Ухвала суду № 80655861, 07.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/759/19

Провадження № 1-кс/202/2703/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 42018040000001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 42018040000001084.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 25.06.2018 року Верхньодніпровською районною радою було прийняте рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У разі внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. При цьому, збільшено планові призначення по спеціальному фонду на 600,0 тис. грн.. та направлено їх на проведення інвентаризації за межами населених пунктів до Ганнівській та Мишуринрізькій сільських радах Верхньодніпровського району. Також на проведення інвентаризації на території вказаних територіальних громад направлено раніше отриману субвенцію від Дмитрівської та Водянської сільської ради Верхньодніпровського району в сумі 1,6 млн. грн..

В період липня 2018 року Верхньодніпровською районною державною адміністрацією було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі-різні послуги, пов'язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації - 79991000-7, інвентаризація земель), очікувана вартість робіт -2,2 млн. грн.., з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: Комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин» (ЄДРПОУ 32348604) та ТЗОВ «АТТЕКС» (ЄДРПОУ 38092611) директор ОСОБА_3, засновник ОСОБА_4.

26.07.2018 р. тендерним комітетом Верхньодніпровської районної державної адміністрації було розкрито тендерні пропозиції учасників відкритих торгів та акцептовано пропозиції ТЗОВ «АТТЕКС», із сумою пропозиції 2 127 377,41 грн., пропозицію КП «Київський інститут земельних відносин була відхилена».

30.07.2018 р. складено протокол № 52 засідання тендерного комітету Верхньодніпровської районної державної адміністрації, відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за Предметом закупівлі пропозицію ТЗОВ «АТТЕКС». Визнаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови РДА ОСОБА_5, заступником голови тендерного комітету РДА ОСОБА_6 та іншими членами тендерного комітету.

16.08.2018 р. між Верхньодніпровською РДА, в особі голови ОСОБА_7 та ТЗОВ «АТТЕКС», в особі директора ОСОБА_3, складено договір № 39 на виконання робіт - послуги, пов'язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації - 79991000-7, інвентаризація земель).

Фактично вказані роботи згідно договору № 39 між Верхньодніпровською РДА, в особі голови ОСОБА_7 та ТЗОВ «АТТЕКС», в особі директора ОСОБА_3, не відповідають технічним умовам та в повному обсязі не виконані, отримані бюджетні кошти були привласнені.

Крім того ТЗОВ «АТТЕКС» ЄДРПОУ 38092611 засновником якого є ОСОБА_4, фактично підконтрольне його батьку ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є його фактичним власником.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, знаходяться оригінали документів щодо відкриття ТЗОВ «АТТЕКС» (ЄДРПОУ 38092611) рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1, в т.ч. включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяви на відкриття розрахункових рахунків, договорів про розрахунково-касове обслуговування, договорів об обслуговуванні по системі «клієнт-банк», наказів, статутних, реєстраційних та інших документів, які є в юридичній справі підприємства; документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операціях по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії, за період 01.01.2018 рік по 05.03.2019 р.; документів які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період 01.01.2018 рік по 05.03.2019р.;

Враховуючи, що повне коло службових осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, на цей час досудовим слідством не встановлено, є підстави вважати, що посадові особи АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805 можуть знищити або змінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги викладене, а також те, що оригінали вказаних документів щодо відкриття та руху коштів по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1 ТЗОВ «АТТЕКС» (ЄДРПОУ 38092611), необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 42018040000001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 42018040000001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області капітану поліції Сироватку Роману Юрійовичу, старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції Красоті Євгену Олександровичу, оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції Перевязку Дмитро Вікторовичу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які становлять охоронювану законом таємницю, - документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам відкритим ТЗОВ «АТТЕКС» (ЄДРПОУ 38092611), а саме НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1 протягом періоду: з 01.01.2018 р. по 05.03.2019 рік, із зазначенням наступних відомостей:

дата проведення фінансової операції; сума фінансової операції; призначення платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

в т.ч. включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяви на відкриття розрахункових рахунків, договорів про розрахунково-касове обслуговування, договорів об обслуговуванні по системі «клієнт-банк», наказів, статутних, реєстраційних та інших документів, які є в юридичній справі підприємства; документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операціях по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії, за період 01.01.2018 рік по 05.03.2019 р.;

документів які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період 01.01.2018 рік по 05.03.2019р.;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 05 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін