Ухвала суду № 80642846, 18.03.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2135/19

1-кс/212/777/19

У Х В А Л А

18 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Козлов Ю.В. за участі секретаря судового засідання Стрижак Є.С. розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С., що погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Малініним Р.В., внесене в кримінальному провадженні № 12019040730000577 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 21 листопада 2018 року невстановлена особа під вигаданим приводом, а саме продажу електронних компонентів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Семіол» ЄДРПОУ 24246349, чим спричинила ТОВ «Семіол» матеріальну шкоду.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який зазначив що є комерційний директором ТОВ «Семіол» з 2013 року. В його обов'язки у тому числі входить пошук та придбання компонентів для виготовлення промислового обладнання. ТОВ «Семіол» розробляє та виготовляє промислове обладнання. В жовтні 2018 року в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж конденсаторів RAM, які були необхідні підприємству для виготовлення обладнання. В оголошенні було зазначено номер мобільного телефону - НОМЕР_1. За вищевказаним номером телефону відповів чоловік, який представився як ОСОБА_3, та повідомив що є представником ТОВ «Сіметрон» та вказав про наявність конденсаторів. Вони домовились що всю необхідну технічну документацію конденсаторів останній відправить йому за допомогою месенджера «Viber». В період жовтня-листопада 2018 року за допомогою месенджера «Viber» та телефонних перемовин він з ОСОБА_3 вів перемовини щодо якості, кількості товару та умов оплати. В 4 декаді листопада 2018 року ОСОБА_4 з ОСОБА_3 в телефонному режимі домовились про те, що його підприємство придбає 6 конденсаторів на суму 126450 гривень, форма оплати 70% передоплати та 30% за фактом отримання товару. Так, 21 листопада 2018 року його підприємством з розрахункового рахунку НОМЕР_3, відкритого в АТ «УКРСИББАНК» було здійснено попередню оплату в сумі 106218 гривень згідно рахунку на оплату №127 від 21 листопада 2018 року, який за допомогою месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_3, а саме на рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Сіметрон» відкритого в ПАТ «ПУМБ». Після чого він отримав декілька повідомлень від ОСОБА_3, про те що відвантаження товару затримується до 15 січня 2019 року. Після 15 січня 2019 року також він отримав від ОСОБА_3 повідомлення про, те що відвантаження затримується на невизначений термін. Після чого в лютому 2019 року він знов зателефонував ОСОБА_3, проте він не відповів на дзвінок. Після чого на неодноразові дзвінки ОСОБА_3 не відповідає по теперішній час. До теперішнього часу умови вищевказаного договору не виконані, товар не поставлено та попередню оплату не повернено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи що його вчинила, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00:00 годин 01.10.2018 року до моменту отримання ухвали представником підприємства за абонентськими номерами НОМЕР_1, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А). Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А, а саме прив'язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б). За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду справи він був судом повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, про розгляд справи були повідомлені належним чином.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Про знаходження даної інформації саме у операторів мобільного зв'язку у клопотанні сповіщено переконливо та не потребує додаткового доказування.

Зокрема, у ст.159 КПК України та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що відомості, якими володіє ПрАТ «ВФ Україна» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи, що в інший спосіб не можливо отримати доступ до вказаних документів вважає, що дійсно є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна, однак клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав .

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), однак частиною другою цієї статті не передбачено можливості тимчасового вилучення інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку.

Отже, згідно цієї статті тимчасовий доступ, в даному випадку, має здійснюватись лише шляхом зняття та отримання копії відповідної інформації .

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,159,160,163,164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великому М.С, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00:00 годин 01.10.2018 року до моменту отримання ухвали представником підприємства за абонентськими номерами НОМЕР_1, з наступними відомостями: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А). Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А, а саме прив'язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б), що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15, з можливістю отримати витребувану інформацію шляхом отримання копій зазначених документів, які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Козлов