Ухвала суду № 80652783, 25.03.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3057/19

Провадження № 1-кс/750/1578/19

У Х В А Л А

25 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Примаченко А.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270270000202 від 06.03.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнком В.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у відділенні банку АТ «ПУМБ» за адресою: пр.Миру, 55, Чернігів, 14000, тел. 0800 500 490, старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Примаченко Анною Миколаївною з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариство «ПУМБ» (юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.4, МФО 334851, код ЄДРПОУ: 14282829, тел. +380442907290, ел. адреса info@fuib.com), а саме: копію справи, що стосується оформлення кредитного договору №3001238025501 від 01.02.2019 на ім'я ОСОБА_3; копію справи, про оформлення кредитної карти НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3; фото та відеоматеріали, під час оформлення кредитного договору та кредитної карти на ім'я ОСОБА_3; рух коштів по кредитній картці НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019;місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з кредитної картки НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; копію особистої справи працівника банку АТ «ПУМБ» ОСОБА_4; копії матеріалів службової перевірки виконання обов'язків працівника банку АТ «ПУМБ» ОСОБА_4.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву в якій просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділом поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270270000202 від 06.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів ОСОБА_3

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 01.02.2019 він здійснював покупки товарів в ТЦ «Епіцентр», що знаходиться на території Вознесенської сільської ради, в с. Новоселівка. З метою придбання необхідних товарів в кредит, він звернувся до представника банку АТ «ПУМБ», який знаходився у приміщенні вказаного торгівельного центру. Представником вказаного банку в даному торгівельному центрі була ОСОБА_4 (НОМЕР_4). При оформленні вищевказаного кредиту на суму 18 632 грн. він надав всі паспортні дані вказаній особі, ідентифікаційний код, накладну з магазину та іншу необхідну інформацію. Таким чином, йому банком АТ «ПУМБ» був наданий кредит на суму 18632 грн., за що він розписався у всіх запропонованих представником банку, ОСОБА_4, документах. Про оформлення кредитної карти мова не велася, таких пропозицій йому представник банку на давав.

26.02.2019 він здійснював перший плановий платіж по вищевказаному кредиту у відділенні банку АТ «ПУМБ» (м.Чернігів, пр.Миру, 55), для з'ясування деяких питань він звернувся до оператора відділення, де з'ясувалося, що 01.02.2019 на нього було оформлено ще й кредитну карту НОМЕР_3 з лімітом 3000 грн., яка йому фактично не видавалась. Ліміт на картці був вичерпаний. Згідно наданої виписки по вказаній кредитній картці, кошти були зняті шістьма платежами. Також він дізнався, що за вказаною кредитною карткою виданою на його ім'я закріплено невідомі мобільні номери телефонів, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення даних особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ПУМБ», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати Акціонерне товариство «ПУМБ» (юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.4, МФО 334851, код ЄДРПОУ: 14282829, тел.+380442907290, ел. адреса info@fuib.com) надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у відділенні банку АТ «ПУМБ» за адресою: пр.Миру, 55, Чернігів, 14000, старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Примаченко Анною Миколаївною з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: копії справи, що стосується оформлення кредитного договору №3001238025501 від 01.02.2019 на ім'я ОСОБА_3; копії справи про оформлення кредитної карти НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3; фото та відеоматеріалів, під час оформлення кредитного договору та кредитної карти на ім'я ОСОБА_3; рух коштів по кредитній картці НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з кредитної картки НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з кредитної картки НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по кредитній картці НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2019 по 24.00 год. 08.02.2019; копії особистої справи працівника банку АТ «ПУМБ» ОСОБА_4; копії матеріалів службової перевірки виконання обов'язків працівника банку АТ «ПУМБ» ОСОБА_4.

Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч