс/640/3641/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12019220000000284 від 28.02.2019р. за ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

14 березня 2019р. слідчий Мусієнко С.О. звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором Івановим І.С., про надання тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи ПП «ВЕГАМАКС», ЄДРПОУ 37283793, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26000052337364; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаному рахунку з посиланням на назви та коди ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номери МФО банків підприємств-контрагентів, дати та час операцій, суми та призначення платежів на паперовому носії інформації і в електронному вигляді за період з 01.01.2019р. по 01.03.2019р.; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; документів про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2019р. по 01.03.2019р., з посланням на IP-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП «ВЕГАМАКС», ЄДРПОУ 37283793 за період з 01.01.2019р. по 01.03.2019р., що перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000284 від 28.02.2019р. за ч.4 ст.190 КК України, зареєстрованому за заявою директора ПП «ВЕГАМАКС», ЄДРПОУ 37283793 ОСОБА_2, про те, що протягом лютого 2019р. невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, представляючись менеджерами ТОВ «Бімакс Лайт», ЄДРПОУ 42669263, під приводом поставки на адресу ПП «ВЕГАМАКС» дизельного палива по акційній ціні, заздалегідь не маючи намірів здійснювати поставку дизельного палива, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ПП «ВЕГАМАКС» у сумі 12 000 000 грн., чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000284 від 28.02.2019р. за ч.4 ст.190 КК України, зареєстрованому за заявою директора ПП «ВЕГАМАКС», ЄДРПОУ 37283793 ОСОБА_2, про те, що протягом лютого 2019р. невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, представляючись менеджерами ТОВ «Бімакс Лайт», ЄДРПОУ 42669263, під приводом поставки на адресу ПП «ВЕГАМАКС» дизельного палива по акційній ціні, заздалегідь не маючи намірів здійснювати поставку дизельного палива, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ПП «ВЕГАМАКС» у сумі 12 000 000 грн., чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов’язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.

Також період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р. знаходитися поза межами кримінального провадження, а тому клопотання в цій задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов’язати Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи ПП «ВЕГАМАКС», ЄДРПОУ 37283793, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26000052337364; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаному рахунку з посиланням на назви та коди ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номери МФО банків підприємств-контрагентів, дати та час операцій, суми та призначення платежів за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р.; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; документів про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р., з посланням на IP-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП «ВЕГАМАКС», ЄДРПОУ 37283793 за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р., що перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії матеріалів юридичної справи ПП «ВЕГАМАКС», ЄДРПОУ 37283793, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26000052337364; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаному рахунку з посиланням на назви та коди ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номери МФО банків підприємств-контрагентів, дати та час операцій, суми та призначення платежів за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р.; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; документів про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р., з посланням на IP-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП «ВЕГАМАКС», ЄДРПОУ 37283793 за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р., що перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко