Ухвала суду № 80642845, 18.03.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2135/19

1-кс/212/778/19

У Х В А Л А

18 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Козлов Ю.В., за участі секретаря судового засідання Стрижак Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С., яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Малініним Р.В., та внесене в кримінальному провадженні № 12019040730000577 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великий М.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 21 листопада 2018 року невстановлена особа під вигаданим приводом, а саме продажу електронних компонентів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Семіол» ЄДРПОУ 24246349 , чим спричинила ТОВ «Семіол» матеріальну шкоду.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який зазначив що є комерційний директором ТОВ «Семіол» з 2013 року. В його обов'язки у тому числі входить пошук та придбання компонентів для виготовлення промислового обладнання. ТОВ «Семіол» розробляє та виготовляє промислове обладнання. В жовтні 2018 року в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж конденсаторів RAM, які були необхідні підприємству для виготовлення обладнання. В оголошенні було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1. За вищевказаним номером телефону відповів чоловік, який представився як ОСОБА_3, та повідомив що, є представником ТОВ «Сіметрон» та вказав про наявність конденсаторів. Вони домовились що, всю необхідну технічну документацію конденсаторів останній відправить йому за допомогою месенджера «Viber». В період жовтня-листопада 2018 року за допомогою месенджера «Viber» та телефонних перемовин він з ОСОБА_3 вів перемовини щодо якості, кількості товару та умов оплати. В 4 декаді листопада 2018 року він з ОСОБА_3 в телефонному режимі домовились про те, що його підприємство придбає 6 конденсаторів на суму 126450 гривень, форма оплати 70% передоплати та 30% за фактом отримання товару. Так 21 листопада 2018 року його підприємством з розрахункового рахунку НОМЕР_3, відкритого в АТ «УКРСИББАНК» було здійснено попередню оплату в сумі 106218 гривень згідно рахунку на оплату «127 від 21 листопада 2018 року, який за допомогою месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_3, а саме на рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Сіметрон» відкритого в ПАТ «ПУМБ». Після чого він отримав декілька повідомлень від ОСОБА_3, про те що відвантаження товару затримується до 15 січня 2019 року. Після 15 січня 2019 року також він отримав від ОСОБА_3 повідомлення про, те що відвантаження затримується на невизначений термін. Після чого в лютому 2019 року він знов зателефонував ОСОБА_3, проте він не відповів на дзвінок. Після чого на неодноразові дзвінки ОСОБА_3 не відповідає по теперішній час. До теперішнього часу умови вищевказаного договору не виконані, товар не поставлено та попередню оплату не повернено.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903) перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Дніпровському районі головного управління ДФС у місті Києві, що розташована за адресою: 02094, місто Київ, бульвар Верховної ради, 24б.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, встановлення відомостей чи проводились господарські операції між ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903) та ТОВ «Семіол» (ЄДРПОУ 24246349), слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903), що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903), які використовувались за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903) з додатками № 1, № 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов'язання і проведення господарських операцій між ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903) та ТОВ «Семіол» (ЄДРПОУ 24246349) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі головного управління ДФС у місті Києві, що розташована за адресою: 02094, місто Київ, бульвар Верховної ради, 24б, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Прокурором Малініним Р.В. письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник Державної податкової інспекції у Дніпровському районі головного управління ДФС у місті Києві у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв'язку з тим, що вищевказане майно по кримінальному провадженню дійсно може бути визнане речовими доказами, а його можливо сховати або знищити , вважаючи наявність реальної загрози його втрати, тому є необхідність надати тимчасовий доступ до цього майна оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі головного управління ДФС у місті Києві матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, однак воно підлягає частковому задоволенню, у зв'язку із таким.

Згідно п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено серед іншого розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В клопотанні слідчий також просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчим Дніпровського управління поліції ГУ НП в місті Києві за дорученням, відповідно до ст.218 КПК України,у той час як стаття 3 КПК України містить чітке визначення осіб, які є сторонами кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження є: - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно статті 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися лише сторони кримінального провадження, а слідчі Дніпровського управління поліції ГУ НП в місті Києві не є стороною у кримінальному провадженні № 12019040730000577 від 05 березня 2019 рокуж. Відповідно до Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, органом який здійснює досудове розслідування зазначено Покровське відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, слідчий Великий М.С., тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С., - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Великому М.С., а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903), що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903), які використовувались за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903) з додатками № 1, № 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов'язання і проведення господарських операцій між ТОВ "Сіметрон" (ЄДРПОУ 39991903) та ТОВ «Семіол» (ЄДРПОУ 24246349) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі головного управління ДФС у місті Києві, що розташована за адресою: 02094, місто Київ, бульвар Верховної ради, 24б, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Козлов