Ухвала суду № 80668642, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/2499/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/2499/19

Провадження № 1-кс/554/4437/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170110001089 від 05.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12018170110001089 від 05.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «КВБЗ» уклало з ТОВ ВНФ«ДСВ» договір поставки №7612\010170С від 09.11.2012. Предметом даного договору було те, що ПАТ«КВБЗ» зобов’язується поставити на піввагони моделі 12-783ТУУ 3.06-05763814-203-96 в адресу ТОВ ВНФ «ДСВ» у кількості 10 вагонів, відповідно до специфікації, протягом листопада-грудня 2012 року. Відповідно до умов специфікації №1 до договору передбачено стовідсоткова оплата після передачі вагонів, яка підтверджувалася актом приймання-передачі. Відповідно до графіку оплати передбаченого п.3 специфікації №1 ТОВ ВНФ «ДСВ» зобов’язане було сплатити за отримані вагони наступним чином: в період з 31.03.2013 по 29.11.2013 по 510000 грн., кожного місяця, а до 31.12.2013 в сумі до 528624 грн., загальна сума 6138624 грн. Грошові кошти повинні були надходити на розрахунковий рахунок ПАТ «КВБЗ». 23.11.2012 на виконання умов договору ПАТ «КВБЗ» здійснило відвантаження вагонів у кількості 10 штук, що підтверджується актом приймання передачі №1, який був підписаний у м.Кременчуці ТОВ ВНФ «ДСВ», було виставлено рахунок фактуру №КВ11134 від 23.11.2013. Всупереч умов договору ТОВ ВНФ «ДСВ», отримавши майно не розрахувалося в строки передбачені вищевказаним договором, на неодноразові претензії, ПАТ«КВБЗ» отримували лише відписки від вищевказаного підприємства, таким чином на сьогоднішній день ПАТ«КВБЗ» від ТОВ ВНФ «ДСВ» отримало лише приблизно 520000грн. після звернення до судових інстанцій, останній платіж був у грудні 2015 року. Починаючи з початку 2015 року керівник ТОВ НВФ «ДСВ» навмисно вивів активи з підприємства на свої афілійовані компанії з метою уникнення відповідальності щоб не здійснювати розрахунок за отриманні напіввагони від ПАТ «КВБЗ». Таким чином, ТОВ ВНФ «ДСВ» вже знало, що не буде виконувати умови договору та шахрайським шляхом заволоділи майном ПАТ «КВБЗ», тим самим спричинили матеріальних збитків товариству у великих розмірах. Також в подальшому директор ТОВ ВНФ «ДСВ» ОСОБА_2, взагалі зник та не виходить на зв'язок. У кожного вагону мається свій номерний знак, який вибитий на кузові, а саме напіввагони моделі 12-783 мали наступні номери: 4187, 60736469; 4188, 60736527; 4189, 60736568; 4190, 60736576; 4191, 60736584; 4192, 60736618; 4193, 60736642; 4194, 60736667; 4195, 60736675; 4196, 60736683. Нині ПАТ «КВБЗ» в рамках досудового розслідування визнано цивільним позивачем на підставі наданого цивільного позову № 49-51-16 від 09.07.2018 року. Також, під час досудового розслідування встановлено, що нині 10 напіввагонів перебувають у володінні ПП «Чудсервіс», які були придбані у ТОВ «РИФ-ТРАНС ЛТД». В свою чергу відповідно до договору купівлі продажу вагонів №1010/14 від 10.10.2014 укладеного між ТОВ «РИФ-ТРАНС ЛТД» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ виробничо-наукова фірма «ДСВ» в особі заступника директора ОСОБА_3 ТОВ «РИФ-ТРАНС ЛТД» придбало у ТОВ виробничо-наукова фірма «ДСВ» вищевказані вище 10 вагонів.

В ході досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту шахрайських дій посадових осіб ТОВ виробничо-наукова фірма «ДСВ», ТОВ «РИФ-ТРАНС ЛТД» та ПП «Чудсервіс», у слідства винила необхідність у отриманні відомостей щодо зміни засновників (учасників), керівників та представників юридичних осіб, з метою подальшого аналізу їх відносин між собою, які можуть знаходитися у реєстраційних справах вищевказаних юридичних осіб.

Так, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ПП «ЧУДСЕРВІС» (ЄРДПОУ 35545924) знаходиться у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташований за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 97.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 97, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «ЧУДСЕРВІС» (ЄРДПОУ 35545924), з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій