Вирок № 80614635, 19.03.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Справа № 711/1885/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

Головуючого - судді Кучеренко В.Г.,

при секретарі - Гладиш О.Ю.,

з участю: прокурора - Яшника Б.С.,

адвокатів - Бакатуро Р.М., Карпова С.О., Руденко М.В.,

представників потерпілих: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

потерпілих - ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,

ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,

ОСОБА_14, ОСОБА_15

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, з середньою освітою, не працюючої, одруженої, уродженки м.Умань Черкаської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 проживаюча за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої, учасником бойових дій та ліквідатором на Чорнобильській АЕС не являється, має на утриманні малолітню дітину,

у вчиненні кримінальних правопорушень ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, українця, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, уродженця м.Умань Черкаської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого, учасником бойових дій та ліквідатором на Чорнобилській АЕС не являється, на утриманні малолітніх дітей не має,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_16 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою, з метою незаконного збагачення, винайшли схему, згідно якої невстановлена слідством особа, шляхом здійснення телефонних дзвінків на мобільні телефони потерпілих представлялась працівником ПАТ «ПриватБанк», та вводячи в оману, під приводом покращення умов користування кредитними картками потерпілих (збільшення кредитного ліміту, зменшення відсоткової ставки на користування кредитним лімітом) дізнавалась пін код кредитної карти потерпілих.

Після цього, невстановлена слідством особа повідомляла вказаний пін код ОСОБА_16, яка в свою чергу, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (банкомати ПАТ «ПриватБанк») отримувала доступ до послуг «Зміна фінансового телефону», «Зняття готівки без карти» та «Оплата частинами». Після зміни номеру фінансового телефону (номеру мобільного телефону, який вказаний та підтверджений клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції), на номер телефону потерпілих надсилався одноразовий пароль (англ. one time password, OTP) (далі - ОТП пароль), як підтвердження зміни фінансового телефону. Невстановлена слідством особа повідомляла потерпілим, що для завершення операції про збільшення кредитного ліміту та (або) зменшення кредитної ставки, останнім необхідно продиктувати ОТП пароль, після отримання якого, повідомляла його ОСОБА_16, яка ввівши його у меню банкомата завершувала послугу «Зміна фінансового телефону» та отримувала доступ до всіх операцій, що дозволені в меню банкомату, у тому числі: отримання готівки без карти, збільшення або зменшення ліміту по карті, миттєва розстрочка (оплата частинами).

В свою чергу, ОСОБА_17 під час кожного кримінального правопорушення, знаходився поряд з ОСОБА_16 з метою подолання протидії незаконним діям останньої з боку будь-яких сторонніх осіб, які б могли викрити їх незаконну діяльність та, могли б намагатись завадити вчиненню кримінального правопорушення, тобто виконував функцію охоронця.

Так, 20.09.2016, близько 13 години 16 хвилин, невстановлена слідством особа, з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_7, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк» запропонувала знизити відсоткову ставку на користування кредитним лімітом та збільшити кредитний ліміт з 8 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Отримавши згоду потерпілої, повідомила про відправлення відповідної заявки на здійснення вказаних операцій та попередила, що працівники ПАТ «ПриватБанк» зв'яжуться з останньою для обробки її заявки.

Того ж дня, близько 13 години 58 хвилин, невстановлена слідством особа повторно зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_7, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк», запитала підтвердження зазначеної вище заявки. Отримавши позитивну відповідь ОСОБА_7, невстановлена слідством особа, шляхом обману, повідомивши, що для здійснення вказаної операції їй необхідно отримати персональні дані клієнта, а саме пін код від кредитної картки, отримала від ОСОБА_7 дані пін коду, який повідомила ОСОБА_16

В свою чергу, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17, який згідно відведеної йому ролі виконував функції охоронця ОСОБА_16, перебуваючи в м. Черкаси по бульвару Шевченка, 244, де розташований магазин «Черевички», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату ПАТ «ПриватБанк», ввела незаконно отриманий від невстановленої слідством особи пін код в меню банкомата, отримала доступ до послуги «Зміна фінансового телефону», після чого на мобільний телефон ОСОБА_7 був надісланий ОТП пароль для підтвердження зміни фінансового телефону.

В цей час невстановлена слідством особа, повідомила ОСОБА_7 що для завершення операції необхідно продиктувати ОТП пароль, що ОСОБА_7 і зробила.

Отримавши ОТП пароль, невстановлена слідством особа повідомила його ОСОБА_16, яка ввівши його через клавіатуру банкомату ПАТ «ПриватБанк» завершила послугу «Зміна фінансового телефону», отримавши доступ до всіх операцій, що дозволено в меню банкомату, та о 14 годині 10 хвилин цього ж дня, за допомогою вказаного банкомату скориставшись послугою «Зняття готівки в банкоматі без картки» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 4 162 гривень, після чого разом з ОСОБА_17 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд.

ОСОБА_16 разом та за попередньою з мовою з ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою, повторно, з метою незаконного збагачення, 20.09.2016 скоїла нове кримінальне правопорушення. Так близько 14 години 05 хвилин, невстановлена слідством особа, з мобільного номеру НОМЕР_7 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_15, та шляхом обману, представившись працівником ПАТ «ПриватБанк», повідомила що зараз буде проведена процедура зміни пін коду, після чого на телефон останньої з мобільного номеру НОМЕР_8 надійшло текстове повідомлення про зміну пін коду. Далі невстановлена слідством особа повідомила що на фінансовий телефон ОСОБА_15 надійдуть дзвінки, і їй для завершення операції по зміні пін коду необхідно продиктувати 3 останні цифри вказаних номерів, що остання і зробила.

Невстановлена слідством особа у телефонній розмові надала ОСОБА_16 вказану інформацію, і та, спільно з ОСОБА_17, який згідно відведеної йому ролі виконував функцію охоронця ОСОБА_16, перебуваючи в м. Черкаси по бульвару Шевченка, 207, де розташований ТЦ «Будинок Торгівлі», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату ПАТ «ПриватБанк», ввела незаконно отримані від невстановленої слідством особи персональні дані в меню банкомата, отримала доступ до всіх фінансових операцій, що дозволені в меню банкомату, та о 14 годині 39 хвилин цього ж дня, за допомогою вказаного банкомату скориставшись послугою «Зняття готівки в банкомату без картки» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 3 602 гривень, після чого разом з ОСОБА_17 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд, та спричинивши потерпілій збитків на вказану суму.

ОСОБА_16 разом та за попередньою з мовою з ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою, повторно, з метою незаконного збагачення, 20.09.2016 скоїла нове кримінальне правопорушення. Так, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена слідством особа, з мобільного номеру НОМЕР_9 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_9, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк» запропонувала знизити відсоткову ставку на користування кредитним лімітом та збільшити кредитний ліміт по карті. Отримавши згоду потерпілої, повідомила про відправлення відповідної заявки на здійснення вказаних операцій та попередила, що працівники ПАТ «ПриватБанк» зв'яжуться з останньою для обробки її заявки.

Того ж дня, близько 15 години 10 хвилин, невстановлена слідством особа повторно зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_9 з мобільного номеру НОМЕР_10, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк», запитала підтвердження зазначеної вище заявки. Отримавши позитивну відповідь ОСОБА_9, невстановлена слідством особа, шляхом обману, повідомила що зараз буде проведена процедура зміни пін коду, після чого на телефон останньої надійшло текстове повідомлення про зміну пін коду. Далі невстановлена слідством особа повідомила що для завершення операції необхідно повідомити старий пін код, після того як ОСОБА_9 назвала пін код від картки, невстановлена слідством особа повідомила що на фінансовий телефон ОСОБА_18 надійдуть дзвінки, і їй для завершення операції по зміні пін коду, зниження відсоткової ставки на користування кредитним лімітом та збільшення кредитного ліміту по карті необхідно продиктувати 3 останні цифри вказаних номерів, що остання і зробила.

Невстановлена слідством особа у телефонній розмові надала ОСОБА_16 вказану інформацію, і та, спільно з ОСОБА_17, який згідно відведеної йому ролі виконував функцію охоронця ОСОБА_16, перебуваючи в м. Черкаси по бульвару Шевченка, 207, де розташований ТЦ «Будинок Торгівлі», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату ПАТ «ПриватБанк», ввела незаконно отримані від невстановленої слідством особи персональні дані в меню банкомата, отримала доступ до всіх фінансових операцій, що дозволені в меню банкомату, та у період часу з 15 години 37 хвилин до 15 години 43 хвилин цього ж дня, за допомогою вказаного банкомату, скориставшись послугою «Зняття готівки в банкоматі без картки», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 16 324 гривень, після чого разом з ОСОБА_17 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд, та спричинивши потерпілій збитків на вказану суму.

ОСОБА_16, разом та за попередньою з мовою з ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою, повторно, з метою незаконного збагачення, 20.09.2016 скоїла нове кримінальне правопорушення. Так, близько 16 години 55 хвилин, невстановлена слідством особа, з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_8, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк» запропонувала знизити відсоткову ставку на користування кредитним лімітом та збільшити кредитний ліміт по карті. Отримавши згоду потерпілої, повідомила про відправлення відповідної заявки на здійснення вказаних операцій та попередила, що працівники ПАТ «ПриватБанк» зв'яжуться з останньою для обробки її заявки.

Того ж дня, близько 17 години 10 хвилин, невстановлена слідством особа повторно зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 з мобільного номеру НОМЕР_7, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк», запитала підтвердження зазначеної вище заявки. Отримавши позитивну відповідь ОСОБА_8, невстановлена слідством особа, шляхом обману, повідомила що зараз буде проведена процедура зміни пін коду, після чого на телефон останньої надійшло текстове повідомлення про зміну пін коду. Далі невстановлена слідством особа повідомила що на фінансовий телефон ОСОБА_8 надійдуть дзвінки, і їй для завершення операції по зміні пін коду, зниження відсоткової ставки на користування кредитним лімітом та збільшення кредитного ліміту по карті необхідно продиктувати 3 останні цифри вказаних номерів, що остання і зробила.

Невстановлена слідством особа у телефонній розмові надала ОСОБА_16 вказану інформацію, і та, спільно з ОСОБА_17, який згідно відведеної йому ролі виконував функцію охоронця ОСОБА_16, перебуваючи в м. Черкаси по бульвару Шевченка, 207, де розташований ТЦ «Будинок Торгівлі», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату ПАТ «ПриватБанк», ввела незаконно отримані від невстановленої слідством особи персональні дані в меню банкомата, отримала доступ до всіх фінансових операцій, що дозволені в меню банкомату, та о 17 годині 17 хвилин цього ж дня, за допомогою вказаного банкомату скориставшись послугою миттєва розстрочка (оплата частинами) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 17 085 гривень, після чого разом з ОСОБА_17 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд, та спричинивши потерпілій збитків на вказану суму.

ОСОБА_16, разом та за попередньою з мовою з ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою, повторно, з метою незаконного збагачення, 20.09.2016 скоїла нове кримінальне правопорушення. Так, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена слідством особа, з мобільного номеру НОМЕР_7 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_10, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк» запропонувала знизити відсоткову ставку на користування кредитним лімітом та збільшити кредитний ліміт по карті. Отримавши згоду потерпілої, повідомила про відправлення відповідної заявки на здійснення вказаних операцій та попередила, що працівники ПАТ «ПриватБанк» зв'яжуться з останньою для обробки її заявки.

21.09.2016 невстановлена слідством особа повторно зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_9 представившись працівником ПАТ «ПриватБанк», запитала підтвердження зазначеної вище заявки. Отримавши позитивну відповідь ОСОБА_10, невстановлена слідством особа, шляхом обману, повідомила що зараз буде проведена процедура зміни пін коду, після чого на телефон останньої надійшло текстове повідомлення про зміну пін коду. Далі невстановлена слідством особа повідомила що для завершення операції необхідно повідомити старий пін код, після того як ОСОБА_10 назвала пін код від кредитної карти, невстановлена слідством особа повідомила що на фінансовий телефон ОСОБА_10 надійдуть дзвінки, і їй для завершення операції по зміні пін коду, зниження відсоткової ставки на користування кредитним лімітом та збільшення кредитного ліміту по карті необхідно продиктувати 3 останні цифри вказаних номерів, що остання і зробила.

Невстановлена слідством особа у телефонній розмові надала ОСОБА_16 вказану інформацію, і та, спільно з ОСОБА_17, який згідно відведеної йому ролі виконував функцію охоронця ОСОБА_16, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату ПАТ «ПриватБанк», ввела незаконно отримані від невстановленої слідством особи персональні дані в меню банкомата, отримала доступ до всіх фінансових операцій, що дозволені в меню банкомату, та у період часу з 14 години 07 хвилин до 14 години 35 хвилин цього ж дня, за допомогою вказаного банкомату, скориставшись послугою миттєва розстрочка (оплата частинами), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 15 339 гривень, після чого разом з ОСОБА_17 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд, та спричинивши потерпілій збитків на вказану суму.

ОСОБА_16, разом та за попередньою з мовою з ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою, повторно з метою незаконного збагачення, 24.09.2016 скоїла нове кримінальне правопорушення. Так, близько 15 години 36 хвилин, невстановлена слідством особа, з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_11, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк» запропонувала знизити відсоткову ставку на користування кредитним лімітом та збільшити кредитний ліміт по карті. Отримавши згоду потерпілої, повідомила про відправлення відповідної заявки на здійснення вказаних операцій та попередила, що працівники ПАТ «ПриватБанк» зв'яжуться з останньою для обробки її заявки.

Того ж дня, близько 16 години 09 хвилин, невстановлена слідством особа повторно зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_11 з мобільного номеру НОМЕР_11, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк», запитала підтвердження зазначеної вище заявки. Отримавши позитивну відповідь ОСОБА_11, невстановлена слідством особа, шляхом обману, повідомила що зараз буде проведена процедура зміни пін коду, після чого на телефон останньої надійшло текстове повідомлення про зміну пін коду. Далі невстановлена слідством особа повідомила що для завершення операції на фінансовий телефон ОСОБА_11 надійдуть дзвінки, і їй для завершення операції по зміні пін коду, зниження відсоткової ставки на користування кредитним лімітом та збільшення кредитного ліміту по карті необхідно продиктувати 3 останні цифри вказаних номерів, що остання і зробила.

Невстановлена слідством особа у телефонній розмові надала ОСОБА_16 вказану інформацію, і та, спільно з ОСОБА_17, який згідно відведеної йому ролі виконував функцію охоронця ОСОБА_16, перебуваючи в м. Черкаси по бульвару Шевченка, 207, де розташований ТЦ «Будинок Торгівлі», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату ПАТ «ПриватБанк», ввела незаконно отримані від невстановленої слідством особи персональні дані в меню банкомата, отримала доступ до всіх фінансових операцій, що дозволені в меню банкомату, та о 16 години 15 хвилин цього ж дня, за допомогою вказаного банкомату, скориставшись послугою «Зняття готівки в банкоматі без картки», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 4 162 гривень, після чого разом з ОСОБА_17 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд, та спричинивши потерпілій збитків на вказану суму.

ОСОБА_16, разом та за попередньою з мовою з ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою, повторно з метою незаконного збагачення, 24.09.2016 скоїла нове кримінальне правопорушення. Так, близько 17 год. 04 хв., невстановлена слідством особа, з мобільного номеру НОМЕР_7 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_12, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк» запропонувала знизити відсоткову ставку на користування кредитним лімітом та збільшити кредитний ліміт по карті. Отримавши згоду потерпілої, повідомила про відправлення відповідної заявки на здійснення вказаних операцій та попередила, що працівники ПАТ «ПриватБанк» зв'яжуться з останньою для обробки її заявки.

Через кілька хвилин, невстановлена слідством особа повторно зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_12 з мобільного номеру НОМЕР_12, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк», запитала підтвердження зазначеної вище заявки. Отримавши позитивну відповідь ОСОБА_12, невстановлена слідством особа, шляхом обману, повідомила що зараз буде проведена процедура зміни пін коду, після чого на телефон останньої надійшло текстове повідомлення про зміну пін коду. Далі невстановлена слідством особа повідомила що для завершення операції на фінансовий телефон ОСОБА_12 надійдуть дзвінки, і їй для завершення операції по зміні пін коду, зниження відсоткової ставки на користування кредитним лімітом та збільшення кредитного ліміту по карті необхідно продиктувати 3 останні цифри вказаних номерів, що остання і зробила.

Невстановлена слідством особа у телефонній розмові надала ОСОБА_16 вказану інформацію, і та, спільно з ОСОБА_17, який згідно відведеної йому ролі виконував функцію охоронця ОСОБА_16, перебуваючи в м. Черкаси по бульвару Шевченка, 207, де розташований ТЦ «Будинок Торгівлі», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату ПАТ «ПриватБанк», ввела незаконно отримані від невстановленої слідством особи персональні дані в меню банкомата, отримала доступ до всіх фінансових операцій, що дозволені в меню банкомату, та в період часу з 17 години 04 хвилини до 17 години 10 хвилин цього ж дня, за допомогою вказаного банкомату, скориставшись послугою «Зняття готівки в банкоматі без картки», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 11 238 гривень, після чого разом з ОСОБА_17 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд, та спричинивши потерпілій збитків на вказану суму.

ОСОБА_16, разом та за попередньою з мовою з ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою, повторно, з метою незаконного збагачення, 05.10.2016 скоїла нове кримінальне правопорушення. Так, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена слідством особа, з мобільного номеру НОМЕР_13 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_13, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк» запропонувала знизити відсоткову ставку на користування кредитним лімітом та збільшити кредитний ліміт по карті. Отримавши згоду потерпілої, невстановлена слідством особа, повідомила що для здійснення вказаної операції, необхідно тимчасово заблокувати її кредитну картку, для чого їй необхідно повідомити пін код. Після того як ОСОБА_13 надала персональні дані, а саме пін код від карти, невстановлена слідством особа повідомила що на для завершення операції на фінансовий телефон ОСОБА_13 надійдуть дзвінки, і їй для завершення операції по зміні пін коду, зниження відсоткової ставки на користування кредитним лімітом та збільшення кредитного ліміту по карті необхідно продиктувати 3 останні цифри вказаних номерів, що остання і зробила.

Невстановлена слідством особа у телефонній розмові надала ОСОБА_16 вказану персональну інформацію, і та, спільно з ОСОБА_17, який згідно відведеної йому ролі виконував функцію охоронця ОСОБА_16, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, по вул.Тельмана, 9, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату ПАТ «ПриватБанк», ввела незаконно отримані від невстановленої слідством особи персональні дані в меню банкомата, отримала доступ до всіх фінансових операцій, що дозволені в меню банкомату, та з 15 години 00 хвилин до 15 години 07 хвилин цього ж дня, за допомогою вказаного банкомату, скориставшись послугою «Зняття готівки в банкоматі без картки», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 16 680 гривень, після чого разом з ОСОБА_17 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд, та спричинивши потерпілій збитків на вказану суму.

ОСОБА_16 разом та за попередньою з мовою з ОСОБА_17 та невстановленою слідством особою, повторно, з метою незаконного збагачення 05.10.2016 скоїла нове кримінальне правопорушення. Так, близько 15 години 38 хвилин, невстановлена слідством особа, з мобільного номеру НОМЕР_14 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_14, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк» запропонувала знизити відсоткову ставку на користування кредитним лімітом та збільшити кредитний ліміт по карті. Отримавши згоду потерпілої, повідомила про відправлення відповідної заявки на здійснення вказаних операцій та попередила, що працівники ПАТ «ПриватБанк» зв'яжуться з останньою для обробки її заявки.

Того ж дня, близько 15 години 38 хвилин, невстановлена слідством особа повторно зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_14 з мобільного номеру НОМЕР_15, та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк», запитала підтвердження зазначеної вище заявки. Отримавши позитивну відповідь ОСОБА_14, невстановлена слідством особа, шляхом обману, повідомила що зараз буде проведена процедура зміни пін коду, для чого їй необхідно назвати старий пін код. Після чого як ОСОБА_19 надала персональні дані, а саме пін код від своєї кредитної карти, на її фінансовий телефон надійшло текстове повідомлення про зміну пін коду. Далі невстановлена слідством особа повідомила що для завершення операції на фінансовий телефон надійдуть дзвінки, і їй для завершення операції по зміні пін коду, зниження відсоткової ставки на користування кредитним лімітом та збільшення кредитного ліміту по карті необхідно продиктувати 3 останні цифри вказаних номерів, що остання і зробила.

Невстановлена слідством особа у телефонній розмові надала ОСОБА_16 вказану інформацію, і та, спільно з ОСОБА_17, який згідно відведеної йому ролі виконував функцію охоронця ОСОБА_16, перебуваючи в м.Сміла Черкаської області, по вул.Тельмана, 9, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату ПАТ «ПриватБанк», ввела незаконно отримані від невстановленої слідством особи персональні дані в меню банкомата, отримала доступ до всіх фінансових операцій, що дозволені в меню банкомату, та в період часу з 15 години 49 хвилин до 15 години 50 хвилин цього ж дня, за допомогою вказаного банкомату, скориставшись послугою «Зняття готівки в банкоматі без картки», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 7700 гривень, після чого разом з ОСОБА_17 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд, та спричинивши потерпілій збитків на вказану суму.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_16 вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України не визнала надала пояснення, що потерпілих вона не знає, а обвинувачений ОСОБА_17 це її знайомий з дитинства.

05.10.2018 року вона разом з ОСОБА_17 приїхала до Сміли де гуляли містом. В подальшому вони зайшли до торгового центру, де ходили по магазинам. Потім коли вони вийшли з вказаного торгового центру, вона викликала таксі. ЇЇ сумка була у ОСОБА_20 в рюкзаку. В той час, як вони вже сіли до автомобіля, з обох сторін до них в машину ввірвалися потерпіла ОСОБА_19 та її знайомий Федюк і їх затримали. ОСОБА_21 почала одразу ж подзвонила своєму знайомому ОСОБА_22 та сказала; «Ми їх затримали!», а Федюк одразу ж почав бити ОСОБА_20 в обличчя. Через 10 хвилин приїхала поліція, їх затримали, і в ОСОБА_20 забрали рюкзак і якому була її сумка. Після цього їх доставили до Смілянського РВ Черкаської області. Вони чекали в коридорі біля слідчого. Потім їх завели до кабінету де були поняті ОСОБА_21 та ОСОБА_24, речі з сумки були на столі, там були два телефони, один її, а інший ОСОБА_20. Крім того у неї залишився ще один телефон в кармані, які поліція не бачила і не забрала у неї. На столі також лежали гроші, які слідчий ОСОБА_22. перерахував та при ОСОБА_20 передав ОСОБА_21. В подальшому їх з ОСОБА_20 по черзі заводили в кабінет та допитували. Після її допиту ОСОБА_22 забрав у неї мобільний телефон та золотий ланцюжок.

На фотографіях, які їй показували під час допиту, вона побачила, що у жінки, яка знімала кошти на руці була обручка, а вона взагалі ніколи її не носила. Крім того вона взагалі не має картки Приватбанку, оскільки користується послугами Райфайзен Банку. В той день був дощ і вона була в спідниці, лосинах і в куртці, оскільки був дощ і вона ходила в капюшоні, а окулярів і шарфа при ній не було. Речі які їй пред'явили в Смілянському РВ С - це не її речі, оскільки того дня при ній були в сумці були: косметичка, каплі, таблетки, телефон, зарядка і гаманець. Що було у ОСОБА_20 їй не відомо. На той момент вона користувалася телефоном Айфон 5номер НОМЕР_1 та потім поновила номер. Зазначила, що ні в м.Черкаси ні в м.Сміла грошові кошти не знімала, оскільки не має їх картки. При собі вона мала грошові кошти, в розмірі близько 3000 тисяч. Що було у ОСОБА_20 не знає, бачила лише телефон, годинник і гаманець.

Крім того зазначила, що під час її затримання, а саме 05.10.2016 року ОСОБА_21 погрожувала, що у неї заберуть дитину відправлять в дитячий будинок, а коли в автомобіль сів ОСОБА_22, то він спочатку почав душити її, а потім сказав, що заріже її оскільки вона образила його невістку, тому вона говорила все, аби її тільки відпустили.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_17 вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України не визнав, надав пояснення, що з потерпілими не знайомий. З ОСОБА_26 знайомий з дитинства. Вину не визнав в повному обсязі. 05.10.2016 року він разом з ОСОБА_16 приїхали в м.Смілу де гуляли. Після того як вони вийшли торговельного центру, ОСОБА_16 викликала таксі. Коли вони сіли в машину, то в цей час з обох сторін до них ввірвалися ОСОБА_21 та ОСОБА_24, які їх затримали. ОСОБА_21 зателефонувала своєму знайомому ОСОБА_22 та повідомила: «Ми їх затримали!» В подальшому приїхав ОСОБА_22 і пересадив їх до себе в автомобіль. Окрім нього в машині були ще працівники поліції. ОСОБА_22, як їм стало відомо був працівником Смілянського РВ. Під час того як їх везли до райвідділу ОСОБА_22 приставляв до його ноги пістолет, а на голову одягали пакет, та казали, щоб вони визнавали вину у вчиненому. ОСОБА_21 погрожувала, що у ОСОБА_16 заберуть дитину відправлять в дитячий будинок, а коли в автомобіль сів ОСОБА_22, то він спочатку почав душити її, а потім сказав, що заріже її оскільки вона образила його невістку. Обвинувачений ОСОБА_17 повідомив, що під час їх затримання, а саме 05.10.2016 року після того як ї доставили до райвідділу, в кабінеті ОСОБА_22 застосовував до нього фізичну силу, а саме він одягав йому пакет на голову, приставляв пістолет до нього і погрожував вистрілити, крім того він бив його. Саме під тиском таких дій він і оговорив себе. Особу ОСОБА_22 впізнали серед фотографій на дошці пошани, де висіла його фотографія.

Незважаючи на повне невизнання своєї вини обвинуваченими ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, їх вина підтверджується:

-показами допитаної в якості потерпілої ОСОБА_14, яка надала пояснення, що 05.10.2016 близько 15:30 год., на її мобільний телефон зателефонували та представившись працівником ПАТ «ПриватБанк» запропонували знизити відсоткову ставку на користування кредитним лімітом та збільшити кредитний ліміт по карті. На вказану пропозицію вона погодилася, оскільки йшла мова про зменшення суми відсотків відрахування з 3 % до 2 %. Після отримання її згоди, повідомили про відправлення відповідної заявки на здійснення вказаних операцій та попередили, що працівники ПАТ «ПриватБанк» зв'яжуться з останньою для обробки її заявки. Того ж дня, близько 15 години 38 хвилин, їй повторно зателефонували на мобільний, знову представившись працівником ПАТ «ПриватБанк», запитали підтвердження зазначеної вище заявки. В подальшому їй, повідомили що зараз буде проведена процедура зміни пін-коду, для чого їй необхідно назвати старий пін код. Після того як вона надала персональні дані, а саме пін код від своєї кредитної карти, на її фінансовий телефон надійшло текстове повідомлення про зміну пін коду. Далі їй повідомили, що для завершення операції на її телефон надійдуть дзвінки, і їй для завершення операції по зміні пін коду, зниження відсоткової ставки на користування кредитним лімітом та збільшення кредитного ліміту по карті необхідно продиктувати 3 останні цифри вказаних номерів, що вона і зробила. В подальшому вона почала отримувати смс-ки про зняття коштів. Побачивши, що з її картки шахрайським шляхом були зняті кошти, вона приїхала до відділення ПриватБанку разом зі своїм знайомим ОСОБА_24. Коли вони прибули до відділення банку, то працівники показали їм фото жінки, яка знімала кошти з її картки. На фото була ОСОБА_16 У вказаній особі вони одразу ж впізнали жінку, яку декілька хвилин тому бачили на вулиці. Вона і її знайомий ОСОБА_24 одразу ж попрямували за ОСОБА_16, яка ішла від відділення ПриватБанку в напрямку міста Сміла. Коли стежили за ОСОБА_16, то побачили, що за нею постійно прямує чоловік, як пізніше їм стало відомо ним був ОСОБА_17, який виконував роль охоронця. Було видно, що він стежить за навколишньою обстановкою. ОСОБА_17 та ОСОБА_16 прийшли до готелю «Сміла», який розташований в центрі міста, там з банкомату ОСОБА_16 зняла грошові кошти, а ОСОБА_17 в цей час стояв в декількох метрах від неї та спостерігав за навколишньою ситуацією, тобто виконував фактично роль охоронця. Потім вони разом попрямували до зупинки, де їх чекало таксі в яке вони разом сіли та в той час, як вони мали намір їхати вона разом з ОСОБА_24 вскочили в таксі і затримали їх. ОСОБА_17 та ОСОБА_16 пропонували їм віддати всі гроші, які у них були, а за це вони просили відпустити їх. Проте вони на це не погодилися, та викликали працівників поліції. Після чого ОСОБА_17 та ОСОБА_16 було доставлено до Смілянського МВ ГУНП в Черкаській області.

-показами допитаної в якості потерпілої ОСОБА_9, яка надала пояснення, що того дня а саме 20.09.2016 року близько 15 години дня, на її мобільний номер «НОМЕР_16» зателефонували та представилися працівниками банку і запропонували знизити процентні тарифи відрахувань та збільшити кредитну лінію, на що вона погодилася та запитала, що для цього необхідно. Їй повідомили, що пізніше з нею зв'яжуться працівники банку і все пояснять. Через 10 хвилин їй зателефонувала жінка, яка представилася працівником банку і повідомила, що вона телефонує, оскільки залишена заявка на збільшення лінії кредиту та зменшення суми відсотків відрахування. Жінка повідомила, що їм необхідно на деякий час відключити її картку і змінити пін код, а для цього їй необхідно повідомити їм старий пін код до картки. Вона повідомила, що пін код їм повідомляти не буде і , що вона має намір зателефонувати до банку для з'ясування деяких виниклих питань. Жінка, яка телефонувала повідомила їй, що в разі, якщо вона покладе слухавку і не повідомить старий пін код, то автоматично заблокується кредитна картка на місяць. Такий варіант її не влаштовував, оскільки в неї було на меті скористатися вказаної карткою для сплати, тому вона погодилася надати пін код. Вона весь час перебувала з ними на телефоні і вони не давали змогу покласти їй слухавку. В подальшому їй на телефон почали приходити СМС-ки, і вона не мала змоги їх прочитати, оскільки їй постійно казали, щоб вона повідомляла три останні цифри. Вже після того, як вони припинили розмову, на її мобільний телефон почати приходити повідомлення, щодо зняття коштів. Таких повідомлень було 4 по 4000 гривень, тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Вона спробувала зателефонувати в поліцію, проте телефон у неї був блокований. При спілкуванні з нею до неї зверталися по імені по батькові. Чоловікові Також телефонували, проте чоловік одразу ж поклав трубку.

-показами допитаної в якості потерпілої ОСОБА_27, яка надала пояснення, що 20.09.2016 року ій зателефонували зі школи та повідомили, що її дитина погано себе почуває. Тому вона одразу ж і пішла до школи. По дорозі на її мобільний телефон зателефонували та представилися менеджером банку і повідомили, що наразі є можливість збільшення суми кредиту з 8000 до 25000, на що вона повідомила, що їй не зручно розмовляти і якщо в неї виникнуть якісь питання, то вона сама зайде до відділення банку. На іншому боці телефону повідомили, що зателефонують їй пізніше. Через 40 хвилин, без чогось час їй зателефонувала та сама особа, номер був такий самий, як зазвичай телефонують з Банку і запропонували знизити процентні тарифи відрахувань та збільшити кредитну лінію. Їй повідомили, що все буде зроблено автоматично і їй лише будуть приходити СМС-ки. Через деякий час прийшла СМС в якій було зазначено, що її кредитний ліміт буде збільшено, процентна ставка відрахувань зменшена, потім прийшло повідомлення в якому зазначалося, що її картку буде тимчасово заблоковано. В подальшому прийшла СМС-ка про зміну пін коду, що збільшено кредит до 15000 грн. Потім їй знову зателефонували і запитали чи отримувала вона повідомлення. В подальшому їй повідомили, щоб розблокувати картку їй необхідно повідомити старі данні та повідомляти три останні цифри, які будуть приходити їй на телефон. Що вона в подальшому і зробила. Номер декілька разів телефонував, вона повідомляла три останні цифри. Потім прийшла СМС-ка про зняття коштів в розмірі 4000 грн. Про дану подію вона повідомила в поліцію, в відділення банку. Після того, як їй повідомили, де трапилося зняття коштів, це було біля магазину «Черевички» і показали їй фото. В подальшому вона поїхала до кіберполіції. Вже там їй повідомили, що за вказаною особою, яка була на фото вже тривалий час ведеться спостереження. В наслідок зняття коштів вона отримала сильний стрес, в подальшому з пенсійної картки дитини за зняття коштів з основної картки знімалися великі проценти. В подальшому вона вимушена була шукати та позичати кошті для того, щоб покрити всі заборгованості перед банком.

-показами допитаної в якості потерпілої ОСОБА_28, яка надала пояснення, що 20.09.2016 року близько 10-11 год. їй на мобільний телефон зателефонували та представилися службою безпеки банку, звернулися по імені по-батькові. Також їй повідомили, що їй необхідно погасити суму заборгованості по кредиту в розмірі 10000 грн. Оскільки в неї дійсно був непогашений кредит, вона повідомила, що до 25.09 погасить заборгованість. Після чого їй повідомили, що вони також можуть збільшити лінію кредиту та зменшити процент відрахування. Їй повідомили, що в усній формі подають заявку. На наступний день їй знову зателефонували і повідомили, що їй необхідно погасити кредит. І вона пішла та погасила його. Як тільки вийшла з банку їй знову зателефонували та повідомили, про можливість збільшення суми кредиту. В подальшому їй телефонували і вона називала останні цифри повідомлень, і попросили повідомити пін-код. Вона відмовилися, на що їй повідомили, що картку буде заблоковано на тривалий час. В подальшому вона повідомила пін-код, і в неї заблокувалася картка , а на телефон прийшло повідомлення про зміну пін-коду. Потім прийшла її сусідка, яка встановила, що з її картки знято кошти, загальною суму 28000 грн., та 4000 грн. відсотків. В подальшому вона звернулася до кіберполіції, де вона написала заяву. Після цього, вона потрапила в водолікарню, оскільки отримала сильний стрес.

-показами допитаної в якості потерпілої ОСОБА_11, яка надала пояснення, що 24.09.2016 року близько 15:30 год. на мобільний телефон зателефонував представник банку. Зверталися до неї на ім'я по-батькові та користувалися професійною лексикою, добре орієнтувався в спектрі послуг банку. Спочатку їй запропонували збільшити лінію кредиту, на що вона відмовилася оскільки кредитна сума була в розмірі 7000. Після цього їй запропонували знизити суму відрахувань по відсоткам і оскільки їй здалася дана пропозиція цікавою, тому вона погодилися. Працівниця банку повідомила, що за 15 хвилин їй зателефонують зі служби безпеки банку. Через 30 хв., саме близько 16:10 год. їй знову зателефонувала жінка, та вони почали спілкуватися. Розмова тривала близько шести хвилин. Під час розмови їй на телефон прийшло повідомлення, про зміну пін-коду на «1111». Потім прийшло повідомлення про блокування картки. Потім почали приходити повідомлення і вона в телефонному режимі повідомляла останні три цифри цих повідомлень. Коли приходили смс-ки, вона звернула увагу на номер, який починався з «092..», що притаманно банку, також їй телефонували з номеру, що починався «056…», а такими номерами, як зазвичай користуються в Дніпропетровські працівники банку. Після цього жінка, яка з нею розмовляла запитала в неї її пін-код, нібито для заміни на чотирьох одиниць на її код, на що вона сказала, що це являється приватною інформацією і повідомляти його комусь вона не буде. В той час вона почала розуміти, що працівники банку ніколи не запитають у неї пін-коду, оскільки це являється конфіденційною інформацією. Тому вона поклала трубку і почала дивитися смс-ки і побачила, що в неї вже на той момент було знято 4000 і 162 грн. відсотків. Вона одразу ж заблокувала картку, а в понеділок звернулася до кіберполіції.

-показами допитаної в якості потерпілої ОСОБА_29 яка надала пояснення, що 20.09.2016 року вона особисто відвідувала відділення ПриватБанку, яке розташовано на вул.Різдвяній, оскільки їй необхідно було покласти на рахунок гроші, для отримання довідки для виїзду за кордон. Вона поклала 17000 гривень і 6000 гривень у неї були на кредитній картці. Тоді коли поклала гроші працівник банку запропонувала їй підвищити кредит до 35000 на що вона погодилася. Після цього працівник банку повідомила, які довідки і печатки їй необхідно принести, сказала, що всі документи вони направлять в центральний офіс і після їх узгодження, вони зателефонують і збільшать кредит. Також їй пояснили, що без вказаної процедури збирання документів, підписів зробити нічого не можна. Пройшовши вказану процедуру, зібравши всі необхідні документи, підписи, її повідомили, що направлять все на узгодження і потім їй зателефонують. Буквально через 30-35 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала жінка, представилася працівником банку - чому вона взагалі і не здивувалася. Жінка запитала чи вона подавала заяву на збільшення кредиту, на що вона відповіла «так». Тому в неї це і не викликало здивування. Єдине , що в цей момент, коли вона просила повідомити пін-код…і потім повідомили чи дійсно в неї такий пін-код… і це єдине викликало здивування, вона подумала, що це вона набирала в відділенні банку на планшеті і мабуть в службі безпеки його знають. Потім їй телефонували з служби безпеки і потім вона повідомляла останні цифри в смс-ках які приходили їй на телефон. З картки зняли 17000 основного рахунку, 35000 кредитних. На сьогодні в неї ще 10000 грн. це погашення штрафів за кредит.

- показами допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_30, який надав пояснення, що працює співробітником служби безпеки та надання банківських послуг по Черкаському району. Надав пояснення, що обвинувачених особисто не знає. По справі пояснив, що існує процедура зняття коштів без картки. А лише за допомогою фінансового телефону клієнта. Фінансовий телефон - це номер до якого прив'язана банківська картка і вказаний номер є в клієнтській базі банку. Для того, щоб зробити процедуру зняття грошей без карти, в банкоматі є така функція, її необхідно обрати в діалоговому вікні. В подальшому на моніторі пропонується ввести фінансовий номер клієнта банку, після чого на вказаний номер приходить СМС повідомлення. У вказаному повідомленні приходить код з відповідною кількістю цифр. Вказані цифри вводяться в меню банкомата і в подальшому дається доступ до балансу рахунку карти. В подальшому для зняття коштів вибирається в меню відповідна функція і в подальшому приходять СМС повідомлення з кодами, які водяться для підтвердження зняття коштів. Можна також зробити пере адресацію отримання смс повідомлень, проте цього робити не обов'язково. Також через банкомат можливо змінити і фінансовий номер клієнта. Також через отримання коду по смс.

Тобто у обвинувачених було в наявності телефони потерпілих, тобто клієнтська база банку. Звідки вони її взяли, йому невідомо. Знає багато випадків, коли шахраї представлялися працівниками служби безпеки банку і в подальшому знімали кошти.

- показами допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_31, який надав пояснення, що він проживає неподалік Смілянського райвідділу. В жовтні-листопаді 2016 року він ішов додому, неподалік від дому зустрів чоловіка ОСОБА_13 - ОСОБА_31, який запросив його бути понятим при допиті ОСОБА_17 і ОСОБА_16. Коли зайшов в кабінеті, то пам'ятає , що на столі були гроші, які перераховувалися і описувалися при ньому, сума була близько 18000-19000 гривень. Також лежали шарф чи шапка, точно пам'ятає, пляшка води, два телефони - один з яких розібраний. Обвинувачені під час огляду були пригнічені, а саме: ОСОБА_16 плакала, а ОСОБА_17 трусило. Обвинувачені на той момент визнавали, що винні у вчиненому. Окрім нього був ще присутній чоловік. Під час проведення вказаної слідчої дії йому стало відомо, що вказані особи. А саме обвинувачені шахрайським способом заволоділи грошовими коштами через банкомат , які належали ОСОБА_13 та ще одній жінці. Вказані обставини не заперечувалися і обвинуваченими. Після проведення всіх необхідних дій слідчим було складено протокол який він підписав.

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення поданий ОСОБА_7 від 20.09.2016;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення поданий ОСОБА_15, від 22.09.2016;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення поданий ОСОБА_11 від 26.09..2016 ;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення поданий ОСОБА_9 від 20.09.2016 ;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення поданий ОСОБА_10 від 21.09.2016 ;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення поданий ОСОБА_8 від 04.10.2016 ;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення поданий ОСОБА_13 від 05.10.2016;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення поданий ОСОБА_21, від 05.10.2016;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення поданий ОСОБА_12, від 26.09.2016;

- протоколом огляду місця події від 05.10.2016 року під час якого у ОСОБА_16 вилучено 2 мобільні телефони, 4 сім карти, 2 чеки про придбання продуктів харчування, пенсійна банківська катка АТ «Райфайзен Банк Аваль» сонцезахисні окуляри, шарф, ланцюжок та хрестик з металу жовтого кольору, наручний годинник «Вінер», які в подальшому були поміщені в сейф пакети №№ 028805,2268820,1865813,2484144,3440794 та паперовий пакет з пояснювальним написом. Вказані речові докази були оглянуті в судовому засіданні.

-протоколом затримання особи від 06.10.2016 року, під час якого було затримано ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1, у якої під час затримання було виявлено та вилучено шарф білого кольору, сонцезахисні окуляри, мобільний телефон iPhone imeil :НОМЕР_17, банківську карту НОМЕР_18 (пенсійна), ланцюжок з металу жовтого кольору з хрестиком

-випискою з рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_11 згідно якої з вказаного рахунку 24.09.2016 року з банкомату, що розташований за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка 207 знято грошові кошти, а саме: о 16:15:36 в сумі 4002,00 грн.

-випискою з рахунку № НОМЕР_20 ОСОБА_13 згідно якої з вказаного рахунку 05.10.2016 року з банкомату, що розташований за адресою: м.Сміла, бул.Тельмана 9 знято грошові кошти, а саме: о 15:00:32 в сумі 4002,00 грн.; о 15:02:36 в сумі 4002,00 грн.; о 15:05:44 в сумі 4002,00 грн.; о 15:07:41 в сумі 4002,00 грн.

-Випискою з рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_32 згідно якої з вказаного рахунку 20.09.2016 року з банкомату, що розташований за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка 207 знято грошові кошти, а саме: о 14:39:26 в сумі 3602,00 грн.

-Випискою з рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_33 згідно якої з вказаного рахунку 24.09.2016 року з банкомату, що розташований за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка 207 знято грошові кошти, а саме: о 17:04:29 в сумі 4002,00 грн.; о 17:08:08 в сумі 4002,00 грн.; о 17:10:20 в сумі 2802,00 грн.

-Випискою з рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_34, згідно якої з вказаного рахунку 20.09.2016 року о 14:10:51 з банкомату, що розташований за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка 244 знято грошові кошти в сумі 4162,00 грн.

-Випискою з рахунку № НОМЕР_24 ОСОБА_9 згідно якої з вказаного рахунку 20.09.2016 року з банкомату, що розташований за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка 207 знято грошові кошти, а саме: о 15:49:00 в сумі 4002,00 грн.; о 15:50:59 в сумі 3402,00 грн.

-Випискою з рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_14 згідно якої з вказаного рахунку 05.10.2016 року з банкомату, що розташований за адресою: м.Сміла, бул.Тельмана 9 знято грошові кошти, а саме: о 15:00:32 в сумі 4002,00 грн.; о 15:02:36 в сумі 4002,00 грн.; о 15:05:44 в сумі 4002,00 грн.; о 15:07:41 в сумі 4002,00 грн.

-протоколом огляду предметів від 22.02.2017 року згідно якого об'єктом огляду є диск для лазерних систем зчитування, при завантаженні якого встановлено наявність 7 (семи) папок, при відкритті яких встановлено наявність фото, на яких зображена одна і та ж особа, у темній куртці, світлому в'язаному шарфі, яким прикрито нижню частину обличчя, голова прикрита предметом, схожим на частину шарфа, на безіменному пальці правої руки мається обручка, права рука знаходиться біля вуха, у нижніх кутах фотографій маються дати, які співпадають з датами та часом зазначених на роздруківках по особових рахунках потерпілих.

-протоколом огляду предметів від 27.02.2017 року, де об'єктом огляду є диск для лазерних систем зчитування та виписки по рахункам ОСОБА_11. ОСОБА_13, ОСОБА_37., ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_14 встановлено місця перебування ОСОБА_16 та ОСОБА_17, які співпадають з місцями вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене та заслухавши покази обвинувачених, свідків, дослідивши письмові матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що пред'явлене обвинувачення доведено і дії обвинуваченої ОСОБА_16 суд кваліфікує за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, таке що завдало значної шкоди потерпілому та за ч.3 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Суд приходить до висновку, що пред'явлене обвинувачення доведено і дії обвинуваченого ОСОБА_17 суд кваліфікує за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, таке що завдало значної шкоди потерпілому та за ч.3 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Доводи сторони захисту та обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17, щодо застосування до останніх незаконних методів ведення слідства суд не приймає до уваги, оскільки вони не знайшли свого підтвердження в ході проведеного досудового розслідування на виконання судового доручення в порядку ст.333 КПК України, оскільки постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Мельником В.П. від 28.11.2018 року провадження закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України в зв'язку з відсутністю в діях службових осіб колишнього Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області складу кримінального правопорушення.

Суд критично відноситься до позиції обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17, щодо непричетності до скоєння даних кримінальних правопорушень та розцінює її як реалізацію ними наданого йому законом права на захист з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення. Оскільки обоє обвинувачених були затримані відразу ж після скоєння одного з правопорушень потерпілою ОСОБА_14, у обвинуваченої ОСОБА_16 було вилучено шарф білого кольору та сонцезахисні окуляри, в які вона була вдягнена, коли знімала грошові кошти потерпілої з банкомату, прикриваючи таким чином своє обличчя, по всіх інших епізодах злочинної діяльності особа яка знімає грошові кошти потерпілих з банкоматів, вдягнута в аналогічні речі і на переконання суду є ОСОБА_16

Крім того, встановлено, що при знятті грошових коштів потерпілих з банкоматів телефони обвинувачених перебувають в місцях знаходження цих банкоматів, з яких проводилось зняття коштів.

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_16 та ОСОБА_17 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ними кримінальних правопорушень, особи обвинувачених, які характеризуються за місцем проживання - посередньо.

Обставин, які пом'якшують покарання обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 судом не встановлено.

Дії обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 кваліфіковані різними статтями особливої частини КК України, тому суд вважає за необхідне призначити їм основні та додаткові покарання за кожний злочин окремо та по сукупності злочинів на підставі ч.1 ст.70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Враховуючи тяжкість вчинених обвинуваченими ОСОБА_16 та ОСОБА_17 кримінальних правопорушень, відсутність обставин, що пом'якшують їх відповідальність, з урахуванням думки потерпілих, які вказують на необхідність призначення покарання пов'язаного з позбавленням волі, суд вважає, що їх виправлення та перевиховання можливе лише при призначенні їм покарання у вигляді реального позбавлення волі.

Судові витрати по справі відсутні.

Цивільний позови про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди, а саме: ОСОБА_7 на суму 4 162 грн.; ОСОБА_15 на суму 3 602 грн.; ОСОБА_9 на суму 16 324 грн.; ОСОБА_8 на суму 17 085 грн., ОСОБА_10 на суму 15 339 грн.; ОСОБА_11 на суму 4 162 грн.; ОСОБА_12 на суму 11 238 грн.; ОСОБА_13 на суму 16 680 грн.; ОСОБА_14 на суму 7 700 грн. підлягають до задоволення.

Доля речових доказів повинна бути вирішена на підставі ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.370, 373 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_16 винною у вчиненні кримінальних правопорушень ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України та призначити покарання за:

-ч.2 ст.190 КК України у вигляді двох років позбавлення волі;

-ч.3 ст.190 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_16 покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_16 у вигляді особистого зобов'язання до вступу вироку законну силу залишити попередньою.

Визнати ОСОБА_17 винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України та призначити покарання за:

-ч.2 ст.190 КК України у вигляді двох років позбавлення волі;

-ч.3 ст.190 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_17 покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_17 у вигляді особистого зобов'язання до вступу вироку законну силу залишити попередньою.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_7 про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 4 162 грн. - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_7 матеріальну шкоду в розмірі 4 162 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_15 про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 3 602 грн. - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_15 . матеріальну шкоду в розмірі 3 602 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_36 про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 16324 грн. - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_9 . матеріальну шкоду в розмірі 16 324 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_8 про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 17085 грн. - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_8 . матеріальну шкоду в розмірі 17 085 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_10 про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 15339 грн. - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_10 . матеріальну шкоду в розмірі 15 339 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_11 про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 4162 грн. - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_11 . матеріальну шкоду в розмірі 4162 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_12 про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 11238 грн. - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_12 матеріальну шкоду в розмірі 11 238 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_13 про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 16 680 грн. - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_13 . матеріальну шкоду в розмірі 16 680 грн.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_14 про стягнення з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 7700 грн. - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь ОСОБА_14 . матеріальну шкоду в розмірі 7700 грн.

Речові докази: гроші в сумі 18011 гривень, 2 мобільні телефони марок Fly IQ440 та Fly BL4015, 3

сім-картки операторів мобільного зв'язку Лайфселл з № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та одна сім-картка мобільного оператора Київстар № НОМЕР_5, два фіскальні чеки, які були вилучені під час ОМП в каб.301 вул.Перемоги, 13 м.Сміла; пенсійну банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_18, сонцезахисні окуляри, шарф типу хомут білого кольору, мобільний телефон iPhone моделі А1429, імей: НОМЕР_17, ланцюжок та хрестик з металу жовтого кольору, які були вилучені під час обшуку затриманої особи у ОСОБА_16; наручний годинник Winner, який було вилучено під час обшуку у ОСОБА_17, які передано до камери зберігання речових доказів Смілянського ВП - повернути власникам;

Інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) ряду мобільних терміналів, які використовувались у

період часу з 10.09.2016 по 07.10.2016 вилучену у мобільних операторів ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Телесистеми України» ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар» що міститься на 4-х ДВД дисках та аналіз цієї інформації проведений УОТЗ ГУНП в Черкаській області що міститься на 1 (одному) ДВД диску долучити

та зберігати у матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах провадження.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Черкаської області через Придніпровський районний суд м.Черкаси протягом 30 днів - учасниками процесу з дня його проголошення.

Головуючий: В. Г. Кучеренко