Ухвала суду № 80670140, 25.03.2019, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Номер справи 623/4603/18

Номер провадження 1-кс/623/496/2019

УХВАЛА

іменем України

25 березня 2019 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Винниченка П.П.,

з участю: секретаря Ткаченко Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Ізюмського міськрайонного суду Харківської області клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет»яклвлъ О.Б. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 року за №12018220320000927 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

. В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 23.11.2018 приблизно о 16 годині 40 хвилин в ході проведення працівниками Ізюмського МРВ УСБУ в Харківській області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, знаходячись поблизу в’їзду до с. Гороховатка Борівського району Харківської області на ділянці автошляху ОСОБА_2 – Борова, всупереч вимог законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживання ними», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року (зі змінами та доповненнями), діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, незаконно збув ОСОБА_2 (анкетні дані легендовані)два полімерні пакети з органічною речовиною темно зеленого кольору у висушеному вигляді, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 2000 гривень.

23.11.2018 приблизно о 17 годині 50 хвилин в приміщенні Ізюмського МРВ УСБУ за адресою: вул. Григорія Жуковського, 3 в м. Ізюм Харківської області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупкипрацівниками Ізюмського МРВ УСБУ в Харківській областіу ОСОБА_2 (анкетні дані легендовані) були вилучені придбані ним у ОСОБА_1 вищевказані два полімерні пакети з органічною речовиною темно зеленого кольору у висушеному вигляді, яка, згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3249 від 04.01.2019, є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом, масою в перерахунку на суху речовину: 40,2709 грам, 39,4885 грам.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу.

16.02.2019 ОСОБА_1 за участю захисника ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

15.02.2019 о 12 годині 45 хвилин ОСОБА_1 затриманий в приміщені будинку № 5 по вул. Чехова в м. Ізюм Харківської області, як особа, яка підозрюється у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення - злочину.

15.02.2019 о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України. В ході проведеного обшуку затриманого ОСОБА_1 в його особистих речах було виявлено: 1 купюру номіналом 100 гривень серії УИ7404033 та банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № 5168742231626494 зі строком дії до 11 місяця 2022 року.

Згідно даних отриманих в ході проведення УСБУ в Харківській області оперативно – розшукових заходів, в тому числі і негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед своїх знайомих в тому числі шляхом переказу грошових коштів на банківські картки.

Таким чином встановлено достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 під час здійснення своєї протиправної діяльності, а саме збуту наркотичних засобів, користувався банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» № 5168742231626494, яка була виявлена та вилучена в ході обшуку особистих речей ОСОБА_1 під час його затримання 15.02.2019 в порядку ст. 208 КПК України.

23 березня 2019 року слідчий Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет»якова О.Б. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ізюмської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до ОСОБА_1 23.11.2018 приблизно о 16 годині 40 хвилин в ході проведення працівниками Ізюмського МРВ УСБУ в Харківській області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, знаходячись поблизу в’їзду до с. Гороховатка Борівського району Харківської області на ділянці автошляху ОСОБА_4 – Борова, всупереч вимог законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживання ними», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року (зі змінами та доповненнями), діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, незаконно збув ОСОБА_2 (анкетні дані легендовані)два полімерні пакети з органічною речовиною темно зеленого кольору у висушеному вигляді, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 2000 гривень.

23.11.2018 приблизно о 17 годині 50 хвилин в приміщенні Ізюмського МРВ УСБУ за адресою: вул. Григорія Жуковського, 3 в м. Ізюм Харківської області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупкипрацівниками Ізюмського МРВ УСБУ в Харківській областіу ОСОБА_2 (анкетні дані легендовані) були вилучені придбані ним у ОСОБА_1 вищевказані два полімерні пакети з органічною речовиною темно зеленого кольору у висушеному вигляді, яка, згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3249 від 04.01.2019, є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом, масою в перерахунку на суху речовину: 40,2709 грам, 39,4885 грам.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу.

16.02.2019 ОСОБА_1 за участю захисника ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

15.02.2019 о 12 годині 45 хвилин ОСОБА_1 затриманий в приміщені будинку № 5 по вул. Чехова в м. Ізюм Харківської області, як особа, яка підозрюється у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення - злочину.

15.02.2019 о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України. В ході проведеного обшуку затриманого ОСОБА_1 в його особистих речах було виявлено: 1 купюру номіналом 100 гривень серії УИ7404033 та банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № 5168742231626494 зі строком дії до 11 місяця 2022 року.

Згідно даних отриманих в ході проведення УСБУ в Харківській області оперативно – розшукових заходів, в тому числі і негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед своїх знайомих в тому числі шляхом переказу грошових коштів на банківські картки.

Таким чином встановлено достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 під час здійснення своєї протиправної діяльності, а саме збуту наркотичних засобів, користувався банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» № 5168742231626494, яка була виявлена та вилучена в ході обшуку особистих речей ОСОБА_1 під час його затримання 15.02.2019 в порядку ст. 208 КПК України.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, набережна Перемоги 50 (телефон: НОМЕР_1, E-mail privatbank@pbank.dp.ua), на власника картки № 5168742231626494, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

Вищевикладені обставини підтверджені наданими суду доказами, а саме копіями матеріалів кримінального провадження № 12018220320000927 від 21.09.2018 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з»явились, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити на підставі доданих доказів.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, набережна Перемоги 50 (телефон: НОМЕР_1, E-mail privatbank@pbank.dp.ua), на власника картки № 5168742231626494 без участі слідчого та прокурора.

Фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.

При вирішенні клопотання вважаю, що слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідним надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та можливості її вилучити.

Керуючись ст. ст. 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет»якової О.Б. задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет»яковій О.Б.. в межах проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12018220320000927 від 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень – злочинів, передбачених ч.1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документації банківської картки № 5168742231626494 в ПАТ КБ «ПриватБанк» а саме:

-копій документу, що посвідчує особу, якій належить банківська картка № 5168742231626494 в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № 5168742231626494 в ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 21.09.2018 до 15.02.2019;

-інформації про дату проведення банківської операції у разі зняття грошових коштів в період з 21.09.2018 до 15.02.2019 з банківської картки № 5168742231626494 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме адресу за якою було проведено зняття коштів, фото матеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № 5168742231626494 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів та можливості їх вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця – до 25 квітня 2019 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.П.Винниченко