Ухвала суду № 80655859, 04.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1594/19

Провадження № 1-кс/202/2572/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федика О.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федика О.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018042630000529.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 22.11.2018 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшло повідомлення про скоєння кримінального правопорушення від Дніпропетровської обласної громадської організації комітет по боротьбі з корупцією і порушення прав громадян. Згідно вказаного повідомлення посадові особи ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ», ТОВ «ДЮК-2010», ПТ «Ломбард «Фальченко В.М. і КОМПАНІЯ» та ПТ «Ломбард Союз» ТОВ «СОЛІДГУП», ТОВ «СОЛІДКОМПАНІ» розробили злочинну схему з шахрайського заволодіння коштами громадян.

Так, посадові особи ПТ «ЛОМБАРД ФАЛЬЧЕНКО В.М. І КОМПАНІЯ» (код 30602254) та ПТ «Ломбард Союз» ТОВ «СОЛІДГУП», ТОВ «СОЛІДКОМПАНІ» (код 39163007), вступивши у попередню змову, здійснюють придбання ювелірних виробів у населення (крадені речі), які в подальшому перепродають ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) для виготовлення ювелірних виробів. Згідно «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» скуплені речі (прикраси) ломбардами повинні передаватись до Держскарбниці України або до Мінфіну. Виготовлена продукція ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) в подальшому реалізується через мережу магазинів «EUROGOLD».

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що на ювелірних виробах, що реалізуються в мережі «EUROGOLD» на всіх бирках зазначено наступні виробники, котрі повністю підконтрольні організаторам злочинної діяльності: ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ» (код 34499558), ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399), ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4. На даний час згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ» (код 34499558) та ФОП ОСОБА_3 знаходяться в стадії припинення як суб'єкт господарювання. Також, згідно інформаційної бази даних «Податковий Блок» ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) має фінансово-господарські взаємовідносини з фізичними особами-підприємцями тільки з оренди нерухомості.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в одержанні завіреної копії податкової звітності ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) за 3 та 4 квартали 2017 року, 1 квартал 2018 року за ф. 1-ДФ, податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, що знаходиться в Державній податковій інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, 1-А.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) шляхом її вилучення в завіреній копії на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федика О.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федика О.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Державній податковій інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, 1-А, надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федику Остапу Романовичу, або за його дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) за 3 та 4 квартали 2017 року, 1 квартал 2-18 року за ф. 1-ДФ, податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації в завірених копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 03 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін