Ухвала суду № 80643095, 18.03.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2135/19

1-кс/212/780/19

У Х В А Л А

18 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Козлов Ю.В., за участі секретаря судового засідання Стрижак Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С., яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Малініним Р.В. та внесене в кримінальному провадженні № 12019040730000577 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великий М.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 21 листопада 2018 року невстановлена особа під вигаданим приводом, а саме продажу електронних компонентів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Семіол» ЄДРПОУ 24246349 , чим спричинила ТОВ «Семіол» матеріальну шкоду.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який зазначив що є комерційний директором ТОВ «Семіол» з 2013 року. В його обов'язки у тому числі входить пошук та придбання компонентів для виготовлення промислового обладнання. ТОВ «Семіол» розробляє та виготовляє промислове обладнання. В жовтні 2018 року в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж конденсаторів RAM, які були необхідні підприємству для виготовлення обладнання. В оголошенні було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1. За вищевказаним номером телефону відповів чоловік, який представився як ОСОБА_3, та повідомив що є представником ТОВ «Сіметрон» та вказав про наявність конденсаторів. Вони домовились що всю необхідну технічну документацію конденсаторів останній відправить йому за допомогою месенджера «Viber». В період жовтня-листопада 2018 року за допомогою месенджера «Viber» та телефонних перемовин ОСОБА_4 з ОСОБА_3 вів перемовини щодо якості, кількості товару та умов оплати. В 4-й декаді листопада 2018 року ОСОБА_4 з ОСОБА_3 в телефонному режимі домовились про те, що його підприємство придбає 6 конденсаторів на суму 126450 гривень, форма оплати 70% передоплати та 30% за фактом отримання товару. Так 21 листопада 2018 року його підприємством з розрахункового рахунку НОМЕР_3, відкритого в АТ «УКРСИББАНК» було здійснено попередню оплату в сумі 106218 гривень згідно рахунку на оплату «127 від 21 листопада 2018 року, який за допомогою месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_3, а саме на рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Сіметрон» відкритого в ПАТ «ПУМБ». Після чого він отримав декілька повідомлень від ОСОБА_3, про те що відвантаження товару затримується до 15 січня 2019 року. Після 15 січня 2019 року також він отримав від ОСОБА_3 повідомлення про, те що відвантаження затримується на невизначений термін. Після чого в лютому 2019 року він знов зателефонував ОСОБА_3, проте він не відповів на дзвінок. Після чого, на неодноразові дзвінки ОСОБА_3 не відповідає по теперішній час. До теперішнього часу умови вищевказаного договору не виконані, товар не поставлено та попередню оплату не повернено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, встановлення відомостей що до відкриття/закриття рахунку, та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2018 року по теперішній час, відкритому в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2018 року по теперішній час, з роз'ясненням даних щодо платежу, дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку підприємства-контрагента, а також інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчих документів на списання грошових коштів які перебувають у віданні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), розташованому за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск).

Прокурором Малініним Р.В. письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв'язку з тим, що вищевказане майно по кримінальному провадженню дійсно може бути визнане речовими доказами, а його можливо сховати або знищити , вважаючи наявність реальної загрози його втрати, тому є необхідність надати тимчасовий доступ до цього майна оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, речі зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Великому М.С., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2018 року по теперішній час, з роз'ясненням даних щодо платежу, дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви, коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку підприємства-контрагента, а також інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картки зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків (заяви, договору, угоди, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчих документів на списання грошових коштів які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), розташованому за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Козлов