Ухвала суду № 80602639, 21.03.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/142/19

Провадження № 1-кс/552/1056/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчий Борисенко Т.А. секретар Волощенко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідомостей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, 04070, м. Київ, Контрактова площа, б.10-А).

В клопотанні вказувала, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32018170090000012 від 08.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП «Еталон-Р» (код ЄДРПОУ 40857790) шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за відповідним повідомленням оперативного управління № 475/16-03-21 від 08.08.2018 року.

Згідно отриманих від оперативного управління матеріалів 25.04.2018 року відбулася державна реєстрація змін реєстраційних даних ПП «Еталон-Р», а саме було змінено юридичну адресу підприємства з м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 17 на Полтавська обл., Глобинський р-н., с. Петрівка та засновника і директора ПП «Еталон-Р», яким став ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 замість ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

При цьому за результатами проведених оперативних заходів встановлено, що ПП «Еталон-Р» за адресою реєстрації в с. Петрівка, Глобинського р-ну., Полтавської області взагалі не знаходиться і ніколи не знаходилось.

09.08.2018 року встановлено і допитано як свідка в даному кримінальному провадженні директора ПП «Еталон-Р» ОСОБА_2, який повідомив, що погодився стати директором цього підприємства за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень та отримував щомісячно ще 3 тисячі гривень. Ніякої господарської діяльності як директор не здійснював, ніяких документів як директор не підписував.

Також встановлено, що ПП «Еталон-Р» зареєстровано в органах в ДФС 28.09.2016 року, а саме в ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області та перереєстровано до Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області. Основний вид діяльності: Оптова торгівля відходами та брухтом. Згідно поданої звітної декларації за 2017 рік валовий дохід становить 19 750 тис. грн.. Податкові декларації за звітний 2018 рік не подавались.

ПП «Еталон-Р» платником ПДВ не являється і перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Розрахунки між ПП «Еталон-Р» з контрагентами відбувались у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки, тому дані щодо таких розрахунків в даному випадку є основним доказом незаконної діяльності, заради прикриття якої і було створено ПП «Еталон-Р».

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати оригінали документів банківських справ та довідок про рух коштів на розрахункових рахунках ПП «Еталон-Р», оскільки в банківських сравах знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а у довідках про рух коштів – фактичні відомості про суми перерахованих коштів, призначення платежів та контрагентів тощо.

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та осіб причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, і дослідженні обставин проведених розрахунків підприємств, та дослідити рух коштів по рахунках підприємств період з моменту реєстрації ПП «Еталон-Р» та з моменту відкриття рахунку до моменту закриття, а саме за період з 19.01.2017 року по 07.11.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до АІС «Податковий блок», а саме обліково-реєстраційних даних ПП «Еталон-Р» при здійсненні своєї господарської діяльності мало відкритий банківський рахунок у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, 04070, м. Київ, Контрактова площа, б.10-А), а саме:

-№ 26000300008959 (українська гривня);

Також слідчий в клопотанні зазначила, що враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів і взагалі діяльності підприємства за період з 19.01.2017 року по 07.11.2017 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Також зазначила, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Діамантбанк», у володінні яких знаходиться інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.08.2018 року, повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 09.08.2018 року та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, здобути в інший спосіб неможливо та які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, 04070, м. Київ, Контрактова площа, б.10-А).

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, та інформації про рух коштів на цьому рахунку ПП «Еталон-Р» у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, 04070, м. Київ, Контрактова площа, б.10-А), а саме:

-№ 26000300008959 (українська гривня).

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку,

- виписки по рахунку на паперовому носії в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.01.2017 по 07.11.2017.

- виписки по рахунках на електронному носії в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.01.2017 по 07.11.2017.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Охріменку В.Б., Пшенишній В.А., Сніжко М.Г. старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_5

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова