Ухвала суду № 80611974, 15.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2349/2019

Справа № 428/2900/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Сокирко О.С., слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22016130000000150 від 06.07.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що наприкінці 2014 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим) у ОСОБА_3 виник умисел на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_3, достеменно знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських та інших установ, що надають фінансові послуги, проблеми із забезпеченням готівкою осіб, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області з метою фінансування іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, та з метою систематичного отримання матеріальної вигоди, зареєстрував себе та своїх близьких родичів як фізичних осіб-підприємців в органах «юстиції» та «податкових» органах «ЛНР».

Так, ОСОБА_3, а також за його вказівкою дружиною та рідним братом зареєстровані наступні фізичні особи-підприємці:

1. ФОП ОСОБА_3, свідоцтво №0003041 Міністерства юстиції «ЛНР» від 16.12.2014 року. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» №4266 від 22.01.2015 року.

2. ФОП ОСОБА_4, свідоцтво №11-0008616 Міністерства юстиції «ЛНР» від 14.05.2015 року. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» №8986 від 02.06.2015 року.

3. ФОП ОСОБА_5, свідоцтво №11-0005661 Міністерства юстиції «ЛНР» від 28.02.2015 року. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» (далі «ДКПЗ ЛНР») №5271 від 02.04.2015 року.

На базі вказаних фізичних осіб-підприємців, на тимчасово окупованій території Луганської області відповідно до законодавства «ЛНР» у 2015 році (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилося за можливе) створено «фінансову установу» – «Основний комерційний центр» (далі – «ОКЦ»). Згідно розробленого ОСОБА_3 та погодженого «податковими» та іншими органами «ЛНР» плану, «ОКЦ» на тимчасово окупованій території Луганської області надає такі види послуг: 1) обготівкування грошових коштів з банківських карт емітованих банками резидентами України; 2) міжнародні грошові перекази (у т.ч. до РФ) за допомогою платіжних систем WesternUnion та MoneyGram; 3) платіжні операції за допомогою банківських карт (в тому числі карт внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів) та поповнення банківських карт емітованих банками резидентами України; 4) поповнення рахунків мобільних телефонів; 5) обмін валют; 6) незаконне переправлення грошових коштів з окупованої території на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку; 7) надання інших послуг, пов’язаних з переказом грошових коштів у безготівковій формі (оплата комунальних послуг тощо).

При цьому ОСОБА_3 достовірно відомо, що після державної реєстрації фізичної особи-підприємця в так званих «податкових» органах та органах «юстиції» «ЛНР» виникає обов’язок сплати встановлених «Законом ЛНР «О системе налогообложения» (втратив чинність 01.01.2016 року) податку на прибуток (ставка податку 400 доларів США) з кожного відділення обміну валют (переказу грошових коштів) або в еквівалентному розмірі в іншій офіційній валюті (гривня, рубль, євро) та «Законом ЛНР О налоговой системе» республіканських та місцевих податків і зборів, а саме податку на прибуток (ставка податку 20% від прибутку), збору за здійснення валютно-обмінних операцій (10000 російських рублів в місяць) та плату за патент (1500 російських рублів в місяць за кожен платіжний термінал). Крім того, для здійснення діяльності, пов’язаної з наданням фінансовим послуг, у податкових органах «ЛНР» отримуються спеціальні дозволи на здійснення валютно-обмінних операцій і грошових переказів, плата за отримання яких становить 50000 російських рублів у квартал. Тобто, сплачуючи зазначені податки і обов’язкові платежі, ОСОБА_3 перераховує грошові кошти до так званого «державного бюджету ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Для досягнення свого злочинного наміру, на початку 2015 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим) ОСОБА_3 залучив до діяльності «ОКЦ» ОСОБА_6, з якою вступив у злочинну змову та ознайомив зі своїм злочинним планом.

Так, ОСОБА_3 згідно розробленого злочинного плану на ОСОБА_6 покладені наступні обов’язки, пов’язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, що входять до складу «ОКЦ»:

- загальне керівництво процесом бухгалтерського обліку (здійснення узагальнення інформації щодо наявності та руху грошових коштів, що знаходяться у готівці, на поточних карткових рахунках та електронних гаманцях у національній та іноземній валютах);

- обчислення доходів від господарської діяльності підприємств, які входять до складу;

- нарахування заробітної плати співробітникам;

- проведення інвентаризації грошових активів та інших активів;

- своєчасність і правильність оформлення звітів щодо діяльності та їх подачі в «ДКПЗ ЛНР»;

- оплата республіканських та місцевих податків і зборів, відповідно до (мовою оригіналу) «Закона ЛНР О налоговой системе» та інших нормативно правових актів;

- отримання в «податкових» органах «ЛНР» спеціальних дозволів на здійснення валютно-обмінних операцій та валютних патентів, здійснення контролю за строком їх дії та своєчасне оновлення;

- укладання договорів про оренду приміщень для розміщення терміналів та відділень;

- інші обов’язки, які направлені на забезпечення діяльності підприємств, що входять до складу «ОКЦ».

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 створено 9 відділень та встановлено 200 платіжних терміналів «ОКЦ», які розподілені з урахуванням адміністративного поділу населених пунктів на тимчасово окупованій території Луганської області, метою яких є отримання доходу (від 1 до 5 відсотків залежно від виду фінансової операції) від проведення фінансових операцій за участі осіб, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Луганської області, (у т.ч. і таких, що беруть участь у незаконних збройних формуваннях) та сплата податків до «фіскальних» органів ЛНР.

У подальшому, ОСОБА_3 до діяльності «ОКЦ» залучені ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які забезпечують функціонування фінансової установи, однак не ознайомлені ОСОБА_3 з розробленим останнім злочинним планом, пов’язаним з фінансуванням дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зокрема, на ОСОБА_5 покладені наступні обов’язки, пов’язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, які входять до складу «ОКЦ»:

- оформлення на своє ім’я частини платіжних терміналів та їх обслуговування з метою забезпечення діяльності «ОКЦ»;

- збір і доставка готівки отриманої від роботи терміналів.

В свою чергу, на ОСОБА_7 покладені обов’язки, пов’язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, що входять до складу «ОКЦ», зокрема:

- переказ грошових коштів між банківськими картками;

- міжнародні перекази за допомогою систем «Приват24», MoneyGram, WesternUnion;

- обмін валют;

- забезпечення належної роботи банківських карток, що використовуються у діяльності «ОКЦ» (контроль за терміном їх дії, організація виготовлення та їх доставку на тимчасово окуповану територію тощо);

- контроль за фінансовими операціями (рухом коштів), що проводяться по банківських картках «ОКЦ» з метою не перевищення суми, яка підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу в Україні;

- за погодженням із ОСОБА_3 встановлення курсу обміну валют на певний період у відділеннях;

- здійснення перерозподілу грошових коштів між картковими рахунками.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 добровільно надала ОСОБА_3 свої документи (паспорт громадянина України та реєстраційну картку платника податків(далі – РКПП) для оформлення на її ім’я, у період з 10.03.2016 року по 27.08.2017 року, банківських карток АТ КБ «Приватбанк» (№№5457092301687129, 4731185607925572, 4731185607925556, 5168742204941540, 4627055004083928, 4627055004167945, 4627055004239777, 5168742023671534, 5168742023672011, 5218572220241819, 4149625812032793, 4731219115655932). Зазначені банківські картки використовувались та використовуються у діяльності «ОКЦ» з метою переказів грошових коштів та надання інших фінансових послуг.

Також встановлено, що ОСОБА_3 використав особисті документи (паспорт та реєстраційну картку платника податків) своєї дружини ОСОБА_4 для оформлення на її ім’я банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (4731185605477915, 4731185607017198, 4731185607699995, 4731185607699961, 5168742018185680, 5168742018185698, 5168742018186670, 5168742024078309, 5168742347903183, 5168742314385943, 5168742320399789; 6762462050494423; 6762 468019217292, 5168742023671542). Вказані банківські картки використовувались та на теперішній час використовуються у діяльності «ОКЦ» з метою переказів грошових коштів та надання інших фінансових послуг.

Надалі, ОСОБА_3 розуміючи, що на території України здійснюється обов’язковий фінансовий моніторинг, передбачений Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою виконання вимог, передбачених ч. 1 ст. 15 вказаного Закону (щодо обов’язковості фінансового моніторингу операцій, які дорівнюють або перевищують суму 150000 грн.) законспірував свою протиправну діяльність, шляхом відкриття банківських рахунків (оформленням банківських карток), на учасників злочинної схеми - працівників «ОКЦ».

З цією метою та усвідомлюючи, що у існуючому складі ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 не зможуть досягти поставлених завдань, ОСОБА_3 залучив до злочинної діяльності співробітника центрального відділення АТ КБ «ПриватБанк» у м. Сєвєродонецьку Луганської області (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28Б) ОСОБА_15, яка у зв’язку з займаною посадою, має можливість забезпечувати діяльність «ОКЦ» шляхом використання можливостей АТ КБ «ПриватБанк» у незаконний спосіб.

Так, на ОСОБА_15 були покладені наступні обов’язки:

- виготовлення та видача у порушення вимог п.п. 6.1 та 6.6. Постанови правління НБУ №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах на ім’я співробітників «ОКЦ» банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» (передусім карток «Gold» та «Platinum») без їх фактичної присутності та присутності їх уповноважених осіб;

- передача незаконно виготовлених та виданих карток за допомогою «Нової пошти» до смт. Станиця Луганська Луганської області ОСОБА_12 з метою подальшої передачі працівникам «ОКЦ»;

- інформування ОСОБА_7 та ОСОБА_3 про зацікавленість Держаної служби фінансового моніторингу рухом коштів по банківських картках та банківських рахунках відкритих на працівників «ОКЦ», та вирішення питань у зв’язку з такою зацікавленістю.

ОСОБА_15 у період часу з 16.02.2016 по 29.08.2017, на виконання зазначених злочинних вказівок ОСОБА_3, оформлені та видані картки на ім’я працівників «ОКЦ» ОСОБА_10 (№№ 4627 0550 0419 5987; 4731 1856 0774 5186; 4731 1856 0774 5210; 5168 7420 2367 1864; 5168 7420 2367 1872; 5168 7422 0494 1391; 5168 7427 0744 8340; 5457 0823 9170 9354; 4731 1856 0774 5236; 4627 0551 0014 0747; 8800 4602 0279 6856, 4627055150044385), ОСОБА_11 (№№ 4627 0550 0423 9827; 5168 7420 2367 0338; 5168 7420 2367 1856; 5218 5722 2024 1793; 4149 6258 1203 2777; 4149 6258 1203 2785; 4731 1856 0776 1050; 4731 1856 0776 1126; 4731 1856 0776 1142; 5168 7420 2367 0353; 5218 5722 2024 1801), ОСОБА_9 (№№4627 0551 0543 1620; 5168 7420 2367 1526; 5168 7420 2386 1234; 5218 5722 2024 1835; 4149 6258 1203 2843; 4149 6258 1203 2850; 4731 1856 0787 3558; 4731 1856 0787 3566; 5218 5722 2024 1843; 5211 5379 0229 0696), ОСОБА_8 (№№5168 7420 2386 1481; 5168 7420 2440 6260; 5577 2129 1492 3423; 4149 6154 0112 2501; 4149 6154 0112 8870; 5577 2129 1492 3423), а також ОСОБА_7 та ОСОБА_4, які в подальшому використовувалися «ОКЦ» для здійснення безготівкових операцій. Зазначені банківські картки використовуються у діяльності ОКЦ з метою переказів грошових коштів та надання інших фінансових послуг.

Крім того, для забезпечення діяльності відділень «ОКЦ», ОСОБА_3 залучив ОСОБА_10 (з жовтня 2015 року) та ОСОБА_11 (точну дату залучення до діяльності «ОКЦ» під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), на яких поклав виконання функцій касирів у відділеннях «ОКЦ».

Окрім цього, ОСОБА_3 для безперервної та належної роботи «Основного комерційного центру» залучив ОСОБА_8 (з лютого 2015 року по теперішній час) та ОСОБА_9 (з осені 2015 року по теперішній час), які за вказівкою останнього здійснюють збір та доставку грошових коштів отриманих за робочий день у відділеннях фінансової установи до м. Луганська, та у подальшому передають ОСОБА_3 або за його відсутності ОСОБА_5

При цьому, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, за вказівкою ОСОБА_3, добровільно надали свої особисті документи (паспорти та коди про присвоєння РКПП) для оформлення в АТ КБ «ПриватБанк» вищезазначених банківських карток і подальшого їх використання в діяльності «ОКЦ».

Також встановлено, що з метою переправлення грошових коштів з тимчасово окупованої території Луганської області на територію, що підконтрольна органам державної влади України, для подальшого їх обготівкування, ОСОБА_3 (приблизно з кінця 2017 року по теперішній час) залучив ОСОБА_12.

Так, ОСОБА_3 згідно розробленого злочинного плану на ОСОБА_12 покладені наступні обов’язки, пов’язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, які входять до складу «ОКЦ»:

- переправлення через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» з тимчасово окупованої території Луганської області готівкових грошових коштів, що належать підприємствам зі складу «ОКЦ»;

- поповнення банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк»: №5168 7420 2367 1872 (відкрита на ім’я ОСОБА_10С.), №5168 7420 2367 1534 (відкрита на ім’я ОСОБА_7О – вказані картки фактично використовуються ОСОБА_14 у м. Київ), №4731 2196 1027 1623 та 5168 7420 1373 0621 (відкриті на ім’я ОСОБА_13 та фактично використовуються ним у м. Київ) у відділеннях зазначеного банку, розташованих у смт. Станиця Луганська з метою подальшої передачі клієнтам «ОКЦ», які перебувають на території підконтрольній органам державної влади України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що з метою обготівкування грошових коштів переправлених з тимчасово окупованої території Луганської області та подальшої їх передачі клієнтам, що мешкають на території підконтрольній органам державної влади України, ОСОБА_3 залучив до своєї злочинної діяльності мешканців м. Києва ОСОБА_14 та ОСОБА_13.

Так, встановлено, що ОСОБА_3 передав ОСОБА_14 у користування банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» №5168 7420 2367 1872 та 5168 7420 2367 1534, відкриті на ім’я ОСОБА_10 та ОСОБА_7 відповідно, на які надходять грошові кошти для клієнтів «ОКЦ» на території підконтрольній органам державної влади України. В подальшому, ОСОБА_14 здійснює зняття готівки з вищевказаних банківських карток в банкоматах АТ КБ «ПриватБанк», розміщених у м. Києві та безпосередньо передає їх невстановленим клієнтам «ОКЦ».

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_13 відкрив в АТ КБ «ПриватБанк» на своє ім’я банківські картки № № 4731 2196 1027 1623, 5168 7420 1373 0621, 5168 7456 0045 5189, 5168 7456 0025 8302, 5168 7427 0405 0842. На вказані банківські картки перераховуються грошові кошти для клієнтів «ОКЦ» на території підконтрольній органам державної влади України. Крім того, зазначені банківські картки поповнюються у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» смт. Станиця Луганська ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_3

В подальшому грошові кошти, що належать «ОКЦ», перераховані на банківські картки № 4731 2196 1027 1623, 5168 7420 1373 0621 обготівковуються ОСОБА_13 в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Києва для подальшої передачі невстановленим особам та ОСОБА_16, який є клієнтом «ОКЦ» та систематично отримує грошові від діяльності підконтрольних йому приватних підприємств (ПП «Магеал» та ТОВ «Кронос-1»), що ведуть господарську діяльність у м. Луганську з грудня 2014 року по теперішній час та сплачують «податки» до бюджету «ЛНР».

В ході обшуку квартири за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 19/292, в якій проживає ОСОБА_13, у останнього вилучені банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номерами 5221 1911 0013 0268, 5168 7427 0405 0842, 6762 4683 0284 4224, 4627 0551 2513 6647, 4627 0550 0061 8628, 4627 0550 0085 4123, 4731 2171 0897 2397, 5168 7422 1182 9969, 5168 7420 1919 1687, 5168 7420 1373 0621, 5168 7456 0025 8302, 4731 2196 1027 1623, 5168 7456 0045 5189, 1201 0002 1105 8305, 5168 7556 0112 0740.

Крім того, в ході обшуку квартири за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 16/36, в якій проживає ОСОБА_15, у останньої виявлені банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номерами 5168 7423 1506 3101, 5168 7420 2407 9091, 4627 0550 0928 9884, 5168 7420 2407 9109, 5218 5722 1054 3968, 5218 5722 1054 3950, 5168 7559 3736 1059, 5168 7559 3736 0713, 4731 2191 1575 0170, 5168 7422 0423 5349, 4731 2127 0117 6207.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна), а саме: документів, які стали підставою відкриття вище перелічених банківських карток; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище банківських картках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з початку 2015 року по теперішній час; відомостей стосовно зняття грошових коштів з вище перелічених банківських карток із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів: видачу готівки в українській і російській валютах особам, що сприяють діяльності окупаційної адміністрації Російської Федерації, незаконних збройних формувань «ЛНР», з їх банківських карток, переказ грошових коштів з території України для осіб, причетних до діяльності окупаційної адміністрації РФ та терористичної організації «ЛНР», а також незаконне переправлення грошових активів з окупованої території на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку, що пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин.

З огляду на викладене, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Крім того, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2015 року по 07.03.2019 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДПОУ 14360570) за адресою Україна, м. Київ, вулиця Грушевського, 1д, а саме:

- до документів, які стали підставою відкриття банківських карток та рахунків на осіб зазначених нижче, банківських виписок по нижчезазначених банківських картках, в тому числі перевипущених, а також невстановлених рахунках та банківських картках на цих осіб (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з 01.01.2015 року по 07.03.2019 року;

- до відомостей стосовно зняття грошових коштів з нижче перелічених банківських карток, а також невстановлених рахунків та банківських карток на цих осіб, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2015 року по 07.03.2019 року, наступними особами:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Луганська, зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН: НОМЕР_1. Номери банківських карток: 4731 1856 0547 7915; 4731 1856 0701 7198; 4731 1856 0769 9961; 4731 1856 0769 9995; 5168 7420 1818 5680; 5168 7420 1818 5698; 5168 7420 1818 6670; 5168 7420 2407 8309; 5168 7423 4790 3183; 5168 7423 1438 5943; 5168 7423 2039 9789; 6762 4620 5049 4423; 6762 4680 1921 7292.

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Брянки Луганської області, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНН: НОМЕР_2, паспорт ЕН384186, виданий 01.02.2005 року Артемівським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області. Номери банківських карток: 5457 0923 0168 7129; 4731 1856 0792 5556; 5168 7423 0337 9626; 4627 0550 0423 9777; 5168 7420 2367 1534; 5168 7420 2367 2011; 5168 7422 0494 1540; 5218 5722 2024 1819; 4149 6258 1203 2793; 5168 7420 2367 1542; 4731 1856 0792 5572, 4731 2191 1565 5932.

- ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженка м. Луганська, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНН: НОМЕР_3. Номери банківських карток: 4627 0550 0419 5987; 4731 1856 0774 5186; 4731 1856 0774 5210; 5168 7420 2367 1864; 5168 7420 2367 1872; 5168 7422 0494 1391; 5168 7427 0744 8340; 5457 0823 9170 9354; 4731 1856 0774 5236; 4627 0551 0014 0747; 8800 4602 0279 6856, 4627 055150044385;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 16-Лінія, 23а/38, ІНН: НОМЕР_4. Номери банківських карток: 4627 0551 2513 6647; 4731 2196 1027 1623; 4149 4950 0718 0223; 5168 7427 0405 0842; 5168 7456 0025 8302; 5168 7456 0045 5189; 6762 4683 0284 4224; 6762 4683 0635 9286; 5168 7422 0204 1863; 5221 1911 0013 0268, 4627 0550 0061 8628, 4627 0550 0085 4123, 4731 2171 0897 2397, 5168 7422 1182 9969, 5168 7420 1919 1687, 5168 7420 1373 0621, 1201 0002 1105 8305, 5168 7556 0112 0740.

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНН: НОМЕР_5, паспорт ВВ758052, виданий 09.05.1999 року Будьонівським РВ ДМУ УМВСУ в Луганській області. Номери банківських карток: 5168 7420 2386 1481; 5168 7420 2440 6260; 5577 2129 1492 3423; 4149 6154 0112 2501; 4149 6154 0112 8870; 5577 2129 14923423. Особисті рахунки: 2222221315764001980; 26050051803392980; 26254612785733980; 26257612757757980; 5577212914923423980.

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_13, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНН: НОМЕР_6. Номери банківських карток: 4627 0551 0543 1620; 5168 7420 2367 1526; 5168 7420 2386 1234; 5218 5722 2024 1835; 4149 6258 1203 2843; 4149 6258 1203 2850; 4731 1856 0787 3558; 4731 1856 0787 3566; 5218 5722 2024 1843; 5211 5379 0229 0696.

- ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженка м. Алчевська, зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНН: НОМЕР_7. Номери банківських карток: 4627 0550 0423 9827; 5168 7420 2367 0338; 5168 7420 2367 1856; 5218 5722 2024 1793; 4149 6258 1203 2777; 4149 6258 1203 2785; 4731 1856 0776 1050; 4731 1856 0776 1126; 4731 1856 0776 1142; 5168 7420 2367 0353; 5218 5722 2024 1801,

- банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виявлених під час обшуку квартири за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 16/36, у ОСОБА_15, а саме: №№ 5168 7423 1506 3101, 5168 7420 2407 9091, 4627 0550 0928 9884, 5168 7420 2407 9109, 5218 5722 1054 3968, 5218 5722 1054 3950, 5168 7559 3736 1059, 5168 7559 3736 0713, 4731 2191 1575 0170, 5168 7422 0423 5349, 4731 2127 0117 6207;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженка м. Сєвєродонецька Луганської області, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18. Номери банківських карток: №№ 5168 7423 1506 3101, 5168 7420 2407 9091, 4627 0550 0928 9884, 5168 7420 2407 9109, 5218 5722 1054 3968, 5218 5722 1054 3950, 5168 7559 3736 1059, 5168 7559 3736 0713, 4731 2191 1575 0170, 5168 7422 0423 5349, 4731 2127 0117 6207.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова