Ухвала суду № 80664191, 22.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1471/19

1-кс/405/813/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 22 березня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 №42018120000000068, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Слідчий вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані в клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться в АБ «Укргазбанк» та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити оригінали вище вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Акціонерного Товариства «Укргазбанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області 11.05.2018 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018120000000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що 25.06.2018 між ГУНП в Кіровоградській області та ТОВ «Монтажні Системи» укладено договір підряду №304-18/327, предметом якого є поточний ремонт приміщень гуртожитку за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Перспективна, 1.

Згідно відповіді ГУ ДФС у Кіровоградській області від 19.12.2018 №13392/10/11-28-08-01-19 ТОВ «Монтажні Системи», ЄДРПОУ №40303510 має рахунок № 26005924433512, який відкритий в АБ «Украгзабанк», код валюти 980 – українська гривня.

Оскільки кримінальне провадження здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення при підписанні актів виконаних робіт по вказаному вище договору підряду, тому з метою встановлення зарахування коштів від ГУНП в Кіровоградській області на рахунок № 2600592443351, який відкритий ТОВ «Монтажні Системи» існує необхідність в данні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ «Украгзабанк».

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АБ «Украгзабанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу доречей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, слідчому Рибі Олексію Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 по рахунку ТОВ «Монтажні системи» (ЄДРПОУ 40303510): № 26005924433512, який відкрито 31.01.2018 (українська гривня), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Монтажні системи» (ЄДРПОУ 40303510), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005924433512, який відкрито 31.01.2018 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26005924433512, який відкрито 31.01.2018 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «Монтажні системи» (ЄДРПОУ 40303510) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов’язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов’язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Монтажні системи» (ЄДРПОУ 40303510) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № 26005924433512, який відкрито 31.01.2018 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов’язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по 22.03.2019 або дати закриття рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 22.04.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий