Ухвала суду № 80638669, 21.03.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/2705/19

1-кс/243/920/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Лісняк К.В.,

слідчого Матрьоніна П.А.,

прокурора Борисова А.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 Слов'янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. за матеріалами досудового розслідування, за №12019050510000289 від 08 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенант поліції Матрьонін П.А. за матеріалами досудового розслідування, за №12019050510000289 від 08 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 08.02.2019 до Слов'янського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що в жовтні 2018 року невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами останнього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа для здійснення своїх шахрайський дій використовувала розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення невідомою особою кримінального правопорушення, передбаченим ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 17094 грн., які належали потерпілому ОСОБА_3

На даний час у органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4, а саме документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4.

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Прокурор та слідчий в судовому засідання підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050510000289 від 08 лютого 2019 року, відповідно до якого 08.02.2019 до Слов'янського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що в жовтні 2018 року невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами останнього.

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 від 18.02.2019 року, відповідно до якого він пояснив, що у мережі інтернет на сайті prom.ua знайшов об'яву про продаж сонячних панелей та залишив свою заявку. Після чого з ним зв'язався невідомий чоловік, який представився, як і було зазначено в об'яві - ОСОБА_4. В ході бесіди вони домовились про умови здійснення купівля вказаних сонячних батарей. Після чого на його електронну пошту були надіслані реквізити ТОВ «Фадама-плюс» ЄРДПОУ 42512693, р/р 2600077137 в ПАТ «ПУМБ», куди необхідно було зробити передплату. Після чого потерпілий через додаток «Ощад 24/7» зі своєї карти № 5167 4910 1632 4344 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 17094 гривні. Але до теперішнього часу товар не отримав.

Рахунок - фактуру № ПВ-21008 від 16 жовтня 2018 року та платіж з карткового рахунку на рахунок.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. за матеріалами досудового розслідування, за №12019050510000289 від 08 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» - задовольнити.

Надати слідчому Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьоніну Павлу Антоновичу тимчасовий доступ до документів, на підставі яких був відкрий рахунок НОМЕР_1, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів, зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4.

Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829), надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з подальшою можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Встановити термін надання відомостей ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали виготовлений 22.03.2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду І.О. Сидоренко